Интерпол создает команду специалистов по криптовалюте для глобальной координации противодействия преступлениям в сфере цифровых активов

По сообщениям, на недавней пресс-конференции, предваряющей 90-ю генеральную ассамблею Интерпола, в организации объявили о формировании команды специалистов, которая будет помогать странам бороться с преступностью в криптовалютной сфере. 

Как мы писали ранее, сообщается, что все больше стран пользуется Интерполом для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами.

Пригодность Интерпола

Учитывая децентрализованный и трансграничный характер некоторых операций в криптовалюте, организация с глобальным охватом, такая как Интерпол, в действительности, хорошо подходит для роли координатора действий, необходимых для оказания содействия как в преследовании лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами, так в отслеживании соответствующих преступных доходов. 

На самом деле, как отметил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток: «Быстрое развитие технологий, «интернет всего» и цифровизация – из-за криптовалют – представляют собой проблему для правоохранительных органов, потому что очень часто они (органы) с самого начала не обучены и не оснащены должным образом». 

Как обычно, нужно будет удостовериться, что Интерпол всегда используется в соответствии со всеми применимыми правилами и нормами.

Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами

Использование Интерпола для расследования обвинений, связанных с криптовалютными активами, не новость. На основании поступивших ранее сообщений о том, что Южная Корея запросила у Интерпола выдачу «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, который является создателем несостоявшейся криптовалюты Terra, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования написали статью под заголовком “Может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?”. 

Интерпол также принимала участие в попытке определить местонахождение Ружи Игнатовой, участницы скандала OneCoin.

Помимо риска получить «красное уведомление» от Интерпола, лицам, опасающимся обвинений, связанных с криптоактивами, также может грозить производство по экстрадиции.

Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран.  Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих свою юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения к ответственности. Действительно, уже имеется два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами. 

Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое уголовное расследование, связанное с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Сюда же могут входить обвинения в нарушении правил финансового регулирования.

Такие преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран, таким образом, для привлечения к ответственности за эти преступления свою юрисдикцию могут признать более одной страны, в том числе в отношении деяний, совершенных за пределами этой страны (и отсюда может последовать экстрадиция). 

Безусловно, ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, для привлечения к ответственности лица юрисдикция может быть признана страной, территорию которой это лицо никогда даже не посещало.

Соответственно, страны могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения лица и обеспечения его ареста перед тем, как потенциально подать запрос на его экстрадицию.

Таким образом, из-за характера этой технологии и по мере ее распространения число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.

Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы опасаетесь, что, находясь в Великобритании, против вас может быть направлен запрос об экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, в том числе в Великобритании, обратитесь к нам за получением консультации.

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования, связанные с преступлениями в области криптовалют. Работая вместе с отделом экстрадиции, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования имеют непревзойденный опыт оказания услуг по любым вопросам, имеющим международную плоскость. Наши специалисты имеют возможность привлечения юристов из разных стран для создания международной команды специалистов с целью построения наилучшей защиты.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

Помимо этого, если вы опасаетесь, что какая-либо страна могла направить запрос в Интерпол с целью обработки данных о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы просто обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать запросы о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые проблемы. Наши консультации охватывают следующие вопросы: 

1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»

Как удалить «красное уведомление» Интерпола

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция

Как я могу узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешнем переменчивом климате фирмы, которые работают с криптоактивами или же взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций. 

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов. 

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. При этом если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2022

View all news & Insights