Arina Kalyavina
Home
Арина Калявина
Арина Калявина работает в отделе по борьбе с должностными преступлениями по вопросам, связанным со сложными финансовыми преступлениями, санкциями и репутационными рисками.
Её опыт включает содействие в подаче ходатайств об отмене постановлений о материальных ценностях необъясненного происхождения (Unexplained Wealth Orders) и временных постановлений об аресте активов (Interim Freezing Orders), помощь в подготовке представлений в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2018 года (Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018) для исключения клиента из санкционного списка и проведения судебного пересмотра решения включить его в этот список, а также в подготовке успешных представлений в отношении меток CIFAS/SIRA, свидетельствующих о подозрении в мошенничестве, и финансовых репутационных вопросов.
Арина также оказывает содействие по делам, связанным с Интерполом, защитой данных и Службой финансового омбудсмена.
До прихода в фирму Gherson она работала помощником адвоката в фирме Kadmos Consultants и научным ассистентом в Школе государственного управления и международных отношений (SGIA) при Университете Дарема.
• Содействие в подготовке представлений по статьям 23 и 38 в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года об аннулировании введенных против клиента санкций и судебном пересмотре введения санкций против клиента соответственно.
• Содействие в подготовке заявлений для отмены постановления о материальных ценностях необъясненного происхождения (Unexplained Wealth Orders) и временного постановления об аресте активов (Interim Freezing Orders).
• Подготовка представлений в World-Check, которые привели к успешному удалению данных клиента из базы данных.
• Подготовка представлений в Интерпол для удаления «красного уведомления» или циркуляра.
• Подготовка представлений в организацию CIFAS с успешным исходом для клиентов (в отношении снятия меток CIFAS (свидетельствующих о подозрении в мошенничестве), которые были неправомерно вынесены в отношении клиентов).
• Подготовка представлений в Службу финансового омбудсмена, которые привели к положительным результатам для клиентов (компенсации за блокирование средств и закрытие счетов).
• Содействие в подготовке сложных заявлений о предоставлении убежища по политическим причинам, в результате которых клиентам была предоставлена международная защита.
• Содействие в подаче сложных иммиграционных заявлений, в результате которых клиентам был предоставлен вид на жительство.
• Премия за профессиональное развитие (Юридический университет ВРР), 2022 г.
• Стипендия за приверженность карьере (Юридический университет ВРР), 2021 г.
• Премия колледжа Ван Милдерта (Даремский университет), 2018 г.
• Премия за профессиональное развитие (Юридический университет ВРР), 2022 г.
• Стипендия за приверженность карьере (Юридический университет ВРР), 2021 г.
• Премия колледжа Ван Милдерта (Даремский университет), 2018 г.
ОБРАЩЕНИЕ ЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