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英国破产管理署打击新冠疫情相关欺诈

作者: Gherson White-Collar Crime

通过欺诈手段滥用政府新冠疫情贷款相关计划的公司现在将面临破产管理署的清盘申请。 佳森律师事务所白领犯罪和合规团队的托马斯·卡特尔AccountingWEB 中发表了以下文章

通过欺诈手段滥用政府新冠疫情贷款相关计划的公司现在将面临破产管理署的清盘申请。这种方法完善了其他正在被实施的措施,包括取消董事资格。

在最近的一篇新闻稿中,破产管理署表示,自 2021 年 2 月以来,其已成功向法院提出申请,要求对涉及滥用新冠疫情政府贷款的五家公司进行清算。由于欺诈者在新冠疫情期间滥用了那些为帮助企业而引入的“企业复原”以及“疫情业务中断”贷款计划,才促使破产管理署采取了这一行动。

在一个案例中,一名公司董事在公司进入管理程序的几天前欺诈性地申请了 50,000 英镑的“企业复原”贷款并从公司全额转移到自己身上,其因此被取消董事资格长达 12 年。

这个人伪造了一份文件,说服他的银行清盘令已被撤销,让银行允许他从账户中转出一笔资金,其中包括 50,000 英镑的“企业复原”贷款。

欺诈性虚假陈述

Insolvency Service cracks down on Covid fraud被清盘的五家公司中有两家获得了“企业复原”贷款,至少其中一家是基于欺诈性虚假陈述而获得的贷款。 另外据报道,格拉斯哥的一家公司两次通过欺诈性虚假陈述获得了两笔“疫情业务中断”贷款。

另外两家公司为了在疫情期间获得商业支持,向至少 41 个当地机关和政府的“企业复原”贷款计划提交了虚假材料。 两家公司均被高等法院清盘。

破产管理署就用于获得商业赠款和“企业复原”贷款的“严重”虚假信息作出了描述。 第一家公司声称自己是 PPE 供应商,并且已获得价值 95,000 英镑的商业补助。 它还获得了 50,000 英镑的“企业复原”贷款。

第二家公司谎称的经营场所随后被发现其实并未被实际使用,并且还提供了虚假的租赁合同,其声称是销售医疗产品——所有这些都是为了通过欺诈获得在疫情期间本应用于支持企业的资金。

小型企业部长保罗.舒利评论说:“这一果断的执法行动表明,我们不会容忍那些企图欺骗纳税人并欺诈索取旨在帮助企业度过新冠疫情的公共资金的无耻行为。”

根据破产管理署的首席调查员的说法,可能还有更多案件正在审理中,并呼吁“任何怀疑某家公司有参与此类滥用行为,或知道某位董事通过欺诈手段获得新冠疫情业务支持的人, 立即提醒我们”。

额外的权力

即将生效的新立法将赋予破产管理署额外的权力,使他们可以在公司已经被解散的情况下调查涉及“企业复原”贷款的欺诈行为。

等其开始被实行后,目前正在通过议会确定的(新冠疫情)评级和(已解散公司)取消董事资格法案将赋予破产管理署权力去调查和取消已经解散的但是在解散之前曾通过欺诈手段获得“企业复原”贷款的公司中的董事的资格。该权力具有追溯力,可以对法律生效前发生的行为进行调查。

目前,公司清算时,会对清算前的三年中董事的行为进行审查。如果他们被视为采取过“不当行为”,那么可以采取取消其董事资格法律行动,取消资格的期限可以在 2 至 15 年。如果由于董事的行为而造成金钱损失,那么可能会产生个人责任。如果已经被取消资格并随后其违反了该指令,那么他可能会受到刑事制裁。

但是,如果要进行上述程序,就必须在董事任职期间和公司清算期间启动诉讼程序。此时该公司仍在公司登记册上。但是如果解散公司的申请无需申请就通过了该系统,那么破产监管机构的选择就很有限了。

新法案将扩大1996 年《公司董事资格取消法》第 6 条,包括破产公司的前任董事以及已解散公司的前任董事。

结论

如果该取消资格的立法被通过,那么作为清算程序的一部分,那么为了避免调查而解散公司的董事现在可能会重新受到关注。

正如预期的那样由于新冠疫情而导致解散的公司不断增加,意识到即使公司解散或董事辞职陷阱仍然可能存在是至关重要的。

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©Gherson 2021

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