Расследования Управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO)

Наш отдел по оказанию защиты в делах о должностных преступлениях, проведению расследований и консультированию по регуляторным вопросам возглавляет Томас Катти, который несколько лет работал ведущим следственным адвокатом в Управлении по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), в результате чего фирма Gherson имеет беспрецедентное понимание работы, которая проводится внутри этого правоохранительного ведомства.

Наш обширный опыт работы в сфере обвинений в совершении крупного мошенничества, а также взяточничества и коррупции обеспечивает, что мы предоставляем стратегические консультации лицам, которым может быть направлено уведомление с требованием представить документы или явиться на допрос в компетентные органы (в том числе в качестве свидетеля).

Расследования Управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO)

Мы предоставляем конкретные профессиональные консультации для тех, кто должен явиться на допрос компетентных органов.  Мы также предоставляем более общие консультации, когда в отношении наших клиентов проводится расследование со стороны правоохранительных и регулирующих органов, включая SFO.  Наши специалисты также хорошо осведомлены для того, чтобы предоставлять профессиональные консультации для тех клиентов, в отношении которых проводится расследование с международной составляющей.

Что такое уведомление Управления по борьбе с крупным мошенничество, выданное в соответствии с разделом 2?

Помимо создания Управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), раздел 2 Закона об уголовном правосудии 1987 года (CJA) также наделил SFO значительными полномочиями для принудительного получения информации как от физических, так и юридических лиц.

В рамках полномочий, имеющихся в распоряжении ведомства, SFO широко использует уведомления CJA, вынесенные в соответствии с разделом 2, и рассылает их как физическим, так и юридическим лицам с целью сбора сведений и материалов из различных источников в ходе проходящих расследований.

Вынесенное в письменной форме уведомление в соответствии с разделом 2 обязывают «лицо, – дела которого подлежат расследованию… или любое другое лицо, в отношении которого у него (т.е. у директора Управления по борьбе с крупным мошенничеством) имеются основания полагать, что оно имеет соответствующие сведения, – ответить на вопросы или иным образом представить сведения в отношении любого вопроса, связанного с расследованием» или обязывает «подследственного или любое другое лицо представить…….любые указанные документы, которые, по мнению Директора, могут касаться какого-либо вопроса в рамках расследования…».

Несоблюдение такого уведомления может привести к совершению отдельного преступления, которое, в свою очередь, может привести к тюремному заключению.

Если вы получили уведомление и вам необходимо содействие в отношении вышеуказанных вопросов, свяжитесь с одним из наших специалистов для получения практического и обнадеживающего руководства.

последние блоги

Посмотреть все

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Для того чтобы связаться с нами, выберите услугу из раскрывающегося списка ниже и заполните контактную форму.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