Число жалоб на прекращение банковского обслуживания продолжает расти.  Ниже приводится обзор последних тенденций, рассматривается «предупреждение» Управления по надзору за финансовой деятельностью (FCA) в адрес финансовых учреждений и разъясняется, как фирма Gherson может помочь в оспаривании закрытия банковских счетов.  Что означает FOS? Служба финансового омбудсмена (FOS) – это официальная организация, которая занимается урегулированием жалоб между малыми … Continued

10 января в Интерполе объявили о вынесении первого в истории «серебряного уведомления», с помощью которого страны смогут отслеживать активы, связанные с различными видами преступной деятельности, включая мошенничество, наркотрафик, коррупцию и другие серьезные преступления. Наличие «серебряного уведомления» облегчит получение информации об отмытых активах, которые могут представлять собой банковские счета, предприятия, транспортные средства или различное имущество. В … Continued

По мере приближения конца 2024 года в Интерполе продолжают уделять особое внимание расширению возможностей организации в области борьбы с преступлениями, связанными с финансовыми операциями.  В частности, в течение этого года мы подробно изучили такие инструменты, как циркуляр Интерпола (и его отличие от «красного уведомления» Интерпола), а также целый ряд уведомлений разных цветов, используемых для различных … Continued

Ранее мы уже писали о том, что расширение обмена информацией и доказательственными материалами между Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других юрисдикций (включая Великобританию), несомненно, приведет к усилению контроля и расширению правоприменительной практики в ходе проведения расследований и судебного преследования как физических, так и юридических лиц, предположительно причастных к незаконной финансовой деятельности на территории Ближнего Востока … Continued

Введение С 4 по 7 ноября 2024 года в Глазго прошла 92-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола. Открыл ассамблею премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, подчеркнувший необходимость постоянного международного сотрудничества органов полиции для борьбы с глобальной преступностью. Повестка дня Генеральной ассамблеи Интерпола Повестка дня этого года охватывает множество важнейших тем, включая рост организованной преступности, обмен разведданными и … Continued

Эта статья – первая из цикла статей на тему Интерпола. Следите за нашими дальнейшими публикациями по этой теме. По странному совпадению в ноябре 2024 года в Глазго прошли концерт нью-йоркской музыкальной группы «Интерпол» и ассамблея международной организации уголовной полиции Интерпол. Пока меломаны наслаждались живыми выступлениями группы, руководители правоохранительных органов всего мира собрались на 92-ю сессию … Continued

Ирландия сделала важный шаг в борьбе с организованной преступностью, подписав договор об экстрадиции с ОАЭ. Этот шаг направлен на то, чтобы расширить сеть для поимки членов самых разыскиваемых преступных сообществ Европы. Однако, этот договор также может привести к серьезным последствиям для более широкой группы лиц в ОАЭ, имеющих нерешенные юридические вопросы за пределами юрисдикции. Последствия … Continued

В нашем последнем блоге об экстрадиции мы рассуждали о том, как действуют официальные договоры об экстрадиции, и о критически важной роли взаимной правовой помощи. Однако, что если условия договора представляются односторонними? Недавнее дело Майка Линча похоже послужило катализатором для возобновления давнего спора о том, являются ли отношения США и Великобританией равноправными, когда речь заходит об … Continued

Уведомления Интерпола представляют собой запросы о международном сотрудничестве или предупреждения, позволяющие правоохранительным органам 196 стран-членов обмениваться информацией о преступлениях. Несмотря на то, что «красное уведомление» Интерпола пользуется большой популярностью в СМИ, это не единственное уведомление, которое может быть выдано Интерполом. Существует множество других уведомлений Интерпола, о которых мы рассказывали в предыдущих блогах. Некоторые уведомления еще … Continued

Договоры об экстрадиции – это официальные соглашения, которыми устанавливаются правовые рамки между странами для передачи лиц, обвиняемых в преступлениях или осужденных за противоправную деятельность. Великобритания имеет систему договоров об экстрадиции со многими странами, в каждом из которых определяется порядок рассмотрения запросов об экстрадиции. Как действуют договоры об экстрадиции? 1. Взаимные юридические обязательства Договорами об экстрадиции … Continued

Невероятно возмутительно попасть в ситуацию, где против вас действуют меры Интерпола (например, «красное уведомление» или циркуляр), при этом вы считаете, что это произошло по причине нарушения правил Интерпола. Еще более обидно становится, если Интерпол отклоняет ваше заявление на исправление ошибки и (или) удаления данных о вас. Мы получаем множество запросов от тех, кто обратились в … Continued

Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст) – это агентство Европейского союза (ЕС), которое занимается сотрудничеством в судебной сфере и координацией расследований по серьезным трансграничным уголовным делам между ведомствами стран-членов ЕС. Основная цель Евроюста состоит в содействии усилиям по обеспечению безопасности в Европе. Эта статья – первая из серии, и в ней … Continued