Этот закон принят после Закона об экономических преступлениях (Прозрачность и исполнение) от 2022 года.
Закон от 2022 года:
- Позволял правительству действовать более стремительно при наложении санкций;
- Создал Реестр иностранных организаций (ROE) для преследования иностранных преступников, которые используют британскую недвижимость для отмывания денег;
- Реформировал действующий в Великобритании режим Ордеров на богатство неясного происхождения (UWO).
Что нового?
Закон от 2023 года делает еще один шаг к ограничению того, что, по мнению правительства Великобритании, является определенными негативными внешними эффектами «открытой для бизнеса» экономики Великобритании. Закон включает меры по борьбе с экономическими преступлениям и улучшает корпоративную прозрачность следующим образом:
- Реформирование Регистрационной палаты Великобритании (Companies House);
- Реформирование с целью предотвращения неправомерного использования партнерств с ограниченной ответственностью;
- Дополнительные полномочия по аресту и взысканию криптоактивов, подозреваемых в преступной деятельности;
- Реформы для обеспечения дополнительной уверенности бизнеса при обмене информацией в целях борьбы с отмыванием денег и другими экономическими преступлениями; и
- Новые полномочия по сбору разведданных для правоохранительных органов и устранение ненужного бремени для бизнеса.
Что это может означать?
Закон вводит ряд изменений, которые, в случае верной реализации, могут оказать преимущество Великобритании. Среди них, Companies House получит более широкие полномочия для проверки личности директоров компаний, удаления мошеннических организаций из реестра юридических лиц и обмена информации с правоохранительными органами.
Правоохранительные органы также получат более широкие полномочия по аресту и взысканию криптоактивов, а также «феноменальный» новый закон позволит судам отклонять сомнительные судебные иски, направленные на подавление свободы слова.
Среди многих дополнений Закона, полномочия органов прокуратуры теперь позволят привлекать крупные корпорации к ответственности за злоупотребление полномочиями.
Закон переводит акцент на организации с целью борьбы с мошенничеством и коррупцией у истоков. Это приведет к важным последствиям для компаний по мере того, как они адаптируются к новым требованиям. Причем действующие в правительстве Великобритании органы по борьбе с коррупцией и мошенничеством должны будут быстро реагировать, что требует более эффективного исполнения.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств, регулирования и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов. Если у вас возникли какие-либо вопросы в отношении этого блога в части Закона об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности или любого другого вопроса по санкциям, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, Instagram, или LinkedIn .
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2023
