国际刑警组织非洲行动更新：加密货币相关诈骗的网络犯罪打击行动

我们曾撰文介绍国际刑警组织为加强其在国内和国际层面打击跨国金融犯罪能力而采取的举措。

在我们近期的文章中，我们探讨了国际刑警组织如何与印度执法机构协作深化国际合作，并指出自2023年以来，印度中央调查局对国际刑警组织红色通缉令的使用有所增加。

在我们之前发布的博客中，我们还提到国际刑警组织与非洲执法机构合作通过银色通缉令打击犯罪的情况，并指出目前非洲三分之二成员国的网络犯罪呈上升趋势。

最后，本所也一直关注中国与国际刑警组织日益紧密的合作，最新进展是国际刑警组织与中国公安部举行高层会晤，会晤重点探讨在电信诈骗、资产追回、逃犯遣返及反恐等领域深化跨境协作。此外，我们已确认中国当局仍在持续使用国际刑警组织的红色通缉令来追踪涉嫌违法人员。

国际刑警组织宣布在非洲开展大规模网络犯罪打击行动

据最新报道，国际刑警组织在非洲18国开展的打击行动锁定一起涉及8.8万名受害者的诈骗案，并取得显著成果：

• 在非洲各地逮捕了1,209名嫌疑人；
• 追回近9,740万美元资金；
• 取缔了25个加密货币挖矿中心，其中有60人在这些中心进行加密货币挖矿；
• 查获价值逾3700万美元的设备（这些设备将用于改善弱势地区的电力分配）。

该诈骗案具备所有典型欺诈特征：诈骗者通过承诺高回报的广告诱骗受害者投资加密货币。

国际刑警组织与加密资产

鉴于各国越来越频繁地使用国际刑警组织的工具来追捕涉嫌加密资产犯罪人员，国际刑警组织已设立负责协调全球力量打击数字资产犯罪的专责小组，本所对此亦曾撰文介绍。

事实上，国际刑警组织最近在查封在线数字钱包和交易所方面更加积极，包括涉嫌接收犯罪所得的交易所Cryptonator。

加密货币与引渡

需特别强调的是，如果您担心受到加密资产不当行为的指控，您也可能面临引渡风险。

正如我们在之前的博客“我是否会因加密货币相关指控而被引渡？”和“又一起美国加密货币引渡案”中所讨论的，由于加密货币交易的无国界性，任何犯罪指控都难免会涉及多个司法管辖区。因此，多个国家可能试图将涉嫌犯罪人员引渡至其辖区以追究法律责任。目前已有两起因加密货币相关指控而被引渡到美国的案例。

绝大多数（甚至可能是所有）的加密货币刑事指控调查都属于金融犯罪性质，例如欺诈、洗钱和内幕交易。这也可能包括与违反金融法规相关的指控。

此类犯罪行为本质上可能发生在多个司法管辖区，因此多个国家可能试图主张管辖权——包括发生在其国土范围之外的犯罪行为，甚至对从未踏足其国土的人主张管辖权（这也正是为何引渡成为可行选项的原因）。

为了在发出引渡请求之前找到并逮捕嫌疑人，各国可能向国际刑警组织请求额外协助。随着加密资产交易相关技术的不断进步，加之其无国界特性，我们预计各国借助国际刑警组织追查加密货币相关犯罪嫌疑人的案例将大幅增加。

这意味着什么？

国际刑警组织的协作举措使针对个人的调查可望在信息共享方面获得提升（特别是与非洲地区之间的信息共享），同时有望拓宽取证渠道。这最终可能导致英国境内的个人被提起指控，而英国境外的个人被发出引渡请求或国际刑警组织红色通缉令（进而启动引渡程序）。

因此，如果您担心与业务相关的法律责任，或者如果您有未解决的财务问题（包括未结的民事纠纷），并且担心自己可能受到国际刑警组织的制裁（包括被发布红色通缉令），您应立即寻求专家的法律建议。

本所如何提供帮助

我们建议那些担心自己可能成为国际刑警组织通报对象的人（包括红色通缉令、蓝色通缉令或扩散通报）应当注意。

本所陆续收到担心自己可能有未决金融财务问题的人的请求，寻求我们的专业建议和协助。我们的建议涵盖：

1. 如何最有效地应对可能被国际刑警组织发出的通缉令？
2. 为潜在的刑事诉讼/引渡请求做准备；
3. 为可能利用民事事务或商业纠纷引发虚假刑事诉讼的情况做准备；以及
4. 探讨提起民事诉讼的可能性，以追回任何被挪用的资产。

佳森律师事务所曾撰写过一系列文章，旨在帮助那些担心自己可能成为国际刑警组织通报对象的人（包括红色通缉令和蓝色通缉令）：

国际刑警组织和红色通缉令异议

如何撤销国际刑警组织的红色通缉令？

国际刑警组织红色通缉令与引渡

如何知道自己是否被发布国际刑警组织红色通缉令？

佳森律师事务所在协助处理国际刑警组织、对红色通缉令提出异议和引渡的各个方面拥有超过三十年的经验。如果您希望与我们讨论本文中提到的任何议题或您个人的具体情况，请随时联系我们寻求建议。您可以给我们发送邮件，或者在X、脸书或领英上关注我们以了解最新情况。

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