Конец саги: экстрадированного из Черногории в США До Квона приговорили к 15 годам тюремного заключения

В начале 2025 года мы сообщили, что Управлением по связям с общественностью Соединенных Штатов Америки (США) был опубликован пресс-релиз («Пресс-релиз»), в котором подробно описывались обстоятельства экстрадиции До Квона в США, где он впервые предстал перед судом Южного округа Нью-Йорка по обвинению в мошенничестве. Мы обратили внимание на интересный факт, что эта процедура была проведена в отсутствие договора об экстрадиции между США и Черногорией.

Теперь сообщается, что До Квон был приговорен судом США к 15 годам тюремного заключения за мошеннические операции со стейбл-коином на сумму 40 миллиардов долларов.

Справочная информация

В январе 2024 года мы писали, что судебное разбирательство по делу компании «Terraform Labs» и ее соучредителя До Квона было отложено Комиссией по ценным бумагам и биржам США в ожидании его экстрадиции.

Эта статья была опубликована в продолжение наших предыдущих статей: «США предъявили обвинение в мошенничестве в сфере криптоактивов руководителю компании «Terraform Labs»» от 20 февраля 2023 года, «Подозреваемый в мошенничестве в сфере криптоактивов До Квон арестован в Черногории» от 24 марта 2023 года и самой первой статьи из этой серии «Криптоактивы и Интерпол — может ли Интерпол вынести «красное уведомление» по обвинениям, связанными с криптоактивами?», в которой мы отметили повсеместные сообщения о том, что власти Южной Кореи обратились в Интерпол с просьбой вынести «красное уведомление» в отношении г-на До Квона, разработчика и учредителя несостоявшейся криптовалюты «Terra». «Красное уведомление» Интерпола может использоваться для того, чтобы лицо не смогло скрыться до поступления официального запроса о его экстрадиции.

Затем мы написали о том, что Комиссией по ценным бумагам и биржам США было вынесено обвинение в отношении До Квона и его компании «Terraform Labs» в «организации мошенничества с криптоактивами на сумму в несколько миллиардов долларов».

Последние события

В четверг, 11 декабря 2025 года, Федеральный суд Манхэттена (США) приговорил До Квона к 15 годам тюремного заключения. Ранее, в августе этого года, До Квон признал свою вину по обвинениям в мошенничестве в связи с крахом сингапурской компании «Terraform Labs», учрежденной в 2018 году, который привел к потере 40 миллиардов долларов.

Многочисленные жертвы, некоторые из которых выступили в суде, подробно рассказали о разрушительном влиянии мошенничества на их жизнь.

Однако США не всегда сопутствовал успех. В нашей предыдущей статье «Верховный суд Великобритании запретил экстрадицию в США по обвинениям, связанным с криптовалютами» мы писали о трудностях, с которыми столкнулось правительство США при попытке экстрадировать подозреваемых в преступлениях, связанных с криптовалютами.

Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами

Помимо риска получить «красное уведомление» Интерпола, лицам, опасающимся обвинений, связанных с криптоактивами, также может грозить производство по экстрадиции.

Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения к ответственности. Уже имеется два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами.

Большинство уголовных обвинений, на которые опирается любое уголовное расследование, связанное с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Туда также могут входить преступления, связанные с нарушением правил финансового регулирования.

Такие преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран, и для привлечения к ответственности за эти преступления более одной страны могут признать свою юрисдикцию, в том числе в отношении деяний, совершенных за пределами этой страны (отсюда может последовать экстрадиция).

Безусловно, ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, государство может признать юрисдикцию на привлечение к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.

Для содействия этому процессу власти стран могут обратиться в Интерпол для установления местонахождения лица и обеспечения его ареста перед тем, как будет подан запрос на проведение его экстрадиции.

Ожидается, что в связи с характером криптотехнологии и по мере распространения криптовалютных операций число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.

Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы опасаетесь, что из Великобритании может быть направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, в том числе в Великобритании, вам следует немедленно обратиться за консультацией к правовому эксперту.

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. Работая в тесном сотрудничестве с отделом экстрадиции, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования имеют непревзойденный опыт оказания услуг по любым вопросам, имеющим международную плоскость. В дополнение наши специалисты могут привлечь юристов из других стран для создания международной команды специалистов с целью построения наилучшей защиты.

Интерпол, «красные уведомления» и прочие меры

Если вы опасаетесь, что из какой-либо страны мог быть направлен запрос в Интерпол с целью обработки ваших данных по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors регулярно получают обращения за квалифицированными консультациями и содействием от лиц, которые опасаются наличия у них нерешенных финансовых проблем. Наши консультации охватывают следующие вопросы:

1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

• Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
• Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
• Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
• Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся среде фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с организациями, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования  консультируют и оказывают содействие клиентам по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.

Наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами, отправьте нам электронное письмо или подпишитесь на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте для получения последней актуальной информации.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025