Справочная информация Мы внимательно следим за наращиванием Интерполом опыта и знаний в области криптовалют. Например, в одной из наших статей мы проанализировали, как разработанный Интерполом «глобальный механизм перехвата платежей» позволил организации осуществить возврат беспрецедентно крупной суммы средств (а именно 42,3 млн долларов), утраченных в результате взлома корпоративной электронной почты мошенниками. Кроме того, было арестовано семь … Continued

Прекращение банковского обслуживания становится все более заметной проблемой в современной финансовой системе. Безусловно, банки должны выполнять установленные законом нормативные обязательства, но последствия для затронутых физических и юридических лиц могут оказаться весьма серьезными. Вопрос, который когда-то считался связанным с техническим соблюдением нормативных требований, теперь приобрел юридическое, нормативное и коммерческое значение. Прекращение или ограничение банковских услуг больше … Continued

Мы продолжаем следить за расширением сотрудничества между Интерполом и властями различных юрисдикций и подробно описали усилия Интерпола и индийских правоохранительных органов в этой сфере, а также совместную работу организации и африканских правоохранительных органов по борьбе с преступной деятельностью с помощью «серебряных уведомлений Интерпола». В дополнение мы проанализировали действия, направленные на укрепление международного сотрудничества между Интерполом и правоохранительными органами Китая. … Continued

К нам все чаще обращаются за юридической помощью лица, пострадавшие от вынесенной против них метки CIFAS, при том, что, по их утверждениям, они не совершали преступлений и не нарушали никаких применимых положений или правил. При этом ситуация может даже дойти до закрытия банком счета такого лица. Лица, попавшие в такую ситуацию, обращаются к нам за … Continued

В OFSI совместно с партнерами принимают меры против злоупотребления криптоактивами В июле 2025 года Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI) был опубликован документ «Оценка угроз, связанных с криптоактивами» (далее – «Оценка криптоугроз»), который мы ранее подробно рассмотрели в нашей статье «Оценка криптоугроз от OFSI на июль 2025 г.: основные риски и проблемы в области соблюдения … Continued

Последние сообщения свидетельствуют о том, что британские банки блокируют или задерживают около 40% платежей в адрес криптовалютных бирж, что вызывает новую озабоченность тем, что в Великобритании происходит нечто похожее на тенденцию непредоставления банковских услуг в отношении криптовалют, подобную той, которая наблюдается в США. Статистика отрасли показывает, что широко распространенные ограничения на платежи усиливают напряженность в … Continued

Ранее мы уже отмечали, что ситуация в сфере регулирования криптоактивов в Великобритании продолжает меняться. Однако недавно, наконец, наметилась тенденция к ее стабилизации.29 апреля 2025 года министр финансов Великобритании представила столь необходимый законопроект о регулировании криптоактивов. В декабре 2025 года правительство представило перед парламентом поправки к Закону о финансовых услугах и рынках от 2000 года (криптоактивы) … Continued

Важное событие в области гражданских дел по взысканию средств, компенсации жертвам и в отношении принципов ограничения срока давности производства 8 января 2026 г. Резюме Управлением по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) было объявлено о возврате более 400 000 фунтов стерлингов жертвам международной аферы с электронной почтой почти через 24 года после совершения преступлений. Возврат средств … Continued

В 2025 году было закрыто почти 500 000 банковских счетов. Мы объясняем, почему растет число случаев отказа в предоставлении банковских услуг, какие в этой связи вводятся правила, и как оспорить несправедливое закрытие счетов. На протяжении 2024 и 2025 годов мы много писали об отказах в предоставлении банковских услуг, включая статьи «Что представляют собой предлагаемые новые … Continued

В 2025 году мы отметили увеличение числа обращений от лиц, утверждавших, что  в базах данных по контролю за соблюдением нормативно-правовых требований содержится неверная информация о них, и это наносит им ущерб в виде необоснованного подрыва их репутации или лишения их возможности пользоваться банковскими услугами и финансовыми продуктами. Такая неверная информация может появиться из-за предвзятых публикаций … Continued

После нескольких резонансных дел, связанных с прекращением банковского обслуживания, в 2024 году мы опубликовали ряд статей, включая «Что представляют собой предлагаемые новые законы, направленные на предотвращение отказа в предоставлении банковских услуг?» и «Почему предлагаемые новые законы по предотвращению отключения от банковского обслуживания недостаточно эффективны». Однако, к сожалению, на протяжении 2025 года мы продолжили получать запросы … Continued

В 2025 году мы отметили увеличение числа обращений от лиц, пострадавших от вынесенных в их отношении меток CIFAS. При этом они были твердо убеждены, что не совершали ничего противозаконного и не нарушали никакие условия или положения своего банка. Во многих случаях соответствующими финансовыми учреждениями также были закрыты банковские счета этих лиц. Попавшие в такую ситуацию … Continued