Skip to main content

Связаться с нами

За консультациями по вопросам иммиграции, гражданства, экстрадиции или прав человека просим связаться с нами сейчас.

Связаться с нами

Отмывание денежных средств

Фирма Gherson предлагает квалифицированные консультации физическим и юридическим лицам, в отношении которых ведется расследование в связи с отмыванием денежных средств.  При определенных обстоятельствах обвинение может быть предъявлено в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности от 2002 года – ведь именно в этом законе представлен широкий спектр определений соответствующих правонарушений. В случаях когда денежные средства или иное имущество квалифицируются как «приобретенное преступным путем имущество», то тогда лицу может быть предъявлено обвинение даже в том случае, если такое лицо определенно не знало, что распоряжается имуществом, приобретенным преступным путем, а всего лишь подозревало принадлежность данного имущества к преступной деятельности.

Бывали случаи, когда было установлено, что компетентным органам необязательно указывать, какое совершалось первоначальное правонарушение, в результате которого имущество было признано преступным доходом.  На этом фоне многим лицам предъявляются обвинения даже в тех случаях, когда они не имели преступного умысла.

Мы имеем богатый опыт работы с обвинениями в мошенничестве и отмывании денежных средств, предлагаем квалифицированные консультации по делам, в рамках которых вменяется отмывание денежных средств, и выстраиваем стратегическую и решительную позицию защиты против доводов гособвинения.

Фирма Gherson также консультирует компании по вопросу разработки индивидуальных стратегий и правил, которые направлены на сокращение риска нарушения соответствующих законодательных и нормативных требований.

Связаться с нами

За консультациями по вопросам иммиграции, гражданства, экстрадиции или прав человека просим связаться с нами сейчас.

Связаться с нами