К нам регулярно обращаются лица, против которых была вынесена метка CIFAS, но при этом они твердо убеждены, что не сделали ничего противозаконного. Недавно мы помогли одному из таких клиентов успешно удалить метку CIFAS, которая была вынесена его банком. Кроме того, к нам также обращаются пострадавшие от менее известной метки SIRA, которая потенциально чревата для затронутого … Continued
В воскресенье, 19 октября 2025 года, воры проникли в парижский Лувр и похитили девять бесценных ювелирных изделий. Сообщается, что для совершения кражи воры использовали обычные инструменты. Хотя, по имеющимся данным, при побеге из Лувра воры уронили один из украденных предметов, остальные драгоценности по-прежнему не найдены. Для их поиска была развернута масштабная международная операция. Интерпол принимает … Continued
Недавний визит высокопоставленных представителей Кувейта в Интерпол стал важным моментом для международного сотрудничества правоохранительных органов на Ближнем Востоке. Расширение программы регионального партнерства Интерпола означает, что лица с нерешенными юридическими, финансовыми или коммерческими спорами в регионе с наибольшей вероятностью могут попасть под расследование или подвергнуться принудительным мерам. Ранее мы уже писали о том, что усовершенствование обмена … Continued
В фирму Gherson Solicitors LLP обратился человек, которому совершенно неожиданно сообщили, что его банк собирается закрыть его счет и прекратить его обслуживание. Банк не предоставил абсолютно никаких причин для этого радикального и имеющего серьезные последствия решения. Получив инструкции от клиента, специалисты фирмы Gherson из отдела по должностным преступлениям немедленно направили обращение в банк. На следующий … Continued
Гражданка Китая признала свою вину в использовании мошеннической инвестиционной схемы. В ходе расследования британская полиция конфисковала почти 7 миллиардов долларов в биткойнах во время обыска в ее доме. Она предположительно обещала доходность в размере около 300 процентов, а в процессе похитила миллиарды долларов у более чем 128 000 жертв. Предыстория и изъятые биткойны В ходе … Continued
Если вы планируете совершить зарубежную поездку по воздуху, воде или суше и при этом подозреваете, что на ваше имя был выдан циркуляр Интерпола (INTERPOL diffusion), вам следует тщательно пересмотреть свои планы. Наличие циркуляра может иметь вполне реальные последствия для вашей свободы передвижения, включая задержание, отказ во въезде в страну или даже арест. Хотя циркуляры являются … Continued
В результате операции Интерпола «HAECHI VI» было возвращено 342 миллиона долларов в государственных валютах и 97 миллионов долларов в физических и виртуальных активах. Последняя операция Интерпола «HAECHI VI» способствовала укреплению роли организации в борьбе с криптовалютными преступлениями во всем мире. В ходе трансграничных расследований властями были арестованы тысячи подозреваемых, изъяты виртуальные активы на сотни миллионов … Continued
Недавние действия Интерпола в Африке привели к арестам более 1200 преступников, ликвидации более 11 000 мошеннических операций и возврату 97 миллионов долларов похищенных средств. Операция «Серенгети 2.0» подчеркивает растущее внимание к киберпреступности, незаконной деятельности с криптовалютами и трансграничному сотрудничеству с китайскими и африканскими властями. Ранее мы уже подробно писали об инициативах Интерпола по расширению возможностей … Continued
К нам все чаще обращаются за юридической помощью лица, пострадавшие от вынесенной против них метки CIFAS, при том, что, по их утверждениям, они не совершали преступлений и не нарушали никаких применимых положений или правил. При этом ситуация может даже дойти до закрытия банком счета такого лица. Лица, попавшие в такую ситуацию, обращаются за советом о … Continued
На протяжении 2025 года мы отслеживали изменения в области отказов в предоставлении банковских услуг в Великобритании. В этот период к нам обращались с жалобами о закрытии личных и (или) корпоративных банковских счетов в связи с совершением криптовалютных сделок, несмотря на то, что, по утверждению затронутых лиц, они не нарушали никаких применимых правил банка или соответствующих … Continued
Сегодня (1 сентября 2025 г.) вступает в силу новый закон о непредотвращении мошенничества («FtPF»). Законом «FtPF» расширяется корпоративная ответственность, куда теперь включаются действия сотрудников, агентов и других связанных с организацией лиц в случаях, когда преступление (в данном случае — мошенничество) совершается с целью извлечения выгоды для организации или ее клиентов. В совместном заявлении[1], опубликованном министром … Continued
Ранее мы уже подробно писали об инициативах Интерпола по расширению возможностей борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями как на местном, так и на международном уровнях. В наших недавних статьях мы обсудили совместные усилия Интерпола и индийских правоохранительных органов в отношении укрепления сотрудничества, а также отметили рост использования индийским Центральным бюро расследований «красных уведомлений» Интерпола с 2023 … Continued