Банки и финансовые учреждения все чаще используют искусственный интеллект для выявления случаев мошенничества, контроля за эффективностью противодействия отмыванию денег и профилирования рисков клиентов. Эти системы предназначены для выявления подозрительной деятельности, однако, они также могут генерировать ошибочные результаты, полагаться на неточные данные или усугублять ошибочность при оценке рисков. На практике это означает, что физические или юридические … Continued

Финансовые репрессии и растущая обеспокоенность по поводу лишения банковского обслуживания В последние годы все чаще поднимается вопрос о росте числа физических и юридических лиц, которые сталкиваются с неожиданным закрытием банковских счетов, замораживанием средств и ограничением доступа к финансовым услугам. Хотя финансовые учреждения продолжают работать в рамках строгих правил по противодействию отмыванию денежных средств (AML) и … Continued

По данным Интерпола, в ходе международной операции под руководством органов Сингапура, направленной на борьбу с преступными группировками, осуществляющими незаконный оборот лекарственных средств и киберпреступную деятельность, было изъято имущества на сумму 15,5 млн долларов в 90 странах. Сообщается, что в результате операции были произведены несколько сотен арестов, ликвидированы организованные преступные группировки и заблокированы тысячи веб-сайтов и … Continued

После угона ультраредкий гиперкар Koenigsegg One:1 был внесен в базу данных Интерпола по угнанным транспортным средствам Новости о том, что угнанный автомобиль Koenigsegg One:1 был внесен в базу данных Интерпола по угнанным транспортным средствам, демонстрируют, каким образом международные правоохранительные органы отслеживают ценные активы в разных странах. Помимо привлечения внимания автомобилистов этот случай также связан с … Continued

Законопроект о преступности и полиции от 2025 года получил королевскую санкцию 29 апреля 2026 года и перешел в статус Закона о преступности и полиции от 2026 года (далее — «Закон»). С помощью одной из самых незначительных, но наиболее важных поправок в законе изменится порядок возложения уголовной ответственности на предприятия в Англии и Уэльсе. Начиная с 29 июня 2026 … Continued

Почему мы считаем, что с новые правила по предотвращению отключения от банковского обслуживания приведут к возникновению проблем На протяжении 2024, 2025 и 2026 годов мы много писали об отказах в предоставлении банковского обслуживания, в том числе в наших статьях под названием «Что представляют собой новые предлагаемые законы, направленные на предотвращение отказа в предоставлении банковских услуг?», … Continued

Финансовые преступления представляют собой одну из самых сложных неизбывных проблем, с которыми сталкиваются правоохранительные и регулирующие органы Великобритании. Отчасти благодаря развитию технологий и расширению тенденций глобализации, в последние годы значительно расширился спектр деяний, в отношении которых ведутся расследования в целях борьбы с финансовыми преступлениями — от мошенничества в крупном размере и отмывания денег до офшорных … Continued

Что представляет собой Постановление о предоставлении информации о клиенте? К нам часто обращаются физические и юридические лица, чьи личные или корпоративные банковские счета были закрыты вследствие вынесения постановления об аресте средств на счете («AFrO») несмотря на то, что, по их словам, они не нарушали никаких законов или правил. В некоторых случаях компетентные органы могли ходатайствовать … Continued

На протяжении 2024, 2025 и 2026 годов мы много писали о прекращении банковского обслуживания, в том числе в статьях «Что представляют собой предлагаемые новые законы, направленные на предотвращение отказа в предоставлении банковских услуг?», «Почему предлагаемые новые законы, направленные на предотвращение прекращения предоставления банковских услуг, недостаточно эффективны?», и, совсем недавно, «В Великобритании продолжает расти число случаев … Continued

В прошлом году мы писали о прошедшей в Марокко 93-й Генеральной ассамблее Интерпола, рассматривали вопросы, стоявшие на повестке дня, и подробно обсуждали меры по укреплению сотрудничества между Марокко и Китаем. Кроме того, мы отмечали, что Ассамблея была открыта заявлением о намерении укреплять международное сотрудничество, а также опубликовали новости, касающиеся киберпреступности и новых членов Исполнительного комитета. … Continued

Справочная информация Мы внимательно следим за наращиванием Интерполом опыта и знаний в области криптовалют. Например, в одной из наших статей мы проанализировали, как разработанный Интерполом «глобальный механизм перехвата платежей» позволил организации осуществить возврат беспрецедентно крупной суммы средств (а именно 42,3 млн долларов), утраченных в результате взлома корпоративной электронной почты мошенниками. Кроме того, было арестовано семь … Continued

Прекращение банковского обслуживания становится все более заметной проблемой в современной финансовой системе. Безусловно, банки должны выполнять установленные законом нормативные обязательства, но последствия для затронутых физических и юридических лиц могут оказаться весьма серьезными. Вопрос, который когда-то считался связанным с техническим соблюдением нормативных требований, теперь приобрел юридическое, нормативное и коммерческое значение. Прекращение или ограничение банковских услуг больше … Continued