立陶宛金融犯罪调查局对违反制裁规定的加密货币公司Payeer处以罚款

11 7月 2024, 32 mins ago

2024年7月10日,立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)报告称,因虚拟货币运营商Payeer违反国际制裁和反洗钱法,对其处以930万欧元的罚款。(新闻稿

UAB Payeer于2022年在立陶宛注册。据立陶宛金融犯罪调查局称,该加密货币公司因违反制裁规定被罚款823万欧元,因违反《反洗钱和恐怖主义融资法》被罚款106万欧元。经查明,UAB Payeer在爱沙尼亚的虚拟货币交易所运营服务许可证被吊销后,于2023年1月开始在立陶宛运营。

UAB Payeer于2022年在立陶宛注册。据立陶宛金融犯罪调查局称,该加密货币公司因违反制裁规定被罚款823万欧元,因违反《反洗钱和恐怖主义融资法》被罚款106万欧元。经查明,UAB Payeer在爱沙尼亚的虚拟货币交易所运营服务许可证被吊销后,于2023年1月开始在立陶宛运营。

立陶宛金融犯罪调查局发现,自2023年开始运营以来,UAB Payeer拥有超过21.3万名客户,收入超过1.64亿欧元。UAB Payeer未采取适当措施确认客户身份,也未确保不向受制裁客户提供服务。通过受制裁银行进行的交易未被终止。

立陶宛金融犯罪调查局指出,缺乏合规措施是蓄意行为,违规情况严重。该公司没有与当局合作,也没有对其行为做出解释。

经进一步查明,UAB Payeer没有向立陶宛金融犯罪调查局通报等于或超过15,000欧元的交易,并且在客户和受益人识别与验证、风险评估和风险管理有关的内部政策和控制程序方面存在严重缺陷。

这次罚款创下了立陶宛金融犯罪调查局对违反制裁规定所开出的最高罚款纪录。

UAB Payeer有权对立陶宛金融犯罪调查局的决定提出上诉。

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