По мере приближения конца 2024 года в Интерполе продолжают уделять особое внимание расширению возможностей организации в области борьбы с преступлениями, связанными с финансовыми операциями.
В частности, в течение этого года мы подробно изучили такие инструменты, как циркуляр Интерпола (и его отличие от «красного уведомления» Интерпола), а также целый ряд уведомлений разных цветов, используемых для различных ситуаций.
Мы также проанализировали различные инициативы Интерпола, включая инструмент «I-GRIP» и операцию «Первый свет».
Наконец, мы рассмотрели темы, которые обсуждались на последней региональной конференции Интерпола, и изучили такие вопросы, как «Почему Тайвань не является членом Интерпола?»
Справочная информация
В 2024 году мы опубликовали серию статей, где были освещены значимые события, связанные с Интерполом, и объявления этой организации, которые, на наш взгляд, сигнализировали о приоритетных направлениях работы Интерпола в течение года.
Из наших статей можно заключить, что в Интерполе продолжают направлять усилия на укрепление потенциала организации по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями.
Среди конкретных мер обсуждалось внедрение Интерполом инструмента «I-GRIP», а также криптоинициатив, таких как операция «Первый свет».
Мы также обратили ваше внимание на ситуацию в ОАЭ и различные предпринимаемые там меры, которые могут повлиять на международное сотрудничество.
Интерпол в 2024 году
По мере приближения конца 2024 года в Интерполе продолжают направлять усилия на глобальную координацию борьбы с экономическими преступлениями.
Давайте еще раз оглянемся на значимые события, произошедшие в Интерполе в 2024 году.
Интерпол в 2024 году: значимые события и новые инициативы
Апрель 2024 г. – Что такое циркуляр Интерпола (и чем он отличается от «красного уведомления» Интерпола)?
В апреле 2024 года мы рассмотрели, что представляет собой циркуляр Интерпола, и чем он отличается от «красного уведомления» Интерпола.
Июль 2024 г. – Можно ли обжаловать решение Комиссии Интерпола по контролю за файлами?
В июле 2024 года мы подробно обсудили, насколько неприятно обнаружить себя в качестве объекта мер Интерпола и узнать, что в Интерполе не принимают ваше заявление на исправление и (или) удаление ошибки. Мы разъяснили, что следует делать в таком случае.
Июль 2024 г. – Криптовалюта и Интерпол – перехват криптовалюты Интерполом в рамках более широкой глобальной операции
Также в июле 2024 года мы рассказали о новой операции Интерпола, направленной на преследование лиц, предположительно вовлеченных в преступную деятельность, связанную с криптоактивами.
Октябрь 2024 г. – Конференция «Sibos 2024»: рост числа стран-пользователей инструмента Интерпола «I-GRIP»
В октябре 2024 года мы рассказали о том, что в свете использования международными преступниками все более изощренных методов совершения преступлений, все больше стран внедряют инструмент Интерпола «I-GRIP», и разъяснили, какие преимущества это дает.
Ноябрь 2024 г. – Борьба с экономическими преступлениями: «Интерпол» и Интерпол приехали в Глазго
В сентябре 2024 года мы рассказывали о том, что Глазго одновременно посетили знаменитая музыкальная группа «Интерпол» и международная организация по борьбе с преступностью Интерпол.
Ноябрь 2024 г. – Почему Тайвань не является членом Интерпола, и может ли это измениться?
Также в ноябре 2024 года мы выяснили, почему Тайвань не является членом Интерпола, и подробно рассмотрели повестку дня Генеральной ассамблеи Интерпола.
Наконец – год ярких красок!
Наконец, в течение 2024 года мы изучили весь спектр различных уведомлений Интерпола.
- Что такое «желтое уведомление» Интерпола?
- Что такое специальное уведомление Интерпола и Совета Безопасности ООН?
- Что такое «фиолетовое уведомление» Интерпола?
- Что такое «зеленое уведомление» Интерпола, и можно ли его оспорить?
- Что такое «оранжевое уведомление» Интерпола, и можно ли его оспорить?
- Что такое «синее уведомление» Интерпола, и можно ли его оспорить?
- Что такое «синее уведомление» Интерпола?
- Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
- Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
- Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
- Как я могу узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?
Интерпол, «красные уведомления», криптоактивы и 2024 год
Если вы опасаетесь, что из какой-либо страны был направлен запрос в Интерпол с целью обработки ваших данных по обвинениям, связанным с криптоактивами или деятельностью в Метавселенной, или если вы обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нашими специалистами для получения консультации.
Специалисты фирмы Gherson консультируют и оказывают содействие лицам, которые опасаются потенциального наличия нерешенных финансовых вопросов. Наши консультации охватывают следующие темы:
- наилучшая стратегия реагирования на потенциальное «красное уведомление» Интерпола;
- подготовка к возможному уголовному судопроизводству или запросу об экстрадиции;
- подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства;
- рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.
Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):
- Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
- Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
- Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
- Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В ситуации, где законодательные нормы подвержены постоянным изменениям, фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами, или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные противодействием отмыванию денежных средств (ПОД, AML) и соблюдением санкционного законодательства.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и предлагают сопровождение по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов.
В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов для информирования лиц, чей род занятий связан с нормативно-правовыми требованиями в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по этим вопросам, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.
Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе последних новостей правовой и иммиграционной сферы.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024