Режим криптоактивов FCA 2026: разъяснение новых правил Если у вас есть криптовалютный бизнес в Великобритании, или вы владеете личными цифровыми активами, или если вы просто ждали, когда же Великобритания создаст вразумительный набор правил для этого сектора – то 30 июня 2026 года наступил день, которого вы так долго ждали. В этот день Управлением по надзору … Continued

Время чтения: 9–10 минут Спеиалисты фирмы Gherson продолжают публиковать информацию о нарастающем внедрении деятельности Интерпола в сферы экстрадиции и расследований, связанных с криптоактивами. Изначально мы пытались ответить на вопрос: могут  ли обвинения в противоправных действиях, связанных с криптовалютой, привести к выдаче «красного уведомления» Интерпола и, в конечном итоге, к экстрадиции лица? Мы пришли к выводу, … Continued

Метка SIRA может существенно повлиять на вашу способность открывать банковские счета или производить банковские операции, получать финансовые услуги и, в некоторых случаях, заниматься бизнес-деятельностью. Хотя эта метка не так известна, как метка CIFAS, она может иметь столь же серьезные последствия. В этом руководстве объясняется, что представляет собой метка       SIRA, почему ее могут вынести, какова правовая … Continued

В последнем докладе Интерпола «Оценка киберугроз в Азии и Южном Тихоокеанском регионе» отмечается значительный рост киберпреступности по всему региону. В данной статье рассматриваются основные заключения, сделанные в докладе, новые киберугрозы, растущая роль международного сотрудничества правоохранительных органов, а также значение этих событий для частных лиц и предприятий. Интерпол сообщает о значительном росте киберпреступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе … Continued

Финансовые учреждения все больше полагаются на автоматизированные инструменты, чтобы проверить легальность физических или юридических лиц, с которыми они взаимодействуют. Одним из таких инструментов является автоматизированная база данных о мошенничестве под названием CIFAS (Credit Industry Awareness System, то есть система по предотвращению мошенничества в сфере кредитования). Что представляет собой CIFAS? CIFAS — это некоммерческая организация по … Continued

Время чтения: 8 минут. Узнайте, как можно оспорить и удалить «красное уведомление» Интерпола, а также о ключевых этапах этого процесса. «Красное уведомление» Интерпола может иметь серьезные последствия для свободы передвижения человека, его репутации и возможности вести международный бизнес. Хотя «красное уведомление» не является международным постанвлением об аресте, оно может привести к задержанию на границе, затруднениям … Continued

Банки и финансовые учреждения все чаще используют искусственный интеллект для выявления случаев мошенничества, контроля за эффективностью противодействия отмыванию денег и профилирования рисков клиентов. Эти системы предназначены для выявления подозрительной деятельности, однако, они также могут генерировать ошибочные результаты, полагаться на неточные данные или усугублять ошибочность при оценке рисков. На практике это означает, что физические или юридические … Continued

Финансовые репрессии и растущая обеспокоенность по поводу лишения банковского обслуживания В последние годы все чаще поднимается вопрос о росте числа физических и юридических лиц, которые сталкиваются с неожиданным закрытием банковских счетов, замораживанием средств и ограничением доступа к финансовым услугам. Хотя финансовые учреждения продолжают работать в рамках строгих правил по противодействию отмыванию денежных средств (AML) и … Continued

По данным Интерпола, в ходе международной операции под руководством органов Сингапура, направленной на борьбу с преступными группировками, осуществляющими незаконный оборот лекарственных средств и киберпреступную деятельность, было изъято имущества на сумму 15,5 млн долларов в 90 странах. Сообщается, что в результате операции были произведены несколько сотен арестов, ликвидированы организованные преступные группировки и заблокированы тысячи веб-сайтов и … Continued

После угона ультраредкий гиперкар Koenigsegg One:1 был внесен в базу данных Интерпола по угнанным транспортным средствам Новости о том, что угнанный автомобиль Koenigsegg One:1 был внесен в базу данных Интерпола по угнанным транспортным средствам, демонстрируют, каким образом международные правоохранительные органы отслеживают ценные активы в разных странах. Помимо привлечения внимания автомобилистов этот случай также связан с … Continued

Законопроект о преступности и полиции от 2025 года получил королевскую санкцию 29 апреля 2026 года и перешел в статус Закона о преступности и полиции от 2026 года (далее — «Закон»). С помощью одной из самых незначительных, но наиболее важных поправок в законе изменится порядок возложения уголовной ответственности на предприятия в Англии и Уэльсе. Начиная с 29 июня 2026 … Continued

Почему мы считаем, что с новые правила по предотвращению отключения от банковского обслуживания приведут к возникновению проблем На протяжении 2024, 2025 и 2026 годов мы много писали об отказах в предоставлении банковского обслуживания, в том числе в наших статьях под названием «Что представляют собой новые предлагаемые законы, направленные на предотвращение отказа в предоставлении банковских услуг?», … Continued