Skip to main content

Связаться с нами

За консультациями по вопросам иммиграции, гражданства, экстрадиции или прав человека просим связаться с нами сейчас.

Связаться с нами

Мошенничество в связи с пандемией коронавируса

По мере того, как страна продолжает бороться с последствиями пандемии, министр финансов Великобритании распорядился о выделении финансирования в размере 100 млн фунтов стерлингов на создание Рабочей группы по защите интересов налогоплательщиков. В результате неизбежно возрастет число расследований в связи с предполагаемыми нарушениями, допущенными при подаче заявок на предоставление государственной помощи в связи с пандемией.  Рабочая группа будет состоять из более 1 000 сотрудников Налогового управления Великобритании и заниматься расследованиями подозрений в подаче неправомерных заявок и обвинений в совершении мошенничества.

Внимание будет сосредоточено на предполагаемых мошеннических схемах организованных преступных групп в рамках борьбы с систематическим неправомерным получением государственных средств. При этом ожидается, что число расследований также возрастет в отношении физических лиц и малого бизнеса.

Порядок предоставления средств в рамках разных программ и предлагаемое руководство для подачи приемлемых заявок не раз подвергались критике. В результате практически неизбежно, что по мере проведения проверок многие компании и физические лица получат в свой адрес нежелательное письмо из Налогового управления Великобритании. К другим же могут просто явиться сотрудники для сбора доказательств на месте. Тем не менее во многих случаях все вопросы будут сводиться к тому, произошло ли ненадлежащее получение денежных средств от государства непреднамеренно, или же, при наличии доказательств, имелись ли смягчающие обстоятельства, при которых были получены такие средства.

В качестве альтернативы возбуждения расследования по уголовному делу, Налоговое управление Великобритании в соответствующих случаях может воспользоваться порядком гражданского взыскания и направить уведомление COP9.

Наши специалисты предлагают консультации и содействие в целях противодействия обвинениям – как в случаях мошенничества в крупном размере, так и в случаях более целенаправленных проверок в связи с подозрениями о правонарушениях.

Связаться с нами

За консультациями по вопросам иммиграции, гражданства, экстрадиции или прав человека просим связаться с нами сейчас.

Связаться с нами