Количество сообщений о мошенничестве, связанном с криптовалютой, продолжает расти. Если вы обнаружили, что стали жертвой подобного мошенничества, одним из первых шагов должно стать обращение в благотворительную организацию по борьбе с мошенничеством – Аction Fraud.

Однако, могут возникнуть ситуации, при которых организация Action Fraud не в состоянии адекватно решить вашу проблему.

Итак, что вы можете сделать, если вы стали жертвой криптовалютного мошенничества, а Action Fraud не помогает?

Какие немедленные шаги мне следует предпринять?

При обнаружении кражи NFT, в первую очередь, необходимо связаться с биржей, где вы приобрели данный NFT.

В целом, в зависимости от обстоятельств, у вас могут быть различные варианты преследования потенциальных криптомошенников. Можно подать заявление в правоохранительные органы на проведение расследования, можно начать преследование в частном порядке или инициировать гражданское судопроизводство. В дополнение к имеющимся вариантам можно также воспользоваться разрешенными мерами по отслеживанию криптоактивов.

Сообщите в организацию Action Fraud — но что, если они не смогут помочь?

При этом важно действовать быстро. Возможно, вы уже сообщили об этом в Action Fraud, но считаете, что они не оказали вам должной помощи; при таких обстоятельствах, вам следует рассмотреть более широкие возможности.

Существуют дополнительные меры, которые могут помочь в расследовании дела о мошенничестве. Подача заявления в правоохранительные органы необязательно приведет к проведению расследования, поскольку органами учитываются различные факторы при принятии решения о возбуждении такого расследования. Таким , образом, вам следует подумать о том, какие меры вы можете предпринять для содействия расследованию правонарушения.

Другим возможным вариантом, который следует рассмотреть, если это уместно, является преследование в частном порядке или инициирование гражданского иска.

В этой связи, вы можете решить обратиться за дополнительной помощью и привлечь специализированную частную фирму для проведения расследования. Такая фирма проведет расследование на предмет соблюдения требований нормативно-правового регулирования, результаты которого можно будет использовать для содействия дальнейшим действиям правоохранительных органов, или же в рамках гражданского иска или уголовного преследования.

Помимо этого, специализированные фирмы имеют возможность использовать специальные инструменты для отслеживания денежных потоков и сбора доказательств в формате, который будет допустим в ходе какого-либо последующего производства. В теории, из-за того, что все операции с криптовалютами фиксируются в блокчейне, который является прозрачным реестром, существует техническая возможность отследить все операции и тем самым подтвердить доказательства предполагаемого мошенничества.

Наконец, следует убедиться, что соответствующее расследование сопровождается профессиональными юридическими консультациями. Сотрудники фирмы Gherson имеют опыт работы в сфере уголовных, гражданских и регуляторных вопросов в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн.

Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать – читайте дальше в материалах фирмы Gherson

Недавно мы публиковали статью о том, что делать, если вы думаете, что вы стали жертвой криптомошенников. Она последовала за другой нашей статьей «Как поступить для того, чтобы не стать жертвой мошенничества или махинаций в сфере криптовалют?» и блогом «У меня украли NFT – что делать?».

Уголовные расследования и судопроизводство

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн.  Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации лицам, желающим провести расследование потенциального хищения криптоактивов.

В дополнение, наши специалисты консультируют лиц, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами.

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В связи с постоянными изменениями в этой области, фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с организациями, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкционного законодательства.  Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов. 

В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов для информирования лиц, чей род занятий связан с нормативно-правовыми требованиями в этом секторе.    Если вы желаете проконсультироваться по соответствующим вопросам или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса как для физических, так и для юридических лиц.

Свяжитесь с нами для получения консультации, отправьте нам электронное письмо или же подпишитесь на наши аккаунты в в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025

Все новости и обзоры