Предостережение для физических и юридических лиц – в ОАЭ изменились законы о борьбе с отмыванием денежных средств

В нашем предыдущем блоге мы рассказали о том, что расширение обмена информацией и уликами между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и другими юрисдикциями (включая Великобританию), несомненно, приведет к усилению контроля и расширению возможностей правоохранительных органов по расследованию и преследованию лиц, предположительно причастных к незаконной финансовой деятельности на Ближнем Востоке. Как мы уже писали в нашем блоге, […]