Подозреваемый в мошенничестве в сфере криптоактивов До Квон арестован в Черногории

20 февраля 2023 года специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования опубликовали статью под названием «США предъявили обвинение в мошенничестве в сфере криптоактивов руководителю компании Terraform Labs До Квону». 

Еще раньше выходила статья под заголовком «Криптоактивы и Интерпол – может ли Интерпол выпустить «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?». В ней мы рассказали о том, как широко сообщалось, что Южная Корея обратилась в Интерпол с запросом о выпуске «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, который является учредителем несостоявшейся криптовалюты Terra. «Красное уведомление» Интерпола может использоваться для того, чтобы помешать лицу скрыться до поступления официального запроса об экстрадиции.  

Затем мы отметили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение До Квону и его компании Terraform Labs в «организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами в сфере криптоактивов».

В заключение мы сообщили, что До Квон по-прежнему скрывается от правоохранительных органов.

Сегодня же сообщается, что До Квона обнаружили и арестовали в Черногории.  С учетом того, что До Квон находится в розыске нескольких стран (в том числе США), развитие дальнейших событий вызывает особый интерес.

Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами

Помимо риска получить «красное уведомление» от Интерпола, лицам, опасающимся обвинений, связанных с криптоактивами, также может грозить производство по экстрадиции.

Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран.  Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения к ответственности.  Действительно, уже имеется два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами. 

Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое уголовное расследование, связанное с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли.  Также могут затрагиваться предполагаемые преступления, связанные с нарушением правил финансового регулирования.

Такие преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран, таким образом, для привлечения к ответственности за эти преступления более одной страны могут признать свою юрисдикцию, в том числе в отношении деяний, совершенных за пределами этой страны (отсюда может последовать экстрадиция). 

Безусловно, ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, страна может признать юрисдикцию на привлечение к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.

Соответственно, страны могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения лица и обеспечения его ареста перед тем, как будет подан запрос на проведение экстрадиции.

Таким образом, из-за характера и по мере распространения этой технологии число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.

Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы опасаетесь, что Великобритания может направить запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, в том числе в Великобритании, просим обратиться к нам за получением консультации.

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. Работая вместе с отделом экстрадиции, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования имеют непревзойденный опыт оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость.  Наши специалисты имеют возможность привлечения юристов из разных стран для создания международной команды специалистов с целью построения наилучшей защиты.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

Помимо этого, если вы опасаетесь, что какая-либо страна могла направить запрос в Интерпол с целью обработки данных о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы просто обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые проблемы. Наши консультации охватывают следующие вопросы:           

1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»

Как удалить «красное уведомление» Интерпола

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция

Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с организациями, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций. 

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.. 

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе.  Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами, отправьте нам электронное письмо или подпишитесь на наши страницы в соцсетях Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте для получения последней актуальной информации.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2023

View all news & Insights