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什么是账户冻结令?

作者: Gherson White-Collar Crime

在此我们将解释什么是账户冻结令以及如何有效应对账户冻结令。

账户冻结令(简称“AFrO”)是法院下达的一项命令,用来冻结银行或房屋贷款协会账户中的资金。因此 AFrO 是由地方法院(简称“法院”)作出的。如果相关机构(包括重大欺诈办公室、英国税务海关总署、国家犯罪署或警方)的高级官员能够说服法院相信相关账户中的资金是:

  1. 犯罪所得(不管在英国境内或境外),或者
  2. 意图用于犯罪行为。

有合理理由怀疑资金是犯罪所得

What is an Account Freezing Order?

要获得 AFrO,相关机构必须权衡各种可能性说服法院(即更有可能)有合理的理由怀疑账户中的资金是犯罪所得或意图用于犯罪行为。通常,这并不是执法部门要克服的重大阻碍。现阶段执法部门需要向法院提供的证据非常有限。

AFrO 的期限

如果法院真的授予了 AFrO,那么账户中的资金最多可以被冻结两年。这是为了让相关机构有时间调查账户内的资金的合法性。

什么是帐户没收令?

如果在实施 AFrO 后,相关机构认为(在经其调查后)受 AFrO 约束的账户中的资金是犯罪所得或意图用于犯罪行为,则相关机构可以将申请相关账户中的资金没收。没收程序包括给被申请人机会来反对没收。如果在 30 天内未收到反对,那么账户中的资金将被没收。如果被申请人提出异议,那么相关当局必须向法院申请账户没收令(简称“AFO”),才能没收账户中的资金。

资金是犯罪所得

在这一阶段,想要被授予 AFO,相关机构必须在权衡各种可能性后说服法院,相关账户中的资金是(在英国境内或境外的)犯罪所得或意图用于犯罪行为.与最初AFrO 所需的证明标准相比,执法部门需要满足更高的证明标准,但并不要求对被申请人进行任何刑事调查,也不要求对被申请人进行任何刑事定罪。

如何对账户冻结令或账户没收令发出异议

帐户受到 AFrO 管束的人应该尽快寻求专家的法律建议,这一点至关重要。 AFrO 可能会在有通知或没有通知的情况下被作出;因此,可能您首次意识到AFrO 是在您被告知该AFrO已获得批准时。申请 AFrO 和 AFO(如适用)涉及到相关机构进行分阶段的程序,因此采取相应的战略应对措施很重要。因此,最有效的应对措施通常涉及以下(未详尽列举的)步骤的组合(或全部):

  1. 与相关机构接触;

  2. 参加面试(如适用);

  3. 作出附有证据的书面陈述;

  4. 尝试证明目前(或曾经)没有足够的理由说服法院授予 AFrO 并且/或没有足够的理由说服法院授予 AFO;以及

  5. 确定执法部门采取过任何程序错误的行动。

鉴于执法部门在 AFO 阶段需要满足更高的举证标准,在某些情况下,账户持有人在此阶段就此事宜提出异议可能会更好。在调查阶段采取适当的步骤非常重要,因为如果这件事最终进行到完全没收的法庭听证会上,那么先前所采取的步骤会强化被申请人的主张。因此,我们总是建议早点获取法律意见。

佳森律师事务所的白领犯罪团队通过领导金融犯罪调查的经历以及代表受此类调查的个人的经历积累了双向经验。因此,他们能够提供专业有见地的策略,以便能有最大可能性在早期阻止调查。如果您有任何问题或是希望与我们讨论您的具体情况,请您随时联系我们以获取建议,或者向我们发送邮件,或在推特脸书领英上关注我们以获取最新资讯。

 

本博客中的信息仅为一般信息,并不全面完整或旨在提供任何法律意见。尽管我们会尽所能地确保提供的信息和法律在博客发布之日是最新的内容,但应该强调的是,随着时间的推移,它并不一定反映当今现行适用的法律。佳森律师事务所对访问或依赖本博客中包含的信息可能引致的损失不负责任。如果您希望就当今适用的法律寻求法律建议,请随时与我们联系。佳森律师事务所会在与客户签署书面协议后提供法律意见。

©Gherson 2021

 

托马斯·卡特尔 

  托马斯·卡特尔

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