Skip to main content

Связаться с нами

За консультациями по вопросам иммиграции,
гражданства, экстрадиции или прав человека,
просьба связаться с нами сейчас.

Связаться с нами

Постановления о необъясненных материальных ценностях

Первые два Постановления о необъясненных материальных ценностях (далее – «Постановления») были вынесены в начале этого года, 28 февраля 2018 года. Фирме Gherson было поручено проведение первого в истории оспаривания этого нового законодательства, так как, несомненно, наша фирма находится в авангарде этой развивающейся области права.

Высокий суд может удовлетворить Постановление при его соответствии следующим условиям:
  • Ответчик «владеет» имуществом (в широком смысле этого слова, то есть  осуществляет, может осуществлять или вправе получить прямой или косвенный контроль над имуществом);
  • Стоимость имущества превышает 50 000 фунтов стерлингов;
  • Имеются обоснованные основания считать известные источники законного дохода ответчика недостаточными для  приобретения ответчиком рассматриваемого имущества; а также
  • Одному из следующих условий:
    • Ответчик является политически значимым лицом или связан с политически значимым лицом; или
    • Имеются обоснованные основания для подозрения ответчика в причастности в настоящем или прошлом к тяжкому преступлению (будь то на территории Великобритании или другой страны); или
    • Связанное с ответчиком лицо причастно или было причастно к тяжкому преступлению.

Из нашего опыта ведения защиты в рамках первого Постановления очевидно, что власти принимают широкое толкование понятия «политически значимое лицо», и с учетом отсутствия какого-либо требования о наличии подозрения в причастности к преступной деятельности (что требует еще меньше доказательств) для вынесения Постановления в отношении политически значимого лица, этот вопрос вызывает некоторую озабоченность.

Постановление представляет собой один из наиболее деструктивных и интрузивных механизмов, доступных властям в Великобритании, и оказывает существенное воздействие на семью, в отношении которой выносится такое Постановление. Постановление представляет прямую угрозу неприкосновенности личной информации, безопасности и репутации лица, которыми состоятельные семьи, по вполне понятным причинам, очень дорожат.

Постановления выносятся тайно, без предварительного уведомления. Согласно Постановлению, лицу необходимо ответить на подробный перечень вопросов и представить любые истребованные у него документы. Срок подготовки этого ответа крайне сжатый.

Невыполнение требований Постановления приводит к правовой презумпции, что имущество является «доходом от преступной деятельности». Затем органы добиваются конфискации этого имущества. Представление ложной или вводящей в заблуждение информации является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы.

Всего несколько лет назад было  немыслимо представить, что кто-либо может оказаться в ситуации, где при отсутствии доказательств преступной деятельности, он будет вынужден представить властям подробную информацию о своих финансовых взаимоотношениях. Однако теперь это реальность.

Постановления могут быть вынесены в отношении любого, кто, как считается, имеет долю в рассматриваемом имуществе, например, в отношении члена семьи, который никак не связан с первоначальной покупкой этого имущества. Эти Постановления имеют обратную силу, они могут быть вынесены в отношении имущества, которое было приобретено несколько лет назад и даже несколько десятков лет назад. Более того, они имеют обязательную силу. Предоставленный выбор жесток – выполнить требования Постановления или же смириться с тем, что имущество будет считаться доходом от преступной деятельности.

На рассмотрение представлены следующие гипотетические сценарии:

  • Ребенок клиента учится в Великобритании. Этот ребенок не работает, но ездит на «Феррари». Может ли этот ребенок доказать источник средств на покупку этой машины? Каким образом этот ребенок финансирует свой образ жизни в Великобритании? 
  • Дом куплен и находится в доверительном управлении семейного траста, а бенефициаром является супруга или ребенок клиента. Если в отношении супруги или ребенка вынесено Постановление, могут ли они указать источник средств, использованных для покупки этого имущества? Смогут ли они представить нужные документы? Будут ли они возражать против раскрытия всей структуры траста? 
  • Клиент получает скромную официальную зарплату. На самом деле, у этого клиента есть еще несколько законных источников дохода, которые составляют его существенное состояние. В какой степени такой клиент пожелает раскрыть все свои финансовые операции, если это потребуется? И при возникновении такой необходимости, успеет ли он это сделать в установленный до следующей недели срок?

Сроки, предусмотренные для ответа на Постановление, крайне сжаты, а запросы на представление информации и документов – обширны. Для семей со сложными финансовыми договоренностями очень трудно (если вообще возможно) собрать требуемые документы в срок.

Хорошая новость заключается в том, что многое можно подготовить заранее.   В качестве предосторожности семьям стоит задуматься о пересмотре своих активов и документов с целью оценки уровня риска, с которым они могут столкнуться. А также рассмотреть возможные меры по улучшению своего положения. Аналогичным образом, лица, которые подумывают о покупке активов в Великобритании, возможно, пожелают заранее обратиться за консультацией в связи с любой покупкой.

вязаться с нами

За консультациями по вопросам иммиграции, гражданства, экстрадиции или прав человека, просьба связаться с нами сейчас.

вязаться с нами