10 июля 2024 года в Службе расследования финансовых преступлений Литвы (FCIS) сообщили, что оператор виртуальных валют Payeer был оштрафован на 9,3 миллиона евро за нарушение международного режима санкций и законодательства о противодействии отмыванию денежных средств (Пресс-релиз).
По данным FCIS, оператор UAB Payeer, зарегистрированный в Литве в 2022 году, был оштрафован на 8,23 миллиона евро за нарушение санкционного режима и на 1,06 миллиона евро за нарушение закона о предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Установлено, что компания UAB Payeer начала свою деятельность в Литве в январе 2023 года, после того как у нее была отозвана лицензия в Эстонии на оказание услуг по обмену виртуальных валют.
UAB Payeer, владеющая криптовалютной платформы Payeer.com, позволяла своим клиентам, в основном из России, осуществлять транзакции в российских рублях, переводя деньги из российских банков, находящихся под санкциями ЕС. Российским физическим и юридическим лицам также разрешалось получать услуги криптовалютного кошелька, управления счетами и хранения средств.
Службой расследования финансовых преступлений Литвы (FCIS) было установлено, что с начала своей деятельности в 2023 году компания UAB Payeer обслужила более 213 000 клиентов и получила доход в размере более 164 миллионов евро. В UAB Payeer не предпринимали надлежащих мер, позволяющих идентифицировать клиентов компании и гарантировать непредоставление услуг клиентам, находящимся под санкциями. Не останавливались и транзакции, проведенные через банки, находящиеся под санкциями.
В FCIS заявили, что отсутствие мер по обеспечению соблюдения законодательных требований было преднамеренным, а нарушения – серьезными. Компания не сотрудничала с властями и не предоставила объяснений своим действиям.
Кроме того, было установлено, что в UAB Payeer не уведомляли FCIS о транзакциях, равных или превышающих 15 000 евро, и что компания имела серьезные недостатки в своих внутренних системах и процедурах контроля, связанных с идентификацией и проверкой клиентов и бенефициаров, а также оценкой и снижением рисков.
Этот штраф побил рекорд среди штрафов, наложенных Службой расследования финансовых преступлений Литвы (FCIS) за нарушение санкций.
Компании UAB Payeer была предоставлена возможность обжаловать решение FCIS.
Специалисты фирмы Gherson помогут вам сориентироваться в сложном своде законов и нормативных актов и окажут содействие в разработке политики вашей организации в отношении санкций и соблюдения требований законодательства. Мы заручились широким опытом в вопросах санкционного законодательства и оспаривания решений в национальных и международных судах и предлагаем консультации по этим вопросам.
Свяжитесь с нами для получения консультации. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024