Вступление
Постановления о необъясненных материальных ценностях (UWO) стали мощным правовым инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями. Изначально они использовались только Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, но недавно произошли изменения: Управление по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании вынесло свой первый UWO.
Постановления о необъясненных материальных ценностях были введены правительством Великобритании в рамках усилий по борьбе с незаконным обогащением. С их помощью на соответствующих лиц накладываются обязательства по представлению объяснений источников своих активов, если есть подозрения, что такие активы были получены незаконным путем. Однако применение этого инструмента вызывает немало споров и разногласий.
В этом блоге рассматривается, что представляет собой UWO, как работает этот инструмент, и почему он стал предметом дебатов как среди экспертов в области права, так и среди предпринимателей и частных лиц. Также здесь будет упомянуто о роли фирмы Gherson в этой области права, в частности в рассмотрении громких дел, связанных с вынесением постановлений о необъясненных материальных ценностях.
Что представляет собой UWO?
Постановления о необъясненных материальных ценностях, которые начали применяться с января 2018 года – это судебные приказы, требующие от физического лица или организации объяснить, как был приобретен тот или иной актив (например, имущество). Как правило, постановление выдается, когда есть разумные основания полагать, что активы, принадлежащие физическому или юридическому лицу, значительно превышают его известные законные доходы. Эти приказы направлены на предотвращение отмывания денежных средств и обеспечение изъятия активов у тех, кто получил их незаконным путем.
Правовые критерии для вынесения UWO
Суд выносит UWO при соблюдении следующих условий:
- Физическое лицо или организация владеет имуществом, стоимость которого превышает 50 000 фунтов стерлингов.
- Наличие разумных оснований подозревать, что:
- известных источников дохода физического лица или организации недостаточно для приобретения указанного имущества; либо
- имущество было получено в результате незаконных действий.
Если эти условия соблюдены, правоприменительный орган обратится в Высокий суд Англии с ходатайством о выдаче UWO в отношении данного лица или организации.
Против кого может быть направлено UWO?
В первую очередь, UWO выносятся против трех категорий физических или юридических лиц:
- Политически значимые лица (PEPs) – лица, занимающие политические должности или тесно связанные с ними.
- Лица, подозреваемые в совершении тяжких преступлений – к ним относятся лица, которые вовлечены или были ранее вовлечены в преступную деятельность, такую как мошенничество, коррупция или отмывание денег.
- Лица, связанные с преступной деятельностью – физические или юридические лица (включая корпоративные организации), связанные с лицами, подозреваемыми в совершении тяжких преступлений.
Порядок вынесения UWO
- Соответствующий правоохранительный орган (например, Национальное агентство по борьбе с преступностью) подает заявление в Высокий суд Англии о вынесении UWO.
- Суд имеет право выдать UWO без предварительного уведомления соответствующего лица или организации.
- В то же время суд может наложить приказ о временном аресте активов, запрещающий физическому или юридическому лицу продавать или передавать соответствующую собственность.
Что требуется в рамках UWO?
Физическое лицо или организация, получившие UWO, должны в строго установленные сроки представить подробное заявление в ответ на конкретные вопросы Высокого суда, который затем по своему усмотрению выносит решение по этому заявлению. В заявлении должно быть разъяснено следующее:
- Интерес ответчика в собственности.
- Как была приобретена собственность.
- Источники средств, использованных для приобретения собственности.
- Требуется приложить все подтверждающие документы в поддержку заявления ответчика.
Последствия несоблюдения требований UWO
Если ответчик не выполнит требования, указанные в постановлении UWO:
- Соответствующее имущество будет считаться «подлежащим взысканию» в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности от 2002 года.
- Правоохранительные органы могут конфисковать имущество в рамках гражданского судопроизводства.
- Представление ложного или вводящего в заблуждение заявления в ответ на UWO является уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением.
Может ли UWO быть вынесено в отношении нерезидентов Великобритании?
Да, лицу не обязательно быть резидентом Великобритании, чтобы против него было вынесено UWO. Это имеет существенные последствия для лиц, владеющих активами в разных странах или состоящих в международных деловых отношениях.
В чем неоднозначность UWO?
Несмотря на свое предназначение, UWO подвергаются серьезной критике из-за нескольких ключевых проблем.
- Перекладывание бремени доказывания – в отличие от традиционных судебных разбирательств, где бремя доказывания лежит на правоохранительных органах, в случае с вынесением UWO требуется, чтобы лицо, против которого оно направлено, доказало свою невиновность.
- Отсутствие требования о наличии судимости – власти могут вынести UWO в отношении отдельных лиц или организаций без доказательства их участия в преступной деятельности.
- Риск злоупотребления – существует опасение, что правоохранительные органы могут использовать UWO для преследования лиц или организаций на основании несостоятельных или политически мотивированных обвинений.
- Влияние на родственников и деловых партнеров – сфера применения UWO выходит за рамки направленного действия против обвиняемого физического или юридического лица и может затронуть членов семьи или деловых партнеров такого лица, потенциально вызвав несправедливый результат.
Роль фирмы Gherson в делах, связанных с UWO
Фирма Gherson LLP находится в авангарде оказания правовой помощи по делам, связанным с вынесением UWO, и сыграла ключевую роль в формировании правового поля вокруг этого спорного инструмента.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson LLP уверены, что для того, чтобы разобраться во всех нюансах должностного преступления, необходимы опыт, осторожность и активные упреждающие действия.
Постановления о необъясненных материальных ценностях – это мощный, но противоречивый правовой инструмент. Хотя он играет важнейшую роль в борьбе с финансовыми преступлениями, риск злоупотребления и последствия этого для физических и юридических лиц без доказанного участия в преступной деятельности делают его предметом серьезных дискуссий.
Фирма Gherson остается одной из ведущих специализированных фирм по защите лиц, против которых было вынесено UWO, обеспечивая соблюдение надлежащей процедуры и наиболее эффективное юридическое сопровождение для наших клиентов.
Если у вас возникли вопросы о постановлениях о необъясненных материальных ценностях, или вам требуется юридическая консультация, свяжитесь с Томасом Катти, партнером фирмы Gherson LLP и экспертом по должностным преступлениям. Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Подпишитесь на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе последней информации по правовым и иммиграционным вопросам.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2025