Интерпол и финансовые правонарушения в 2022 – 2023 гг.

23 Ноя 2023, 48 mins ago

В 2023 году мы можем ожидать, что Интерпол продолжит тенденцию сосредоточения внимания на мерах по укреплению возможностей борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями. 

А более конкретно, на фоне недавних резонансных уголовных дел мы также можем ожидать, что Интерпол будет и дальше концентрировать внимание и совершенствовать свой опыт, занимаясь расследованием обвинений, связанных с криптоактивами, по мере их дальнейшего распространения и доступности.

Справочная информация

На всем протяжении 2022 года мы публиковали серию статей, где освещали значимые новости и сообщения Интерпола, которые, как мы ожидали, послужат указателем приоритетов Интерпола в течение года.

В итоге из наших статей было очевидно, что Интерпол продолжит сосредоточивать внимание на укреплении своих возможностей по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями. 

Среди прочего, мы обсуждали такие конкретные меры и инициативы, как запуск Интерполом и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) совместной инициативы с целью координации трансграничных усилий, направленных на возврат незаконных активов и лишение преступников их доходов, полученных нечестным путем.

С учетом того, что криптоактивы играют все более значимую роль в различных вопросах, в том числе в финансовых вопросах (и экономических преступлениях), было неудивительно, что существенная часть заявлений и сообщений Интерпола в 2022 году была связана с криптоактивами. 

Например, в одном из сообщений Интерпола говорилось о том, что ведомство создает команду специалистов по криптовалюте для глобальной координации противодействия преступлениям в сфере цифровых активов. Дополнительно Интерпол сообщал о вхождении в Метавселенную. 

По мере учащения преступлений, связанных с криптоактивами, мы также изучили меры, используемые Интерполом для преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений с криптоактивами.

Интерпол в 2023 году

Следовательно, в 2023 году мы можем и дальше ожидать, что Интерпол сосредоточит свои усилия на глобальной координации борьбы с экономическими преступлениями. В рамках этого Интерпол, безусловно, обратит повышенное внимание на расследования обвинений в правонарушениях с использованием криптоактивов. 

На фоне случившегося краха криптовалютной биржи FTX и последующего расследования, предстоящий год явно станет тем годом, когда следственные и регулирующие органы подвергнут криптоактивы усиленному регулятивному и уголовному контролю. Сюда могут входить расследования глобального масштаба, требующие содействия Интерпола.

Таким образом, лица, обеспокоенные наличием нерешенных вопросов, должны обратиться за профессиональной юридической консультацией.

Теперь давайте рассмотрим важные события Интерпола в 2022 году.

Март 2022 года – Вниманию физических и юридических лиц: Интерпол расширяет возможности по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями

В марте 2022 года мы писали о том, как запуск Интерполом Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (IFCACC) должен привести к более комплексному международному обмену информацией. Мы отмечали, что, несомненно, деятельность центра упростит для государств-членов Интерпола проведение расследований, выявление местонахождения и, возможно, привлечение к ответственности с помощью Интерпола лиц, которые подозреваются в совершении преступлений экономической направленности.

Перед этим, в декабре 2021 года, специалисты фирмы Gherson опубликовали статью под названием «Вниманию физических и юридических лиц: финансовые вопросы, международное сотрудничество и Ближний Восток». В этой статье говорится о том, как улучшенный обмен информацией и доказательствами может привести к усилению контроля и расширению возможностей правоохранительных органов по расследованию как физических, так и юридических лиц, предположительно ведущих незаконную финансовую деятельность.

Май 2022 года – Какие вопросы обсуждаются в ходе Европейской региональной конференции Интерпола?

В мае 2022 года мы отмечали, что проходящая впервые с 2019 года Европейская региональная конференция Интерпола позволила более 120 высокопоставленным должностным лицам органов полиции из 50 стран встретиться для обсуждения таких вопросов, как проводимая Интерполом оценка угроз и тенденций преступности, возможности улучшения обмена информацией и следственных мер.

