该法案是继《2022 年经济犯罪（透明度和执法）法案》之后制定的。
2022 年法案：
- 允许政府更快实施制裁；
- 创建海外实体登记册（ROE）以打击利用英国房地产洗钱的外国犯罪分子；
- 改革英国“不明原因的财富令”（UWO）制度。
最新消息
2023 年法案进一步推进了政府遏制英国“开放商业”经济的一些负面外部影响。 该法案包括打击经济犯罪和提高企业透明度的措施，具体如下：
- 对英国公司注册处进行改革；
- 防止滥用有限合伙企业制的相关改革；
- 增加扣押和追回涉嫌犯罪的加密资产的额外权力；
- 进行使企业更有信心共享信息的改革，以打击洗钱和其他经济犯罪；
- 赋予执法机构新的情报收集权力，并减轻企业的繁文缛节。
这可能意味着什么？
该法案带来了一系列变化。如果实施得当，将可能使英国受益。这些变化包括公司注册处将具备更大的权力以核实公司董事的身份、删除公司登记册中的欺诈性组织以及与刑事调查机构共享信息。
执法机构将受益于更大范围内冻结、扣押和追回加密资产的权力，而这个“开创性”的新法案将允许法院驳回那些试图压制言论自由的虚假诉讼。
在该法案的众多新增内容中，现在也允许检察官追究大型企业的不当行为责任。
该法案将重点转向企业，从源头上解决欺诈和腐败问题。这将对企业产生重大影响，因为它们需要适应这些新的要求。此外，英国政府内部的反腐败和反欺诈机构需要迅速做出反应，因此需要更加有效的执法手段。
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©Gherson 2023
