Оценка криптоугроз от OFSI на июль 2025 г.: основные риски и проблемы в области соблюдения нормативных требований — часть 2

В OFSI совместно с партнерами принимают меры против злоупотребления криптоактивами

В июле 2025 года Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI) был опубликован документ «Оценка угроз, связанных с криптоактивами» (далее – «Оценка криптоугроз»), который мы ранее подробно рассмотрели в нашей статье «Оценка криптоугроз от OFSI на июль 2025 г.: основные риски и проблемы в области соблюдения нормативных требований».

Ранее 11 марта 2022 года OFSI (входящим в состав Министерства финансов Великобритании), Управлением по надзору за финансовой деятельностью Великобритании (FCA) и Банком Англии было опубликовано совместное заявление, в котором в очередной раз был сделан акцент на то, что все британские финансовые компании, включая компании, работающие в секторе криптоактивов, должны вносить свой вклад в обеспечение соблюдения финансового санкционного законодательства Великобритании. В нашей статье по этой теме мы рассмотрели дополнительные меры, которые следует предпринять компаниям для снижения риска санкций, а также определили возможные «сигналы опасности».

Еще в сентябре 2022 года мы отметили, что компании, предоставляющие услуги по обмену и хранению криптоактивов, обязаны сообщать о подозрениях в нарушениях санкционного законодательства и соблюдать дополнительные обязательства в отношении отчетности о санкциях.

В этой статье мы проанализируем блог, опубликованный на сайте OFSI 28 января 2026 года, в котором описывается, как OFSI совместно с организациями-партнерами борются со злоупотреблениями в сфере криптоактивов.

О чем говорится в блоге от 28 января 2026 года?

В блоге объясняется, что сервисы по уклонению от санкций все чаще используют криптоактивы для перемещения и сокрытия незаконных средств. Однако это оставляет цифровой след. Благодаря совместной работе британских органов власти могут отслеживать эти следы, чтобы выявлять, расследовать и пресекать преступную деятельность.

В частности, в блоге отмечается, что недавно были объединены усилия OFSI и Crypto Cash Fusion Cell (CCFC) для борьбы с преступной деятельностью, связанной с нарушением санкционного законодательства. В структуру CCFC входят Национальное агентство по борьбе с преступностью, Служба столичной полиции, Налоговая служба Великобритании, Управление по надзору за финансовой деятельностью, полиция Лондона, а теперь и OFSI, и эта группа была создана с целью улучшения способов выявления, понимания и реагирования правоохранительных и регулирующих органов Великобритании на неправомерное использование криптоактивов.

Задача OFSI – делиться подробной разведывательной информацией с CCFC, чтобы обеспечить скоординированные действия, направленные на достижение конкретных приоритетных целей.

Блог заканчивается четко сформулированным посланием:

«Использование криптоактивов для уклонения от санкций воспринимается так же, как и акт злоупотребления традиционными валютами. В OFSI намерены продолжать развивать разведывательную деятельность и готовы расследовать дела и преследовать нарушителей за нарушения санкционного законодательства, связанные с криптоактивами, совместно с партнерами из британского правительства, правоохранительными органами и отраслевыми партнерами. Сотрудничество OFSI с CCFC знаменует собой важный шаг вперед в оперативной работе, направленной на борьбу со злоупотреблением криптоактивами».

Как фирма Gherson может помочь?

Уже на протяжении многих лет специалисты фирмы Gherson консультируют клиентов по вопросам соблюдения нормативно-правовых требований, включая санкционное законодательство. Мы регулярно консультируем частных лиц по правилам и нормам в области санкционного законодательства и готовы оказать содействие организациям в разработке процедур и систем, направленных на предотвращение подпадания под санкции.

Если у вас возникли вопросы в отношении этой статьи, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2026