РАССЛЕДОВАНИЯ, ДОПРОСЫ И УТРЕННИЕ РЕЙДЫ

Наши опытные специалисты знают, что грозящие физическим и юридическим лицам обвинения в связи с должностными преступлениями во многих случаях включают подозрения в совершении правонарушений в нескольких странах, что приводит к расследованиям с участием нескольких правоохранительных органов и на территории нескольких юрисдикций.

Оказаться в центре расследования или уголовного преследования могут как физические, так и юридические лица, и такие ситуации могут вызывать стресс и тревогу для всех участников. Принятые в самом начале решения могут иметь далеко идущие последствия и критически повлиять на общий результат.

Поэтому крайне важно, чтобы был назначен надежный и опытный консультант, который понимает потенциальные последствия принятия решений на раннем этапе и обеспечивает верность таких решений. При этом должны оспариваться следственные действия надлежащим образом, разрабатываться эффективная стратегия и при необходимости использоваться соответствующий тон разговора со всеми связанными органами.

Наша опытная команда специалистов имеет опыт работы как ведущими адвокатами защиты, так и ведущими адвокатами в органах следствия и уголовного преследования. Эта уникальная позиция позволяет нам оценивать расследования и судебные преследования – и все сопутствующие решения – как с понимания защиты, так и различных правоохранительных органов. Кроме того, наша обширная сеть юристов в разных странах позволяет нам рассчитывать на содействие в различных юрисдикциях и усиление команды по мере необходимости.

Мы располагаем идеальными возможностями для предоставления нашим клиентам стратегических консультаций и выстраивания надежной защиты по всем аспектам расследований и судебных преследований в делах об экономических преступлениях.  Мы регулярно предоставляем профессиональные консультации по следующим сложным и многогранным направлениям:

Регуляторные органы и органы уголовного преследования

Любые расследования могут проводиться с участием правоохранительных и регулирующих органов во многих странах, включая Министерство юстиции (DoJ) и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в США, а также Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) и Управление по надзору за финансовой деятельностью (FCA).

Мы регулярно консультируем по вопросам международных расследований, к которым могут быть привлечены многочисленные правоохранительные органы. Наши клиенты извлекают выгоду из нашего богатого опыта проведения международных расследований в нескольких юрисдикциях совместно с правоохранительными органами Франции и США.

Мы полностью понимаем, что участие широкого круга европейских ведомств, наряду с такими органами, работающими на территории нескольких юрисдикций, как Интерпол и Европол, может означать, что защиту в рамках расследования необходимо вести на нескольких фронтах.  Мы со знанием дела обеспечиваем, что наши клиенты получат надежную защиту, независимо от того, из какой юрисдикции исходят проблемы.  Мы также обеспечиваем надлежащей защитой тех, на кого поступил запрос об экстрадиции.

Расследования FCA / SFO

Физические и юридические лица могут оказаться под следствием, которое проводится различными органами (как в Великобритании, так и за пределами страны).

Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) обладает широким спектром следственных полномочий, а также может получать информацию из-за рубежа и проводить следственные действия за пределами Великобритании.

Взаимодействие с расследованием SFO предполагает индивидуальный подход и понимание того, как оспорить (в соответствующем случае) различные следственные действия. Управление по надзору за финансовой деятельностью (FCA) является регулятором для большого количества фирм и имеет различные полномочия.

Если в отношении вас проводится расследование одним из этих (или других) ведомств, фирма Gherson предлагает профессиональные консультации и юридическое сопровождение на каждом этапе процесса.

Расследования Налогового управления Великобритании (HMRC)

Наши специалисты из отдела должностных преступлений, расследований и регуляторных вопросов консультируют клиентов по всем аспектам расследований Налогового управления Великобритании (HMRC).

В случае возбуждения расследования в рамках уголовного производства, наши специалисты понимают, какие именно деяния могут вменяться в вину, и эти специализированные знания помогают обеспечить клиентам надежную защиту по мере необходимости.

Наша непревзойденная репутация позволяет нам собрать команду из специалистов по финансовым и налоговым вопросам с целью проведения анализа доводов гособвинения и обеспечения максимально благоприятного результата для клиента.

Допросы компетентных органов

Мы понимаем, насколько напряженным может быть допрос компетентных органов. Наши специалисты признают важность выбора наилучшей правовой стратегии во время допроса, поскольку это может оказать значительное влияние как на ход, так и на результат расследования или последующего судебного преследования.

Наша команда взвешенных и опытных юристов имеет большой опыт консультирования в отношении допросов, проводимых как в соответствии с Законом о полиции и доказательствах по уголовным делам от 1984 года (PACE), так и с требованием обязательного ответа на вопросы.

Наш отдел адвокатов защиты возглавляет Томас Катти, который сам когда-то являлся ведущим следственным адвокатом и работал в Управлении по борьбе с крупным мошенничеством (SFO). С учетом этого наши специалисты приняли участие в тысячах допросов в связи с целым спектром преступной деятельности в соответствии с PACE и обязательным порядком ответа на вопросы с обеих сторон и имеют хорошую возможность предложить нашим клиентам самые лучшие стратегические консультации.

