英国金融制裁执行办公室2025年7月《加密资产威胁评估报告》：关键风险与合规缺口——第二部分

英国金融制裁执行办公室（OFSI）携手合作伙伴严厉打击加密资产滥用行为

2025年7月，英国OFSI发布了《加密资产威胁评估报告》（以下简称《威胁评估报告》）。我们此前已在题为《英国金融制裁执行办公室2025年7月《加密资产威胁评估报告》：关键风险与合规缺口》的文章中对此进行详细分析。

此前在2022年3月11日，英国财政部下属的OFSI、英国金融行为监管局（FCA）以及英格兰银行曾发布联合声明，重申所有英国金融服务机构均有责任确保遵守英国金融制裁规定，包括从事加密资产相关业务的企业。  当时我们探讨了企业需要采取哪些额外措施以降低制裁风险，以及可能存在的任何风险信号。

早在2022年9月，我们就指出提供加密资产交易和托管服务的企业必须报告涉嫌违反制裁规定的行为，并履行额外的制裁报告义务。

接下来，我们将分析OFSI于2026年1月28日发布的一篇博客。该博客概述了OFSI及其合作伙伴如何严厉打击加密资产滥用行为。

2026年1月28日博客内容要点

该博客解释称，逃避制裁的协助者正日益利用加密资产转移和隐藏非法资金。  然而，这种行为会留下数字痕迹。  通过协同合作，英国当局能够追踪这些痕迹，从而识别、调查并打击犯罪活动。

更具体而言，该博客强调，OFSI近期已与加密货币现金融合小组（CCFC）联手打击与制裁违法行为相关的犯罪活动。  CCFC汇集了英国国家打击犯罪局（NCA）、伦敦警察厅、英国税务海关总署（HMRC）、金融行为监管局（FCA）、伦敦市警察局以及OFSI，旨在提升英国执法和监管机构识别、理解和应对加密资产犯罪滥用行为的能力。

OFSI正在与CCFC共享详细情报，以便针对特定的优先目标开展协调行动。

该博客最后传达了一个明确的信息：

“利用加密资产规避制裁的行为与滥用传统货币的行为并无二致。随着情报能力的不断完善，OFSI已做好准备，将与政府、执法机构及行业合作伙伴共同调查并追究涉及加密资产的制裁违法行为。OFSI与CCFC的合作标志着在打击加密资产滥用的实际执法工作方面迈出了重要一步。

本所如何提供帮助

佳森律师事务所团队拥有多年的合规咨询经验，包括制裁。本所经常为客户提供制裁规则与法规方面的建议，并协助公司制定防范制裁风险的政策和制度。

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