АРЕСТ И ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Наши юристы, специализирующиеся по должностным и экономическим преступлениям, имеют обширный опыт подачи успешных представлений в банки и оспаривания ареста или закрытия счета от имени клиентов.
С помощью успешного взаимодействия с банком и принуждения его к прозрачности в отношении своих процессов, насколько это возможно, мы помогаем нашим клиентам хотя бы частично сохранять контроль над ситуацией и предпринять более целенаправленные шаги по мере необходимости. Мы также регулярно консультируем клиентов о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы уменьшить изначальную вероятность такого развития событий.
Более широкие последствия ареста и закрытия банковского счета
К сожалению, блокирование или закрытие счетов может иметь для затронутого лица более серьезные последствия, чем просто ограниченный доступ к денежным средствам. Речь может идти о причинении серьезного репутационного ущерба, и при этом фирмами, специализирующимися на проверках благонадежности клиента (KYC), может быть создана учетная запись негативного содержания в отношении затронутого лица, что приведет к невозможности открытия счетов или улучшения кредитного рейтинга в будущем.
При помощи Закона о защите данных от 2018 года наши специалисты успешно взаимодействуют с клиентами для корректировки сведений, циркулирующих в отношении них в СМИ и ином информационном поле. Так обеспечивается принудительное исправление любой неверной или вводящей в заблуждение информации, которая может быть опубликована или отображена фирмами, специализирующимися на услугах KYC. Мы также оказываем содействие многим клиентам с поиском альтернативных банковских услуг. Недавно мы начали публикацию ряда статей для тех, кто опасается, что такие фирмы могут хранить о них неверную или вводящую в заблуждение информацию.
Недавние дела
- Мы представляли интересы различных физических лиц и значительно ускорили время, необходимое банкам для снятия ареста с их счетов;
- Мы оказывали содействие различным физическим лицам с помощью законодательства о защите данных с целью получить от банка обоснование для закрытия счета, а затем начали проводить целенаправленное оспаривание;
- Мы представляли интересы успешного предпринимателя из России с целью удалить некорректную/ неверную информацию о нем из базы данных World-check;
- Мы представляли интересы успешного предпринимателя из Испании с целью удалить некорректную/ неверную информацию о нем из базы данных World-check (в том числе некорректное описание этого лица как политически значимого лица (PEP));
- Мы представляли интересы иных физических лиц с целью удалить некорректную/ неверную информацию о них из базы данных World-check.