Преступления, связанные с конфликтом в Украине

Мы также обращали внимание на то, что говорится о росте преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, в том числе о росте финансовых и киберпреступлений, таких как онлайн мошенничество, фишинг и разработка вредоносных программ. Более того, рост цен на удобрения и пестициды привел к увеличению случаев изготовления контрафактной продукции.

Запуск Центра Интерпола по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Наконец, мы сообщили, что также состоялся брифинг по случаю запуска Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (IFCACC). Мы уже обсуждали, что запуск IFCACC должен привести к более комплексному международному обмену информацией. Несомненно, деятельность центра упростит для государств-членов Интерпола проведение расследований, выявление местонахождения и, возможно, привлечение к ответственности с помощью Интерпола лиц, которые подозреваются в совершении преступлений экономической направленности.

Действительно, поступают сообщения, что IFCACC уже перехвачены миллионы евро и оказывается содействие правоохранительным органам различных стран мира.

Также говорится о недавнем запуске Системы электронной библиотеки документов Интерпола «Frontex», которая предоставляет визуальные элементы защиты, позволяющие распознавать поддельные документы.

Сентябрь 2022 года – Интерпол и FATF запустили совместную инициативу

В сентябре 2022 года мы писали о том, что Интерпол и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) запустили совместную инициативу с целью координации трансграничных усилий по всему миру, направленных на возврат незаконных активов и лишение преступников их доходов, полученных нечестным путем.

Справочная информация

Мы рассказывали о том, как в публикации FATF от 13 сентября 2022 года говорится о том, что первая в истории встреча в формате круглого стола Интерпола и FATF собрала более 150 экспертов высокого уровня.  Согласно опубликованным данным, в ходе кругло стола обсуждались следующие вопросы:

Продвижение национальных мер и действий, приоритетно обеспечивающих отслеживание, изъятие и конфискацию преступных активов;

Расширение оперативного сотрудничества на национальном, региональном и международном уровнях; а также

Повышение эффективности обмена информацией между государственными органами и частным сектором.

Как говорится в публикации, в эпоху, когда краденные активы часто вывозятся за границу и быстро переправляются через несколько юрисдикций, что усложняет процесс возвращения активов, осуществление данной инициативы, безусловно, в какой-то степени сделает приоритетным трансграничное отслеживание, изъятие и конфискацию преступных активов.

Наращивание усилий по борьбе с глобальным мошенничеством и содействие с возвратом активов

Кроме того, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультированию по вопросам нормативно-правового регулирования уже писали о том, что недавно Интерпол начал всемирную борьбу с мошенничеством в сфере социальной инженерии

Мы отметили, что в результате операции были арестованы сотни лиц и изъяты миллионы долларов.   Эта операция показала, как в дальнейшем Интерпол может играть более активную роль в операциях такого рода.

Сентябрь 2022 года – Криптоактивы и Интерпол – может ли Интерпол выпустить «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?

Справочная информация

В сентябре 2022 года мы писали о повсеместных сообщениях о том, что Южная Корея обратилась в Интерпол с запросом о выпуске «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, который является учредителем несостоявшейся криптовалюты Terra.  «Красное уведомление» Интерпола может использоваться для того, чтобы лицо не смогло скрыться до поступления официального запроса об экстрадиции.  

Мы также рассмотрели дальнейшие сообщения, что причина этого запроса заключалась в том, что До Квон отказался сотрудничать в рамках расследования краха компании Terraform Labs, стоящей за несостоявшейся криптовалютой Terra. Согласно статье Guardian от 19 сентября 2022 года, «Попытки Квона создать «алгоритмический стейблкоин», который сохранил бы свою стоимость ровно на уровне 1 доллара без каких-либо поддерживающих его резервов, потерпели катастрофический провал весной 2022 года, когда криптовалюта потеряла более 80 млрд долларов (70 млрд фунтов стерлингов) стоимости из-за того, что токены были распроданы панически настроенными держателями».

