12 сентября Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI) было опубликовано информационное сообщение, в котором подчеркивается риск несоблюдения санкций Великобритании и ООН в отношении Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Эти факторы риска связаны с тем, что работники сферы информационных технологий из КНДР обманным путем трудоустраиваются в британские, американские и другие зарубежные компании для получения доходов для северокорейского режима.

В отношении КНДР действуют санкции ООН, Великобритании и других международных организаций, направленные на противодействие распространению оружия массового поражения и баллистических ракет. Частные лица и компании, трудоустраивающие или оплачивающие труд ИТ-работников из КНДР, могут косвенно или прямо нарушить действующие финансовые санкции.

Нарушение финансовых санкций Великобритании может составлять гражданское правонарушение и/или уголовное преступление, влекущее за собой крупные финансовые штрафы или тюремное заключение сроком до 7 лет.

В информационном сообщении OFSI подробно описаны механизмы работы ИТ-работников из КНДР, их методы и практика, а также «красные флажки», на которые следует обратить внимание. Его следует читать вместе со Законодательным руководством OFSI по КНДР.

ИТ-работники из КНДР часто используют поддельные документы и выдают себя за граждан других стран, чтобы заключить контракт в качестве внештатного специалиста. Такие работники часто действуют из третьих стран, в том числе из Африки и Латинской Америки.

Навыки ИТ-работников из КНДР охватывают множество областей, включая анимацию, ИТ-поддержку, графический дизайн и разработку программного обеспечения.

Секторы Великобритании в зоне риска включают:

• Информационные технологии
• Эмитенты электронных денег (EMI)/ предприятия по оказанию финансовых услуг (MSB)
• Специализированные услуги
• Криптовалюты.

Мы рекомендуем физическим и юридическим лицам сохранять бдительность и убедиться, что в их организациях установлены передовые механизмы и системы обеспечения соблюдения нормативно-правового законодательства. 

Юристы фирмы Gherson предлагают помощь в разработке механизмов по соблюдению санкционного законодательства и готовы провести необходимую подготовку сотрудников компании.

For LinkedIn – Управлением по осуществлению финансовых санкций опубликовано информационное сообщение о северокорейских работниках сферы ИТ. Каковы факторы риска? Какие отрасли находятся под угрозой? И как юристы фирмы Gherson могут помочь? – Подробности в нашем сегодняшнем блоге.

В случае возникновения любых вопросов в отношении этого блога, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024