冻结和关闭银行账户
我们拥有熟练的商业和金融犯罪律师团队，在代表客户向相关银行成功申述并挑战冻结和关闭账户方面拥有丰富的经验。
通过成功与银行联系，迫使银行尽可能提高其流程的透明度，我们使客户至少能够在一定程度上掌控局面，并适时采取更有针对性的应对措施。此外，我们还定期向客户提供建议，帮助他们采取预防措施以减少此类事件的发生。
银行账户冻结和关闭的影响
遗憾的是，除了限制目标个人获得资金，冻结或关闭账户可能还会对他们造成更深远的影响。这可能造成毁灭性的声誉损害，专门从事“了解您的客户”（KYC）服务的公司可能会对目标个人产生负面印象，可能导致其今后无法开设账户或提高信用评分。
我们的团队成功地与客户合作，利用《2018 年数据保护法》强制纠正专门从事 KYC 服务的公司可能发布的任何不准确或误导性信息，从而更正或纠正客户的媒体形象。我们还协助许多客户寻找其他银行业务安排。最近，我们为那些担心此类公司可能提供与他们相关的不正确或误导性信息的人推出了一系列博客。
近期案例
- 代理不同个人并大幅缩短了银行解冻其账户的时间。
- 利用数据保护法，协助多位个人了解银行关闭账户的理由，然后提出有针对性的质疑。
- 代理一名成功的俄罗斯商人删除 World-check 数据库中显示的错误/不准确信息。
- 代理一名成功的西班牙商人删除 World-check 数据库中显示的错误/不准确信息（包括作为政治公众人物（PEP）的错误定性）。
- 代理其他多位个人并成功删除 World-check 数据库中显示的错误/不准确信息。
