制裁

制裁是为达到特定目的而实施的一种限制性措施。制裁是一种干预手段，通常被视为介于战争和外交之间的一种行动。

如果您是受制裁对象或与受制裁人士/实体有所往来，您或他们可能会被列入相关制裁名单。

在英国，实施制裁是为了支持外交政策和国家安全目标。英国政府认为制裁可以维护国际和平与安全，并防止恐怖主义。欧盟的制裁是欧盟共同外交与安全政策（CFSP）的工具，目的是改变受制裁对象的政策或行为，以促进其共同外交与安全政策的目标。美国也将制裁视为重要的外交政策工具，对违反美国外交政策或国家安全目标的司法管辖区、自然人和法人实施金融和贸易限制。

制裁对象可以包括：

• 因其政策而被制裁的国家政府；
• 为实施受制裁的政策提供帮助的实体；
• 恐怖组织；以及
• 参与恐怖活动或支持受制裁政策的人士。

英国根据《2018年制裁和反洗钱法》（SAMLA 2018）制定了各种法规实施制裁制度。《制裁和反洗钱法》是一项主要立法，为英国实施、更新和解除制裁提供了主要法律依据。与特定制度相关的制裁条例（如《2019 年俄罗斯（制裁）（退出欧盟版）条例》；或《2020 年波斯尼亚和黑塞哥维那（制裁）（退出欧盟版）条例》）属于二级立法，这些条例都是根据《2018 年制裁和反洗钱法》制定的。

一些制裁措施也可通过其他立法实施，例如《1971年移民法》、《2008年出口管制令》以及《2010年恐怖分子资产冻结法》。

英国的制裁制度对与制裁名单上的实体和个人有所来往的对象施加了严格的限制和惩罚。

违反英国制裁属于严格责任犯罪（这意味着在没有特定意图（如疏忽或甚至是出错）的情况下，仍可能发生违反制裁的行为）。自2022年6月15日起，英国财政部金融制裁执行办公室（OFSI）有权对违反制裁的责任人处以罚款，即使该责任人不知道或没有合理理由违反制裁。在决定是否对违反制裁的行为处以罚款时，OFSI可能会考虑各种因素，包括但不限于：

• 进行尽职调查的程度以及是否符合制裁风险的程度和交易性质；
• 违反制裁的财务估价；
• 公共利益；
• 违规的程度；
• 违规者的行为；或
• 是否存在规避的企图。

违反英国金融制裁也可能构成刑事犯罪，一经定罪，最高可判处7年监禁和/或罚款。详情请参见金融制裁页面。

对制裁提出质疑

您可能希望对您受到制裁的理由提出异议。如果您在英国受到制裁，您可以根据《制裁和反洗钱法》第23条申请更改或撤销制裁。佳森律师事务所的团队通过证人证词和专家报告的形式为受制裁客户收集实质性证据，作为支持客户对制裁提出异议的依据。本所曾多次为客户成功变更他们所遭受的制裁措施。

之后，您可以通过向英国高等法院申请复审英国外交及国协事务部（FCDO）对根据《制裁和反洗钱法》第23条提出异议所作的回应，对其不变更或撤销制裁的决定提出异议。

在涉及多司法管辖区的事务中，若其他司法管辖区的律师同时也在准备在各自司法管辖区内针对制裁提出异议，佳森律师事务所可以与其他司法管辖区的律师进行协调。总而言之，虽然制裁制度非常复杂，但佳森律师事务所能够根据您的实际需求，就遵守英国制裁制度以及撤销或变更您的制裁事宜提供建议。

佳森律师事务所能够就包括金融制裁和移民制裁等各制裁领域提供具体的建议和协助。

制裁合规方面的建议和协助

如果您与受制裁的个人/实体有所往来，佳森律师事务所可就制裁合规性、审查和风险评估方面提供建议。佳森律师事务所在英国制裁和移民法的各个方面均拥有丰富的经验。

请参阅制裁合规页面以了解更多详情。