Skip to main content

Alert

Обращаем внимание, что фирма Gherson не представляет интересы Kier Group или Kier LTD. Если вам сообщили связаться с нами для трудоустройства в этой компании, просим проявлять крайнюю осторожность.

Связаться с нами

За консультациями по вопросам иммиграции, гражданства, экстрадиции или прав человека просим связаться с нами сейчас.

Связаться с нами

Мошенничество в связи с пандемией COVID-19 и расследования Службы по делам о несостоятельности

Автор: Gherson White-Collar Crime

Служба по делам о несостоятельности получила дополнительные полномочия для расследования случаев мошенничества в связи с пандемией COVID-19.

Теперь Служба по делам о несостоятельности может вносить ходатайства в суд о ликвидации компаний, которые посредством мошенничества злоупотребляют государственными программами кредитования в связи с пандемией COVID-19. Служба по делам о несостоятельности может пользоваться этим полномочием в дополнение к таким другим мерам, как дисквалификация директора.Covid 19 Fraud and Insolvency Service Investigations

В пресс-релизе Службы по делам о несостоятельности от 22 июня 2021 года звучит четкий сигнал и говорится, что с февраля 2021 года ведомство успешно ходатайствовало перед судами о ликвидации пяти компаний, замешанных в злоупотреблении государственными займами в связи с пандемией COVID-19. Программа льготных займов была введена с целью помощи бизнесу во время пандемии, и сообщается о злоупотреблениях как с займами «Bounce Back Loan», так и с займами «Coronavirus Business Interruption Loan».

Приводится пример дисквалификации директора компании на 12 лет в связи с тем, что он обманным путем получил заем в размере 50 000 фунтов стерлингов по программе «Bounce Back Loan» и перевел всю сумму со счета компании лично себе за несколько дней до введения в компании временного управления. Этот директор подделал документ, чтобы убедить свой банк в том, что постановление о ликвидации отменено, что позволило ему вывести со счета компании сумму, включая сумму кредита в размере 50 000 фунтов стерлингов.

Две из пяти компаний получили займы «Bounce Back Loan», и по крайней мере один из них был получен путем мошенничества посредством умышленного введения в заблуждение. Также сообщается, что компания в Глазго получила два займа по программе «Coronavirus Interruption Loans», опять же, на основании мошеннического введения в заблуждение.

Старший следователь Службы по делам о несостоятельности также обратился с просьбой ко «всем, кто подозревает компанию, замешанную в злоупотреблениях такого рода, или имеет информацию о директорах, которые обманным путем получают финансовую поддержку для бизнеса в связи с пандемией COVID-19, немедленно сообщить нам об этих фактах».

На примере предпринятых действий в отношении компаний, упомянутых в пресс-релизе, Служба по делам о несостоятельности демонстрирует свою мощь, а если новое законодательство вступит в силу, то ведомство, вероятно, еще больше усилит свой контроль.

В настоящее время в случае ликвидации компании тщательной проверке подвергаются действия директора в течение трех лет, предшествующих ликвидации. Если по результатам проверки делается вывод о том, что директор совершил «ненадлежащие действия», то в отношении него может быть возбуждено юридическое производство о дисквалификации на срок от 2 до 15 лет. В случае материального ущерба в результате действий директора, тогда он может быть привлечен к личной ответственности. Если выносится постановление о дисквалификации, то в случае дальнейших нарушений за этим могут последовать уголовные санкции.

Но для того, чтобы этот процесс состоялся, производство должно быть возбуждено, пока директор находится в должности, а компания – в процессе ликвидации. Соответственно, компания остается в реестре компаний. Однако если подается заявление о ликвидации компании, которое проходит через систему без проверки, то тогда возможности Службы по делам о несостоятельности ограничены. Чтобы принять меры, потребуется обременительное и дорогостоящее судебное производство по восстановлению компании, после чего можно будет применить процедуру ликвидации.

Для восполнения очевидного пробела в законодательстве в отношении полномочий по дисквалификации директоров ликвидированных компаний в настоящее время в парламенте рассматривается «Законопроект о рейтинге (коронавирус) и дисквалификации директоров (ликвидированных компаний)».  В этом законопроекте предлагается расширить раздел 6 Закона о дисквалификации директоров компаний от 1996 года, включив в него бывших директоров неплатежеспособных компаний, а также бывших директоров ликвидированных компаний.

Если законопроект будет принят, то действия директоров, которые, возможно, расформировали компанию, чтобы избежать расследования в рамках процедуры ликвидации, теперь могут оказаться в центре внимания, и к таким лицам может быть применена вся строгость нового закона.

В связи с ожидаемым увеличением числа компаний, которые прекращают свою деятельность в результате пандемии, важно знать о подводных камнях, которые могут по-прежнему встречаться, если компания будет расформирована или если директор уйдет в отставку. 

Если у вас имеются опасения в отношении возможного привлечения к ответственности, то Отдел фирмы Gherson по оказанию защиты в делах о должностных преступлениях готов предоставить конфиденциальные профессиональные консультации. Просим связаться с нами или отправить нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях TwitterFacebookLinkedIn или ВКонтакте.

 

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2021

 

Thomas Cattee 

  Томас Катти

  Адвокат в отделе по оказанию защиты в делах о должностных преступлениях

Связаться с нами

За консультациями по вопросам иммиграции, гражданства, экстрадиции или прав человека просим связаться с нами сейчас.

Связаться с нами