Октябрь 2022 года – ИНТЕРПОЛ создает команду специалистов по криптовалюте для глобальной координации противодействия преступлениям в сфере цифровых активов.

В октябре 2022 года мы рассказали о том, что, по сообщениям, в Интерполе объявили на пресс-конференции, предваряющей 90-ю Генеральную ассамблею организации, что была сформирована команда специалистов, которая будет помогать странам бороться с преступностью в криптовалютной сфере. 

Как мы писали ранее, сообщается, что все больше стран пользуется Интерполом для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами.

Пригодность Интерпола

Мы ранее обсуждали то, как, учитывая де-централизованный и трансграничный характер некоторых операций в криптовалюте, организация с глобальным охватом, такая как Интерпол, в действительности, хорошо подходит для роли координатора действий, необходимых как для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами, так и для отслеживания соответствующих преступных доходов. 

Как отметил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток: «Быстрое развитие технологий, «интернет всего» и цифровизация — из-за криптовалют — представляют собой проблему для правоохранительных органов, потому что очень часто они (органы) с самого начала не обучены и не оснащены должным образом». 

Как всегда, нужно будет удостовериться, что система Интерпола всегда используется в соответствии со всеми применимыми правилами и нормами.

Ноябрь 2022 года – Криптовалюта и ИНТЕРПОЛ, часть 2 — ИНТЕРПОЛ вступает в Метавселенную

Продолжая тему о следовании в ногу с технологическим прогрессом и цифровизацией всего, в ноябре 2022 года мы отметили, что в Интерполе также объявили о создании первой в мире Метавселенной, созданной специально для правоохранительных органов по всему миру.

Технологии разрушают преграды, и, поскольку мы все переходим в более цифровой мир, преступность тоже все больше перемещается в Интернет. Таким образом, правоохранительные органы должны идти в ногу со временем. Такая организация с широким охватом и связями, как Интерпол, хорошо подготовлена к изменениям в преступном мире, вызванным развитием технологий.  

Это сделано в свете исследований Интерпола, показавших, что преступность все больше перемещается в Интернет. В докладе рассматривается вопрос о том, как правоохранительные органы могут повысить свою осведомленность об угрозах, а также заручиться пониманием своих возможностей, в свете того, что границы нашего физического мира перестают действовать в безграничном цифровом мире.

Действительно, в Интерполе отмечают, что преступники уже начинают использовать метавселенную, и что по мере роста использования технологий, несомненно, будет расти численность таких преступлений, как отмывание денег, финансовое мошенничество и подделка документов. 

Как отмечает Мадан Оберой, исполнительный директор Интерпола по технологиям и инновациям: «Выявляя эти риски с самого начала, мы можем работать с заинтересованными сторонами над созданием необходимой системы управления и отсекать будущие криминальные рынки до того, как они полностью сформируются».

Наконец, мы отмечали, что, по сравнению с Метавселенной, криптовалюта – это всего лишь верхушка айсберга. 

Как всегда, нужно будет удостовериться, что система Интерпола всегда используется в соответствии со всеми применимыми правилами и нормами. При этом необходимо будет тщательно следить за актуальностью этих правил и положений по мере того, как мы входим в виртуальный мир.

Интерпол, «красные уведомления», криптоактивы, Метавселенная и 2023 год!

Лицам, опасающимся, что какая-либо страна могла направить запрос в Интерпол с целью обработки данных о них по обвинениям, связанным с криптоактивами или даже в Метавселенной, а также тем, кто просто обеспокоен возможным привлечением к ответственности, рекомендуется связаться с нами для получения консультации.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые проблемы. Наши консультации охватывают следующие вопросы:           

  1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
  2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
  3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
  4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»

Как удалить «красное уведомление» Интерпола

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция

Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе.  Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях TwitterFacebookLinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2023