Наши специалисты предлагают всесторонние консультации по всем аспектам допросов, проводимых следственными, судебными и регуляторными органами, в том числе на добровольной основе. Мы регулярно взаимодействуем в рамках процессов допросов в расследованиях, проводимых различными ведомствами в нескольких юрисдикциях, и предлагаем индивидуальные стратегии допросов, основанные на углубленном понимании того, как результат любого допроса повлияет на развитие и возможный исход дела клиента.

Вне зависимости от проведения допроса под предупреждением или добровольно, получение юридической консультации является благоразумным на раннем этапе. Принятые на этой стадии решения могут определить дальнейшую судьбу допрашиваемого лица и повлиять на то, освободят ли такое лицо без предъявления обвинений, или же будут привлекать к уголовной ответственности за совершение преступлений. В случае принятия решения о проведении судебного преследования сказанное на этапе допроса может определить, закончится ли дело обвинительным или оправдательным приговором.

Утренние рейды, обыски и выемки

Наши юристы понимают, что в случае неожиданного проведения обыска или утреннего рейда возникновение стрессовой и нестабильной ситуации является неизбежным. Поэтому мы обеспечиваем, что наши клиенты могут связаться с нами в любое время.

Наш отдел должностных преступлений, расследований и регуляторных вопросов возглавляет Томас Катти, который в ходе своей карьеры сам работал ведущим следственным адвокатом в Управлении по борьбе с крупным мошенничеством (SFO). Имеющееся у него понимание по вопросам планирования и проведения обысков сочетается с опытом наших специалистов, что обеспечивает нашу возможность предложить обнадеживающие и квалифицированные юридические консультации в возникшей непростой ситуации.

Мы понимаем, что шаги, незамедлительно предпринятые в ответ на такие инвазивные действия, имеют решающее значение для любого последующего расследования. В соответствующем случае мы проводим критическое оспаривание любых действий, предпринятых в самом начале, и обеспечиваем создание прочной основы для эффективного реагирования на любое последующее расследование и судебное разбирательство.

Мы полагаемся на компетентные знания и опыт, которые позволяют нам оспорить (в соответствующем случае) ордера на обыск, а также тщательно изучить действия, предпринятые во время обыска.

Наш опыт и тщательное понимание строгих правовых шагов, которые необходимо предпринять до и во время любого обыска, не имеют себе равных. Мы тщательно взаимодействуем со специалистами в этой сфере и предлагаем профессиональные консультации в отношении последующих допросов  и советы о том, следует ли проводить внутреннее расследование в соответствующем случае.

Внутренние расследования и соблюдение нормативно-правовых требований

Наша команда адвокатов-расследователей регулярно консультирует и проводит незаметные внутренние расследования с целью изучения возможных областей для беспокойства.

Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами и понимаем, что каждый бизнес по-своему уникален, поэтому мы привлекаем отдельную команду специалистов для каждого случая.

Собранная для вас команда специалистов предоставит подробные консультации о том, какие шаги необходимо предпринять при выявлении каких-либо проблем. Мы также консультируем клиентов о том, как уменьшить необходимость в проведении внутреннего расследования с помощью индивидуального обучения по таким вопросам, как борьба с отмыванием денежных средств, взяточничеством и коррупцией, и других аналогичных вопросов.

Недавние дела

Регуляторные органы и органы уголовного преследования

• Мы консультировали касательно ордера на арест имущества в Великобритании, выданного Управлением по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), в рамках сложного международного дела в отношении обвинений во взяточничестве и коррупции;
• Мы консультировали юридическое лицо в ответ на запрос по законам о защите информации и распоряжение о предъявлении информации из Коронного суда;
• Мы консультировали многих физических лиц по вопросу проведения у них обысков Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA).

Допросы компетентных органов

• Фирма Gherson LLP была по отдельности привлечена к работе двумя физическими лицами в результате их задержания и допроса в соответствии с Приложением 3 Закона о борьбе с терроризмом и обеспечении пограничной безопасности.

Расследования Налогового управления Великобритании (HMRC)

• Фирма Gherson LLP консультировала физическое и юридическое лицо, которых вызвали в HMRC в рамках расследования возможного нарушения санкций из-за экспорта редкого предмета. Дело проводилось в нескольких юрисдикциях и включало обширное расследование и сбор доказательств.

Утренние рейды, обыски и выемки

• Фирма Gherson LLP была привлечена к работе физическим лицом, в доме которого NCA провело обыск в рамках расследования NCA о предполагаемом нарушении санкций;
• Фирма Gherson LLP применила экспертные знания касательно вынесенных ордеров на арест счета, и поэтому рассматриваемый вопрос касался взаимодействия режима санкций и положений Закона о доходах от преступной деятельности (POCA);
• Gherson LLP консультирует по делу, где производство сначала проходило в Магистратском суде, а затем состоялся судебный пересмотр в Высоком суде;
• Фирма Gherson LLP была привлечена физическим лицом, которое арестовали и провели дома обыск по требованию NCA.  Арест и обыск проводились в связи с различными правонарушениями, включая экономические преступления.