Что такое Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности, и каковы его практические последствия?

Сегодня, 13 октября 2022 года, Палата общин рассмотрит Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности («Новый законопроект»). 

Новый законопроект не следует путать с Законопроектом о борьбе с экономическими преступлениями (прозрачность и исполнение), который специалисты фирмы Gherson проанализировали в статье под названием «Новости по теме уголовных судопроизводств, расследований и нормативно-правового регулирования: Законопроект о борьбе с экономическими преступлениями (прозрачность и исполнение)».

Как обсуждалось в прошлой статье, в Законопроекте о борьбе с экономическими преступлениями (прозрачность и исполнение) предлагаются меры, которые в совокупности помогут следственным органам Великобритании устанавливать личность иностранных собственников британских активов и предотвращать отмывание денежных средств через такие активы. 

Таким образом, положения Законопроекта о борьбе с экономическими преступлениями (прозрачность и исполнение) привели к дополнительной прозрачности, обеспечивая предотвращение отмывания денежных средств иностранными собственниками через британские активы, а также укрепили расследовательские возможности правоохранительных органов, изменив и, пожалуй, усилив следственные полномочия, возложенные на различные органы следствия и уголовного преследования в рамках вынесения Ордеров на богатство неясного происхождения (UWO).  

Введение: Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности

Новый законопроект служит очередным подтверждением того, что правительство пытается вести борьбу с незаконными финансовыми потоками. В Новом законопроекте предлагаются меры, наделяющие расширенными полномочиями правоохранительные и регуляторные органы. Кроме того, он обновляет законодательство о доходах от преступной деятельности, позволяя правоохранительным органам изымать и возвращать криптоактивы, представляющие собой доходы от преступной деятельности или связанные с незаконной деятельностью.  В предыдущих статьях специалисты фирмы Gherson уже рассматривали вопросы использования криптоактивов как для совершения экономических преступлений, так и отмывания доходов от таких преступлений.

Расширение полномочий правоохранительных органов по сбору информации

В Новом законопроекте предлагается расширение полномочий Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), двух основных органов по борьбе с экономическими преступлениями в Великобритании. В Новом законопроекте конкретно предлагается расширить полномочия этих органов, которые могут использоваться на более ранних этапах расследования (или даже до начала расследования).

Касательно NCA, в Новом законопроекте теперь предлагается позволить NCA использовать Ордера о раскрытии информации на основании Закона о криминальных финансах от 2017 года в отношении фирм до подачи такими фирмами сообщений о подозрительной деятельности (SAR).  В соответствии с действующими правилами, NCA должно дождаться подачи SAR.

Новый законопроект также предлагает расширить доследственные полномочия SFO.  Тогда как в настоящее время SFO может использовать свои полномочия по принудительному сбору информации до возбуждения расследования только в отношении взяточничества и коррупции, Новый законопроект предлагает распространить использование этих полномочий в отношении более широкого спектра правонарушений. Такой шаг наделит SFO более широкими следственными полномочиями на более ранней стадии расследования и в конечном итоге может привести к возбуждению большего числа расследований в отношении более широко спектра экономических преступлений.

Действительно, недавно Томас Катти прокомментировал этот вопрос в статье издания Law360 под названием «Законопроект о борьбе с экономическими преступлениями предлагает большие реформы по борьбе с незаконными средствами».

Таким образом, предлагаемые меры в конечном итоге расширят полномочия по сбору информации, имеющиеся у этих двух органов, что в свою очередь усилит их возможности для расследования и уголовного преследования экономических преступлений.

Расширенные полномочия по возврату преступных криптоактивов

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультированию по вопросам нормативно-правового регулирования опубликовали целую серию статей на тему криптоактивов и экономических преступлений.  В том числе мы освещали такие темы, как невзаимозаменяемые токены (NFT) и инсайдерская торговля, криптоактивы и инсайдерская торговля, а также написали целую серию статей для издания Finextra на тему «Преступления в сфере технологий».

Действительно, в ожидании роста числа преступников, использующих криптоактивы как способ отмывания преступных доходов, Новый законопроект предусматривает внесение поправок в действующее законодательство, которые наделят правоохранительные органы дополнительными полномочиями по взысканию предполагаемых преступных криптоактивов.

Иные дополнения

Новый законопроект также предлагает различные иные меры, в том числе помощь в борьбе с экономическими преступлениями, которые будут приняты в случае реализации законопроекта.

В их число входит следующее:

• Расширение полномочий Регистрационной палаты (Companies House) на запрос информации, чтобы, как следствие, данный реестр мог быть более точным хранилищем информации;
• Новые исключения в отношении преступлений по отмыванию денежных средств, которые вводятся для сокращения излишних отчетов при определенных обстоятельствах;
• Обеспечение более легкого обмена информации для компаний, что требуется для предотвращения и выявления экономических преступлений; и
• Отмена установленного законом максимального предела штрафов, действующего для Управления по регулированию деятельности солиситоров (SRA), чтобы регулятор сам устанавливал собственные максимальные пределы штрафов за дисциплинарные нарушения, связанные с экономическими преступлениями.

Заключение

Новый законопроект прямо направлен на предоставление правоохранительным органам Великобритании дополнительных полномочий по расследованию и, при необходимости, уголовному преследованию лиц, обвиняемых в экономических преступлениях. В том числе речь идет о расширении полномочий по изъятию и аресту доходов от преступной деятельности. 

Безусловно, расширение полномочий двух основных правоохранительных органов Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями, а также различные другие меры содействия в борьбе с экономическими преступлениями могут привести к возбуждению большего количества расследований экономических преступлений, что в конечном итоге может привести к большему количеству случаев привлечения к уголовной ответственности.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты отдела по оказанию защиты в делах о должностных преступлениях и консультированию по вопросам нормативно-правового регулирования фирмы Gherson обладают богатым опытом работы с вышеуказанными вопросами и предлагают консультации и содействие в связи с положениями Нового законопроекта.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2022

View all news & Insights