不明来源财富

我们很荣幸被委托处理最首例在新兴的和发展中的不明来源财富令(UWO)法律领域中的异议案件。

毋庸置疑,我们站在这一個法律发展领域的最前端,我们的经验使我们成为那些受到差别对待通知的客户的首选律所。

什么是不明来源财富令?

在2017年《刑事金融法》中引入的不明来源财富令(UWO)是一项法庭命令,强制个人披露其不明财富的来源,而这些财富可能是通过犯罪活动获得的。

我是否有收到不明来源财富令的风险?

不明来源财富令可以针对任何被认为在财产中持有权益的人发出,有可能是与最初购买无关的家庭成员。不明来源财富令也具有追溯性,可以针对多年前,甚至几十年前获得的财产而发出。而且,不明来源财富令是强制性的。可以应对的选择是极端的——只能遵守或接受将被推定为财产是犯罪所得的事实。

您可以参考以下假设的情况:

  • 一个客户的孩子在英国读书。该孩子没有工作,但开着一辆法拉利。他们能否提供该车的资金来源的证据?他们是如何资助自己在英国的生活的?
  • 有人购买了一栋房子并作为家庭信托财产的一部分,受益人是客户的配偶或子女。如果他们的配偶或子女被送达命令,他们能确定用于购买该房产的资金来源吗?他们是否能够提供文件证明?他们会愿意披露整个信托财产吗?

一个客户获得了适度的官方工资。实际上,他们还有其他几个合法的收入来源,这些收入产生了大量的财富。如果被要求披露他们的所有财务状况,他们是否愿意这样做?如果他们必须在下周之前完成,他们能做到吗?

不明来源财富令是如何获得的?

不明来源财富令是在没有通知的情况下秘密获得的。该命令会要求个人回答一份详细的问题清单,并要求他们提供的各种文件。而且必须在很短的时间内答复。

如果能够满足以下条件,高等法院就可以批出不明来源财富令:

  • 被告「持有」该财产(「持有」泛指行使、能够行使或有权获得对该财产的直接或间接控制);
  • 该财产的价值超过50,000英镑;
  • 有合理的理由怀疑,被告合法获得的收入的已知来源不足以使被告获得该财产;以及
  • 与以下任何一项是相关的:

o被告是政治公众人物(”PEP”)或与政治公众人物有关;或

o 有合理理由怀疑被告正在或曾经参与严重犯罪(无论是在英国某地还是其他地方);或

o 与被告有关的人正在或已经参与严重犯罪。

收到通知后,我有什么义务?

如果不遵守该命令,会导致法律推定该财产是 “犯罪所得”。然后,当局将寻求没收该财产。如果提供虚假或误导性信息构成刑事犯罪,可被判处监禁。

前几年,在没有犯罪活动证据的情况下,个人是完全不可能被强迫向当局提供有关其财务状况的详细信息。然而,现在这却是现实会发生的情况。

被告需要回应命令要求的时间非常短,对信息和文件的要求也很广泛。对于有复杂财务状况的家庭来说,仅仅是及时收集文件就很有挑战性,甚至不可能完成。

我可以做什么来减轻收到命令的影响吗?

有的,有很多事情是可以提前准备的。

许多家庭可能会考虑对他们的资产和文件进行预防性审查,以评估他们可能面临的风险水平,并考虑可以做哪些潜在的工作来改善他们的处境。

同样,那些正在考虑在英国收购资产的人可能能需要考虑就任何购买提前征求意见。

我们的独特经验告诉我们什么?

我们对2018年2月28日最首例的两个不明来源财富令案件进行了辩护。这次经历使我们对其拥有独一无二的丰富经验和知识。

从我们的经验中可以看出,当局对政治公众人物(PEP)的定义很广泛。这是一个相当令人担忧的问题,因为在对被当局指定为政治公众人物的人发出不明来源财富令之前,当事人是没有受到任何关于其参与犯罪活动怀疑的(更不用说证据)。

不明来源财富令是英国当局可使用的最具破坏性和侵入性的手段之一,收到命令对当事人的家庭的影响可能是很大的。不明来源财富令对个人的隐私、安全和声誉构成了直接的威胁,而比较富有的家庭通常会比較关注保护这些隐私。

如果您担心与上述有关的任何问题,请联系我们团队,他们可以提供实际和稳当的指导。

如果您对上述内容有任何担忧,或者希望获得关于我们或我们的刑事诉讼、调查与监管服务的更多信息,请联系我们的团队成员,他们将竭诚为您服务。

联系我们

使用我们的联系表格,从下面的下拉列表中选择一项服务来联系我们。

下一步