Implications plus larges du gel et de la clôture des comptes bancaires
Notre équipe d’avocats hautement qualifiés et spécialistes des affaires et de la criminalité financière dispose d’une grande expérience pour faire aboutir des démarches auprès des banques concernées et contester des gels et fermetures de comptes au nom de nos clients.
En menant à bien des tractations avec les banques et en les obligeant, dans la mesure du possible, à être plus transparentes, nous permettons à nos clients de garder au moins un certain contrôle de la situation et de répondre de façon plus ciblée, le cas échéant. En outre, nous les conseillons régulièrement sur les mesures à prendre pour leur éviter de tels ennuis.
Implications plus larges du gel et de la clôture des comptes bancaires
Malheureusement, le gel ou la fermeture de comptes peut avoir des conséquences plus préjudiciables pour la personne qui en est victime que la simple limitation d’accès à des fonds. Ils peuvent endommager considérablement la réputation et inciter les entreprises spécialisées dans les services de connaissance du client (KYC) à créer un profil défavorable. À terme, elles seront dans l’incapacité d’ouvrir des comptes ou d’améliorer la cote de crédit à l’avenir.
Notre équipe obtient de bon résultats pour corriger ou rectifier le profil médiatique de nos clients en recourant à la loi de 2018 sur la protection des données pour forcer la correction de toute information inexacte ou trompeuse qui risque d’être publiée par des agences spécialisées dans les services KYC. Nous avons également aidé de nombreux clients à trouver des alternatives auprès des banques. Nous avons récemment lancé une à l’intention de ceux qui craignent que ces agences publient des informations inexactes ou trompeuses à leur sujet.
Affaires récentes
- Intervention pour le compte de plusieurs personnes et raccourcissement considérable du délai de déblocage des comptes par les banques.
- Aide de plusieurs personnes en invoquant la législation sur la protection des données pour que la banque donne ses raisons à la fermeture d’un compte, puis lancement d’une contestation ciblée.
- Représentation d’un homme d’affaires russe pour faire supprimer des informations incorrectes ou inexactes figurant dans la base de données World-check.
- Représentation d’un homme d’affaires espagnol pour faire supprimer des informations incorrectes ou inexactes figurant dans la base de données World-check (y compris une caractérisation incorrecte en tant que PPE).
- Action pour le compte de plusieurs autres personnes et réussite dans la suppression d’informations incorrectes ou inexactes figurant dans la base de données World-check.
