Ордер на арест счета (Account Freezing Order) выносится судом и блокирует средства, находящиеся на счете в банке или строительном обществе. Соответственно, вынесение такого ордера находится в компетенции Магистратского суда. Суд выносит Ордер на арест счета в том случае, если высокопоставленный сотрудник компетентного органа (в том числе Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), Налоговое управление Великобритании (HMRC), Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) или полиция) сможет убедить суд, что хранящиеся на соответствующем счете средства:
- Являются доходами от преступной деятельности (совершенной будь то либо в Великобритании, либо за ее пределами); или
- Предназначены для использования в рамках преступной деятельности.
Обоснованные основания для подозрения, что средства являются доходами от преступной деятельности
Для того чтобы суд вынес Ордер на арест счета, компетентный орган должен убедить суд, исходя из принципа большей вероятности (т.е. что это более вероятно), в том, что имеются обоснованные основания для подозрения, что хранящиеся на счете средства являются доходами от преступной деятельности или предназначены для использования в рамках преступной деятельности. Обычно данный критерий удовлетворяется правоохранителями без особого труда. На данном этапе от компетентных органов требуется представление в суд весьма ограниченного числа доказательств.
Срок действия Ордера на арест счета
Если суд удовлетворит ходатайство на вынесение Ордера на арест счета, то средства на счете могут быть заблокированы сроком до 2 лет. Такие ограничительные меры принимаются для того, чтобы у компетентных органов было время для проведения расследования в отношении законности хранящихся на счете средств.
Что такое Ордер на конфискацию средств на счете?
Если после вынесения Ордера на арест счета компетентным органом считается (в результате проведенного расследования), что средства на счете под арестом являются доходами от преступной деятельности или предназначены для использования в рамках преступной деятельности, то компетентный орган может ходатайствовать о конфискации средств на соответствующем счете.
Порядок проведения конфискации предусматривает для ответчика возможность возразить против конфискации. Если возражения не получено в течение 30 дней, то средства на счете будут конфискованы. Если ответчик представит возражение, то компетентный орган должен обратиться в суд для вынесения Ордера на конфискацию средств на счете (Account Forfeiture Order) для проведения конфискации средств со счета.
Средства являются доходами от преступной деятельности
Для того чтобы суд вынес Ордер на конфискацию, компетентный орган должен убедить суд, исходя из принципа большей вероятности, что средства на счете являются доходами от преступной деятельности (совершенной будь то либо в Великобритании, либо за ее пределами) или предназначены для использования в рамках преступной деятельности. В данном случае правоохранители должны будут удовлетворить более высокому стандарту доказывания по сравнению со стандартом доказывания, необходимым для первоначального Ордера на арест счета. При этом необязательно, чтобы в отношении ответчика проводилось какое-либо уголовное расследование или имелась судимость.
Как оспорить Ордер на арест счета или Ордер на конфискацию средств на счете
Если в отношении лица выносится Ордер на арест счета, то в таком случае очень важно обратиться за профессиональной юридической консультацией как можно скорее. Ордер на арест счета может выноситься как в уведомительном, так и в безуведомительном порядке. Соответственно, иногда о вынесении такого ордера становится известно только после того, как он выносится судом. Когда компетентный орган обращается за вынесением Ордера на арест счета или в некоторых случаях за Ордером на конфискацию средств на счете, от него требуется действовать поэтапно, и поэтому в рамках какого-либо ответа необходимо следовать соответствующей стратегии. Соответственно, наиболее эффективным ответом часто будет комбинация (или все) следующих (неисчерпывающих) шагов:
- Взаимодействовать с компетентным органом;
- Явиться на допрос (в соответствующем случае);
- Подать письменные представления, подкрепленные доказательствами;
- Постараться установить, представлено ли достаточно оснований на то, чтобы убедить суд о целесообразности вынесения Ордера на арест счета и (или) Ордера на конфискацию средств на счете; и
- Установить, допущены ли правоохранителями какие-либо процессуальные нарушения.
Из-за того что на этапе вынесения Ордера на конфискацию средств на счете правоохранители должны удовлетворить более высокому стандарту доказывания, в некоторых случаях владельцу счета может быть лучше проводить оспаривание сложившейся ситуации на данном этапе.
Принятие соответствующих шагов на этапе расследования является критически важным, поскольку они усилят сделанные представления, если дело дойдет до полномасштабного слушания в суде по заявлению о вынесении Ордера на конфискацию средств на счете. Таким образом, всегда рекомендуется получить своевременные консультации правовых специалистов.
Отдел фирмы Gherson по оказанию защиты в делах о должностных преступлениях имеет разносторонний опыт работы как в области проведения расследований экономических преступлений, так и представления интересов лиц, в отношении которых проводятся такие расследования. Соответственно, наши специалисты предлагают индивидуальные и всесторонние стратегии для обеспечения наилучшей возможности предотвращения расследований на самом раннем этапе. Просим связаться с нами или отправить нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn и ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2021