Управлением по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (SFO) получен первый ордер на арест криптокошелька

15 июля 2025 года специалисты отдела фирмы Gherson по должностным преступлениям опубликовали блог под названием

«Сколько раз Управлением по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (SFO) и Налоговой службой Великобритании (HMRC) использовались ордера на арест и конфискацию средств в криптокошельке с момента их введения в действие в апреле 2024 года?»

Учитывая, что с момента появления в апреле 2024 года ордера на арест криптокошелька  (CWFrO) и ордера на конфискацию средств в криптокошельке  (CWFO) прошло уже больше года, специалисты фирмы Gherson Solicitors LLP направили 16 июня 2025 года запрос в рамках закона о свободе доступа к информации (FOI) в Управление по борьбе с крупным мошенничеством (Управление, SFO) и Налоговую службу Великобритании (Службу, HMRC), чтобы выяснить, каким образом Управление и Служба используют ордеры CWFrO и CWFO с момента их введения в действие в прошлом году.

В своем ответе от 3 июля 2025 года в Управлении подтвердили, что в период с апреля 2024 года по 16 июня 2025 года не было подано ходатайств о получении или получено ни одного ордера на арест криптокошелька.

Однако вскоре ситуация изменилась…

SFO недавно получило ордер на арест криптокошелька

18 июля 2025 года, всего через три дня после публикации нашего блога от 15 июля, в Управлении SFO объявили об аресте средств в биткоинах на сумму, эквивалентную 10 865,76 фунтов стерлингов, и стейблкоинах USDC на сумму 289,30 фунтов стерлингов (стоимость указана на момент ареста счета), которые принадлежали Ричарду Йоварту – подозреваемому в ведущемся расследовании.

В SFO заявили, что «это первый случай, когда ведомство использовало предоставленные ему в прошлом году новые полномочия по аресту криптовалюты».

В Управлении также подтвердили, что Вестминстерский магистратский суд наложил арест на средства на девять месяцев, и на настоящий момент по основному расследуемому делу были проведены обыски, включая обыски трех объектов недвижимости, и сделаны три ареста.

Операционный директор Эмма Лукстон заявила следующее:

«Мы намерены использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы не дать преступникам нажиться на своей незаконной деятельности вне зависимости от того, где они скрывают свои активы.  Наш первый ордер на арест криптокошелька является важным шагом в расширении наших возможностей в области криптовалютных активов и сигнализирует о наших намерениях пресечь все попытки сокрытия преступных активов, какими изощренными бы они не были».

Что представляет собой ордер на арест криптокошелька?

В 2023 году Законом Великобритании об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности (ECCT) были внесены поправки в Закон Великобритании о доходах от преступной деятельности от 2002 года (POCA) с целью расширения возможностей возврата криптоактивов.  С помощью одной из этих поправок в апреле 2024 года были введены в действие ордера CWFrO и CWFO.

В широком смысле они должны работать аналогично ордеру на арест счета, при этом учитывая уникальные особенности технологии, лежащей в основе криптоактивов.

Мы уже рассказывали о CWFrO в одном из наших недавних блогов.

Как оспорить ордер на арест счета и ордер на конфискацию средств на счете?

В наших предыдущих статьях мы подробно обсуждали что представляют собой ордера на арест счета и на конфискацию средств на счете, а также использование ордеров на конфискацию средств на счете Управлением по борьбе с крупным мошенничеством.

• Что представляет собой ордер на арест счета?
• Рост и падение числа ордеров SFO на арест и конфискацию средств на счетах: обзор последних тенденций.
• Как оспорить ордер на арест счета или ордер на конфискацию средств на счете?
• Что представляет собой ордер на арест криптокошелька?

ОБЗОР ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Как оспорить ошибочное решение о закрытии моего банковского счета?

К нам все чаще обращаются лица, которых «лишили банковского обслуживания», несмотря на то что они считают, что действовали в полном соответствии с условиями и положениями своего банка, а также со всеми применимыми законами и правилами.

Мы уже писали о том, что от закрытия банковских счетов страдают не только политические фигуры в Великобритании. С этими проблемами могут столкнуться и частные лица; более того, ежегодно многие тысячи законопослушных частных и корпоративных банковских клиентов испытывают подобные трудности. Эти случаи выявили наличие сложного компромисса, который приходится искать многим финансовым учреждениям и их частным и корпоративным клиентам, чтобы получить и сохранить доступ к базовым банковским услугам.

Для содействия лицам, которые столкнулись с закрытием счетов специалисты фирмы Gherson LLP из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования опубликовали следующие блоги:

• Почему был закрыт мой банковский счет ?
• Почему был закрыт банковский счет моей компании?
• В прошлом году 140 000 малых и средних предприятий были лишены банковских услуг – Почему меня могли лишить банковских услуг?
• Что представляют собой предлагаемые новые законы, направленные на предотвращение отказа в предоставлении банковских услуг?
• Почему предлагаемые новые законы, направленные на предотвращение прекращения предоставления банковских услуг, недостаточно эффективны?
• Имею ли я право на открытие базового банковского счета в Великобритании?
• Как оспорить закрытие банковских счетов, связанных с криптовалютой?

Как оспорить несправедливо вынесенную метку CIFAS?

К нам также обращаются лица, которые считают, что финансовое учреждение неправомерно вынесло в их отношении метку CIFAS.

Если вы всегда действовали в полном соответствии с условиями и положениями вашего банковского счета и всеми другими применимыми юридическими нормами и правилами, то у вас должны быть все основания для оспаривания решения банка о наложении метки CIFAS.

Успешное оспаривание решения часто требует подробных доказательств того, что вы не нарушали условия вашего банка и другие применимые правила, и что все операции всегда проводились в полном соответствии со всеми применимыми законами и нормами.

В нашем предыдущем блоге мы рассмотрели, что представляет собой метка CIFAS, и как ее можно удалить, и что делать, если метка CIFAS была применена несправедливо.

Также мы недавно обсудили оспаривание метки CIFAS, связанной с криптовалютами – что можно сделать?

Негативная информация в базах данных, используемых финансовыми учреждениями

К нам часто обращаются лица, которые утверждают, что в базах данных по контролю за соблюдением нормативно-правовых требований содержится ошибочная и (или) неточная информация о них, и это приводит к проблемам с финансовыми учреждениями, таким как закрытие банковских счетов или трудности с открытием банковских счетов.

В прошлом мы опубликовали серию блогов, посвященных общему обзору основных функций World Check и других баз данных по контролю за соблюдением нормативно-правовых требований, а также статью под заголовком «Как исправить информацию, содержащуюся обо мне в этих базах данных?».

КАК ФИРМА GHERSON МОЖЕТ ПОМОЧЬ?

Специалисты фирмы Gherson из отдела по борьбе с должностными преступлениями и нормативно-правовому регулированию обладают богатым опытом консультирования по вопросам блокирования средств или закрытия счетов.  Мы оказываем содействие при подаче запроса в соответствии с законодательством о защите данных (так называемый запрос на доступ к данным), чтобы выяснить, какой информацией о вас располагают банки и другие финансовые учреждения, и как они принимают решения, а также анализируем полученный ответ и предлагаем помощь в решении любых соответствующих вопросов.

Если у вас возникли вопросы в отношении этой статьи, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, или LinkedIn, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025