После выхода из Евросоюза в Великобритании начал действовать автономный санкционный режим под эгидой Закона о санкциях и отмывании денежных средств от 2018 года, совместно с иным законодательством, в том числе Законом о проведении борьбы с терроризмом, преступностью и обеспечении безопасности от 2001 года. Таким образом, у Великобритании имеется удобный инструмент для наложения ареста на денежные средства, блокировки инвестиций и введения торговых ограничений на конкретные товары и услуги.
Перед выходом Великобритании из ЕС, наложение Великобританией санкций на физических лиц или организации происходило на основании соответствующих регламентов ЕС. Новый режим сохранил в себе многие характеристики санкционного режима ЕС, но теперь Управление по осуществлению финансовых санкций и Отдел санкций Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании пользуются большей гибкостью при классификации санкций и принятии своевременных действий в соответствии с соображениями внешней политики.
Новый подход Великобритании дает высшему руководству страны эффективный набор средств для осуществления изоляции физических лиц и создания препятствий работе компаний, если они подозреваются в совершении экономических преступлений или нарушениях прав человека. Санкционные списки разделяются на группы по таким направлениям, как глобальные нарушения прав человека (введены в июле 2020 года за пять месяцев до того, как ЕС ввел аналогичные меры) и санкции в связи с отдельными странами, в том числе против России, которые предназначены для того, чтобы Россия прекратила действия по дестабилизации ситуации на территории Украины. Хотя большинство тех, в отношении кого ранее действовали санкции ЕС, теперь вновь оказались под санкциями, наложенными в рамках нового санкционного режима Великобритании, из санкционного списка были специально удалены 113 организаций и физических лиц. В этом заключалось скоординированное усилие, направленное на придание британским санкциям специфики и точности.
Хотя в стране теперь действует автономный режим наложения санкций, наилучший эффект их применения достигается при сотрудничестве и осуществлении скоординированных усилий между США, ЕС и Великобританией, направленных на ограничение свободы передвижения и использования денежных средств. Такие меры эффективны как в плане оказания финансового давления, так и применения «мягкой силы». Именно такие действия предприняты в результате военного переворота в Мьянме, когда США, Великобритания, а затем и ЕС ввели санкции в отношении ряда членов высшего военного руководства Мьянмы. Однако эффективность скоординированных санкций в будущем будет нарушена в том случае, если между странами разнятся геополитические установки, особенно в отношении России.
С точки зрения продвижения корпоративных интересов, компании должны внимательно следить за тем, чтобы оставаться в курсе существования разных санкционных режимов, поскольку они могут существенно отличаться в различных юрисдикциях. Важно отметить, что в правовых положениях действующего в Великобритании санкционного законодательства приводится конкретное руководство о том, как вести себя с активами и экономическими ресурсами, которые находятся в мажоритарной собственности лица из санкционного списка. При этом также вносится ясность в отношении обстоятельств, когда средства или ресурсы находятся под контролем одного лица, которое, в свою очередь, находится под прямым или косвенным контролем другого лица, внесенного в санкционный список. В результате могут возникнуть серьезные последствия при осуществлении финансирования третьими лицами и соблюдении нормативно-правовых требований в целом.
Однако новый режим предусматривает возможности получения различных специальных разрешений, которые позволяют лицу или организации действовать в рамках наложенных ограничений в исключительных обстоятельствах, а также затронутым лицам оспаривать включение в санкционный список и добиваться изменения или исключения из списка.
Фирма Gherson имеет обширный опыт работы оспаривания санкций ЕС, а также команду опытных юристов, специализирующихся на должностных преступлениях, которые могут оказывать содействие физическим лицам или организациям в процессе подачи заявлений об изменении или аннулировании санкционного режима в отношении них на уровне Великобритании.
Опираясь на опыт работы в органах уголовного преследования, команда специалистов по должностным преступлениям также консультирует по вопросам подачи в соответствующие органы отчета о собственных нарушениях санкционного режима и предлагает в этой связи специализированные консультации. При этом команда специалистов по должностным преступлениям имеет конкретный опыт ведения переговоров по соглашениям об отсрочке судебного преследования (DPA), которое можно потенциально заключить в случае нарушения санкций, с согласия стороны обвинения и под контролем судьи.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2021