Управление по осуществлению финансовых санкций опубликовало руководство по выдаче лицензий на оплату услуг домашнего персонала

19 Июн 2024, 39 mins ago

12 июня Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) опубликовало Руководство по выдаче лицензий на оплату услуг домашнего персонала. В руководстве излагается подход Управления к выдаче лицензий на оплату услуг домашнего персонала. Заявители должны использовать данное руководство для того, чтобы определить вероятность, с которой им потребуется лицензия OFSI на оплату услуг домашнего персонала лиц под санкциями.

Управление по осуществлению финансовых санкций определяет круг домашнего персонала, как лиц, которые оказывают бытовые или неквалифицированные услуги лицу под санкциями. Сюда входит персонал, трудоустроенный непосредственно лицом под санкциями, компанией, принадлежащей или контролируемой лицом под санкциями, или третьей стороной. К домашнему персоналу могут относиться повара, уборщицы, водители, домоуправляющие, персональные ассистенты, прачки и садовники. Этот список не является исчерпывающим, и тем, кто обращается за разрешением в OFSI, следует определить, подпадают ли под эту категорию другие сотрудники.

Каждое заявление на оплату услуг домашнего персонала лица под санкциями рассматривается в индивидуальном порядке. Как правило, в Управлении по осуществлению финансовых санкций неохотно выдают лицензии на оплату услуг домашнего персонала лица под санкциями, однако, при особых обстоятельствах могут быть сделаны исключения.

Исключения в рамках цели выдачи лицензии:

  • Базовые потребности
  • Поддержание текущего состояния и обслуживание имущества
  • Ранее взятые на себя обязательства

Базовые потребности

Обычно в Управлении по осуществлению финансовых санкций не выдают лицензии на оплату услуг домашнего персонала в рамках категории «базовые потребности», поскольку такие услуги считаются «роскошью», а не реальной необходимостью, и предполагается, что «услуги, предоставляемые домашним персоналом (например, указанные выше), могут осуществляться самими лицами под санкциями». Тем не менее, могут быть сделаны исключения, если будет установлена четкая и непосредственная причинно-следственная связь между конкретными потребностями и трудовыми обязанностями лица. Кроме того, в Управлении по осуществлению финансовых санкций указали, что «такими услугами должны удовлетворяться потребности, выходящие за рамки обычных, и что такие услуги должны предотвращать ситуацию, где лицо под санкциями или его иждивенцы окажутся под угрозой». Если отсутствие доступа к таким услугам может сказаться на здоровье лица под санкциями, или у лица под санкциями могут возникнуть обоснованные опасения относительно риска для его жизни и здоровья, то в Управлении по осуществлению финансовых санкций с большей вероятностью рассмотрят вопрос о выдаче лицензии на оплату услуг домашнего персонала. Заявитель должен обеспечить предоставление на рассмотрение Управления всей необходимой информации.

Поддержание текущего состояния и обслуживание имущества

В Управлении по осуществлению финансовых санкций могут выдать лицензию на оплату услуг по поддержанию текущего состояния или обслуживанию замороженных денежных средств или экономических ресурсов, если сборы или плата за такие услуги являются «целесообразными».

Как и в случае с использованием основания «базовые потребности, в Управлении считают, что совершение платежей для содержания штатного обслуживающего персонала не подпадает под цели для выдачи лицензии, поскольку такие платежи не отвечают критерию «целесообразности». Однако, существуют исключения, когда необходимо обеспечить персонал для обслуживания имущества лица под санкциями, и, следовательно, на оплату услуг такого персонала будет выдана лицензия. Заявление на получение лицензии OFSI для целей ремонта, реконструкции или изменения планировки недвижимости лица под санкциями, скорее всего, будет отклонено, поскольку такие работы не будут соответствовать критерию «целесообразности».

Ранее взятые на себя обязательства

В большинстве случаев домашний персонал лиц под санкциями был трудоустроен и получал зарплату до включения лица в санкционный список. По мнению сотрудников Управления по осуществлению финансовых санкций, основание, связанное с обязательствами, взятыми на себя ранее, не должно использоваться лицами под санкциями для поддержания образа жизни, который они вели до попадания в санкционный список. Как правило, Управлением разрешается осуществлять выплаты персоналу на основании ранее взятых на себя обязательств, чтобы лицо под санкциями могло оплатить уже оказанные услуги или «завершить» существующие обязательства. В OFSI могут выдать лицензию на оплату работ, выполненных до момента принятия решения или до момента увольнения работника, в зависимости от того, что наступит позднее. При этом лицензия на оплату деятельности задним числом выдаваться не будет. При принятии решения о выдаче лицензии в Управлении по осуществлению финансовых санкций также будут учитывать влияние этого решения на благополучие домашнего персонала.

Управление по осуществлению финансовых санкций предоставило ценное руководство, разъясняющее подход Управления к вопросу выдачи лицензий и ожидания от заявителей, обращающихся за лицензией. Специалисты фирмы Gherson обладают существенным опытом содействия компаниям и частным лицам в вопросах получения лицензий и взаимодействия с британскими регулирующими органами, включая Управление по осуществлению финансовых санкций. Наши юристы также консультируют по вопросам соблюдения санкционного законодательства.

Как фирма Gherson может помочь?

Фирма Gherson имеет обширный и разнообразный опыт работы в области санкций Великобритании и ЕС. Наши специалисты помогают клиентам, находящимся под санкциями, в вопросах соблюдения санкций, оспаривания санкций и связанных с санкциями споров с государственными органами и/или другими коммерческими сторонами.

Свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024