账户冻结 和没收令

我们的白领和金融犯罪律师团队在领导金融犯罪调查和代表遭受此类调查的人士方面拥有丰富的经验。

我们为客户提供定制的有前瞻性的策略,使他们有最好的机会在最早的阶段阻止任何调查的进行。

我们的团队有过双方对立立场的工作经验,完全理解(在适宜情况下)与相关机构接触并酌情质疑任何命令的重要性。 我们经常根据每个客户的商业需求和背景,提供专业的法律和实践操作建议。

我们为个人和企业提供每个阶段的建议,包括如何避免账户冻结令,如何在冻结令下达后提出异议,以及如何在需要时对账户充公通知或命令作出回应。

最后,我们还能为其账户被银行冻结或关闭的个人和企业提供建议。

什么是账户冻结和没收令?

帐户冻结令是英国法律中的一种机制,它允许执法机构在权衡各种可能性后,有合理的理由怀疑这些资金是通过犯罪行为所得或打算用于非法行为时冻结这笔资金。

发出这个命令的目的是为了促进对资金来源的调查,并防止它们在此期间被处理掉。在某些情况下,执法机构可以不经過通知而直接向法庭提出申请。

我应该对账户冻结令有多担心?

简单来说,您需要非常担心。

执法机构实施账户冻结令的门槛很低,不需要涉及更高的证据标准的刑事定罪。在某些情况下,在没有刑事起诉甚至没有刑事调查的情况下,也可以下达该命令。仅需要有合理的怀疑即可。这可以是基于银行根据其反洗钱程序报告的异常账户活动,即使该活动本身是完全合法的。

实施账户冻结令可能会产生深远的影响。冻结令的期限可以长达两年,即使最终的结果是没有发现任何不法行为,也可能在经济上和声誉上产生破坏性的商业影响。

什么是账户没收令?

执法机构在完成调查后,可以申请没收部分或全部资金。没收资金是可以通过发布账户没收通知来进行(如果该没收可能会受到质疑)或申请账户没收令来进行。

接下来会发生什么?

此类申请必须在通知受影响的一方后提出,并将在裁判法院进行审理。在批准该命令之前,裁判法院必须确信这些资金是犯罪所得或打算用于非法行为。虽然这些程序类似于刑事诉讼,但必须确保没有刑事定罪的这一先决条件,证据的标准是事情发生的概率。

在此阶段,我們强烈建议您委托法律代表。

如果您对上述内容感到担忧,或希望获得关于我们和我们的刑事诉讼、调查与监管服务的更多信息,请联系我们的团队成员,他们将竭诚为您服务。

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