МОШЕННИЧЕСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Наши специалисты по вопросам должностных и экономических преступлений имеют большой опыт работы со всеми видами обвинений в совершении мошенничества и экономических преступлений.

Мы регулярно предлагаем всесторонние профессиональные консультации в рамках громких расследований и судебных преследований по фактам мошенничества.

Наш отдел должностных преступлений, расследований и нормативно-правового регулирования возглавляет Томас Катти, который раньше работал ведущим следственным адвокатом в Управлении по борьбе с крупным мошенничеством (SFO). Так, наши специалисты имеют уникальное понимание внутренней работы правоохранительных органов, что дает нашим клиентам преимущество в случае расследований, проводимых в отношении них как национальными, так и иностранными органами уголовного преследования.

Наши опытные специалисты консультируют широкий спектр клиентов и занимаются всеми видами обвинений по фактам совершения мошенничества и экономических преступлений. Независимо от того, оказывается ли в центре внимания простой сотрудник или высшее руководство, мы применяем тактическую и проницательную стратегию, разработанную в соответствии с требованиями каждого отдельного случая. Начиная от случаев, когда размер причиненного ущерба составлял менее 1 млн фунтов стерлингов, и заканчивая громкими расследованиями на территории нескольких юрисдикций, когда согласно обвинениям сумма ущерба доходила до нескольких миллиардов фунтов стерлингов, мы имеем непревзойденную репутацию за оказание услуг нашим клиентам. Наши специалисты также консультируют в делах, имеющих международную плоскость, а если существует обеспокоенность или опасность экстрадиции, то наши специалисты по делам экстрадиции рады помочь.

Наше участие в самых печально известных делах SFO последнего десятилетия, включая дело о махинациях со ставками LIBOR и дело о привлечении банком Barclays инвестиций из Катара, позволяет нам предлагать консультации и заверения на протяжении любого расследования, а также с самого начала внимательно направлять клиентов в ходе соответствующих процессов для обеспечения успешного результата.

В тех случаях, когда власти принимают решение о судебном преследовании, мы полагаемся на обширный опыт работы на стороне защиты и обвинения и предлагаем всесторонние профессиональные консультации. Наша непревзойденная репутация означает, что если судебное разбирательство неизбежно, то мы привлекаем самых лучших судебных адвокатов в своей сфере.

Виды экономических преступлений

Экономические преступления включают следующие правонарушения:

• Мошенничество;
• Компьютерные преступления;
• Отмывание денежных средств;
• Финансирование терроризма;
• Взяточничество и коррупция;
• Рыночные махинации и инсайдерская торговля;
• Нарушение информационной безопасности.

When should I seek legal advice?

Если вы подозреваете, что вы или ваша организация могли быть замешаны в мошенничестве или экономических преступлениях, вам следует немедленно обратиться за юридической консультацией.

Бывают случаи, когда впервые о существовании расследования становится известно только после того, как сотрудники правоохранительных органов постучались в дверь рано утром, с целью проведения обыска и последующего допроса с предупреждением.

В таком случае крайне важно связаться со своим юридическим представителем для обеспечения наиболее убедительной и надежной защиты.

Соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA)(DPAs)

Наши специалисты по должностным преступлениям и расследованиям имеют непревзойденный опыт взаимодействия с Соглашениями об отсрочке судебного преследования (DPA).

В результате ведущей роли наших специалистов в расследовании и согласовании ключевых аспектов крупнейшего на сегодняшний день DPA, мы хорошо ориентируемся в этом сложном процессе, который требует компетентные знания соответствующего законодательства.

Наши специалисты обеспечивают нашу клиентскую базу, состоящую из частных лиц и предприятий любого размера, этим юридическим ноу-хау, а также оперативным руководством, специальными навыками ведения переговоров и накопленным опытом.

При наличии опыта работы как в частной юридической практике, так и в правоохранительных органах, наши специалисты обладают непревзойденным знанием процесса заключения DPA и пониманием аспектов, которые будут рассматриваться Управлением по борьбе с крупным мошенничеством (SFO).

Наши специалисты уверенно рекомендуют клиентам самостоятельно сообщать компетентным органам о выявленных нарушениях, когда это необходимо, и обращаться с заявкой на заключение соглашения в соответствии с Законом об организованной преступности и полиции 2005 года (SOCPA).

Мы твердо убеждены в том, что профилактика лучше, чем лечение, и поэтому регулярно консультируем и обучаем организации по вопросам соблюдения нормативно-правовых требований в части предотвращения отмывания денежных средств, взяточничества и коррупции.