Интерпол и криптовалюты (часть 8): Интерпол и органы Молдовы проводят встречу по борьбе с ростом преступлений, связанных с криптовалютами

Справочная информация

Мы внимательно следим за наращиванием Интерполом опыта и знаний в области криптовалют. Например, в одной из наших статей мы проанализировали, как разработанный Интерполом «глобальный механизм перехвата платежей» позволил организации осуществить возврат беспрецедентно крупной суммы средств (а именно 42,3 млн долларов), утраченных в результате взлома корпоративной электронной почты мошенниками. Кроме того, было арестовано семь человек.

Текущая операция Интерпола HAECHI V принесла еще более впечатляющие результаты. В рамках этой операции Интерполом было выдано «фиолетовое уведомление» для предупреждения стран о появлении нового вида мошенничества с криптовалютами.

В прошлом году мы писали о выдаче Интерполом «фиолетового уведомления» и объявлении о конфискации виртуальных активов на сумму 400 миллионов долларов, а также об аресте более 5500 подозреваемых.

Мы также следим за развитием конкретных дел и недавно писали об успешной экстрадиции гражданина Бразилии из Швейцарии в США для предъявления обвинения в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой и об операции, в результате которой были предъявлены обвинения 16 лицам.

Семинар ОБСЕ и Интерпола в Молдове

Интерполом и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) был организован семинар в Молдове, направленный на укрепление практических навыков судей и следователей в расследовании и рассмотрении дел, связанных с криптоактивами.

Эта инициатива стала результатом общего понимания и признания того факта, что криптоактивы все чаще фигурируют в международных уголовных делах, связанных с расследованием финансовых преступлений.

В рамках семинара, помимо прочего, с докладом выступил сотрудник отдела криминальной разведки Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Интерпола, который рассказал о сотрудничестве правоохранительных органов в области отслеживания незаконных средств, связанных с криптоактивами.

Ранее мы уже рассматривали конкретные меры Интерпола, в том числе «фиолетовые» и «серебряные уведомления» Интерпола, которые могут использоваться для отслеживания незаконных средств в форме криптоактивов:

Интерпол и криптовалюты (часть 3): Интерполом вынесено «фиолетовое уведомление», конфискованы виртуальные активы на сумму 400 миллионов долларов и арестовано более 5 500 подозреваемых

INTERPOL and crypto — developments in international enforcement

Роль Интерпола

Преступления, связанные с использованием криптовалют, несомненно, представляют собой уникальные проблемы для властей. Децентрализованная природа криптовалют и отсутствие прямого надзора со стороны финансовых учреждений, которые обычно осуществляют эту функцию, создают значительные препятствия для работы международной полиции.

При этом некоторые страны-члены Интерпола действуют не столь оперативно в отношении создании нормативно-правовой базы, что в еще большей степени осложняет международное сотрудничество.

Учитывая трансграничный характер операций в криптовалюте, организация с глобальным охватом, такая как Интерпол, отлично подходит для оказания содействия при уголовном преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с криптовалютными средствами, а также для отслеживания соответствующих преступных доходов.

Однако в каждом случае необходимо обеспечить гарантию того, что система Интерпола будет использована в соответствии со всеми применимыми правилами и нормами.

Международный аспект преступлений, связанных с криптовалютами

Использование Интерпола для уголовных преследований лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с криптовалютами, не редкость.

Помимо риска получить «красное уведомление» Интерпола, лицам, опасающимся обвинений, связанных с криптоактивами, также может грозить экстрадиция.

Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Таким образом, ведомства нескольких стран могут признать свою юрисдикцию и запросить экстрадицию подозреваемых для проведения судебного разбирательства. Например, уже известно о двух случаях экстрадиции лиц в США по обвинениям в совершении преступлений с использованием криптоактивов.

Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое расследование уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Сюда также могут входить обвинения в преступлениях, связанных с нарушением правил финансового регулирования.

По своей природе эти преступления могут совершаться на территории нескольких стран, таким образом, для многих государств открывается возможность запросить выдачу на свою территорию лиц в связи с совершением этих преступлений.

Ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, то или иное государство может признать свою юрисдикцию для привлечения к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.

Соответственно, государственные структуры могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения и ареста такого лица перед тем, как будет подан запрос на проведение экстрадиции.

Исходя из этого, ожидается, что по причине природы этих технологий и по мере их распространения в мире число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.

Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы опасаетесь, что из Великобритании может быть направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, приглашаем вас обратиться к нам за консультацией.

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. В сотрудничестве с отделом экстрадиции специалисты фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают непревзойденным опытом оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость. В дополнение наши специалисты могут привлечь юристов из других стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей стратегии защиты для наших клиентов.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

Если вы опасаетесь, что из какого-либо государства был направлен запрос в Интерпол с целью обработки информации о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к уголовной ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.

Специалисты фирмы Gherson продолжают получать обращения за экспертными консультациями от лиц, которые опасаются потенциального наличия нерешенных финансовых вопросов. Наши консультации охватывают следующие вопросы:

1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства;
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

• Что представляет собой «серебряное уведомление» Интерпола?
• Последние новости из Интерпола: Индия предъявила обвинения 8 лицам в рамках первого дела по «серебряному уведомлению» Интерпола
• Что представляет собой «желтое уведомление» Интерпола?
• Что представляет собой специальное уведомление Интерпола и Совета Безопасности ООН?
• Что представляет собой «фиолетовое уведомление» Интерпола?
• Что представляет собой «зеленое уведомление» Интерпола и можно ли его оспорить?
• Что представляет собой «оранжевое уведомление» Интерпола и можно ли его оспорить?
• Что представляет собой «синее уведомление» Интерпола и можно ли его оспорить?
• Что представляет собой «синее уведомление» Интерпола?
• Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
• Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
• Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
• Как узнать, было ли вынесено в отношении меня «красное уведомление»?

Уже более 36 лет фирма Gherson оказывает содействие по всем вопросам, связанным с обращениями в Интерпол, оспариванием «красных уведомлений» и запросов об экстрадиции. Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны. 

©Gherson 2026