Новости Интерпола в Африке: операция Интерпола по раскрытию мошеннической схемы, связанной с криптовалютами

Ранее мы уже подробно писали об инициативах Интерпола по расширению возможностей борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями как на местном, так и на международном уровнях.

В наших недавних статьях мы обсудили совместные усилия Интерпола и индийских правоохранительных органов в отношении укрепления сотрудничества, а также отметили рост использования индийским Центральным бюро расследований «красных уведомлений» Интерпола с 2023 года».

В предыдущих статьях мы писали о сотрудничестве Интерпола с африканскими правоохранительными органами над пресечением преступной деятельности с помощью «серебряных уведомлений», отметив рост киберпреступности в двух третях африканских стран.

И, наконец, мы следим за расширением сотрудничества Китая с Интерполом. Недавно  состоялась встреча на высоком уровне между представителями Интерпола и Министерства общественной безопасности Китая, которая была посвящена расширению трансграничного сотрудничества в таких областях, как мошенничество в сфере телекоммуникаций, возврат активов, репатриация беглых преступников и терроризм. Кроме того, мы сообщили о том, что китайские власти продолжают использовать «красные уведомления» Интерпола для розыска лиц, подозреваемых в совершении правонарушений.

Интерпол объявляет о масштабной операции по борьбе с киберпреступностью в Африке

Недавно стало известно, что операция Интерпола, проведенная в 18 странах Африки и направленная на раскрытие мошеннической схемы, жертвами которой стали 88 000 человек, принесла впечатляющие результаты:

• арест 1 209 подозреваемых по всей Африке;
• возврат почти 97,4 млн долларов;
• ликвидация 25 центров добычи криптовалюты, где майнингом криптовалюты занимались 60 человек;
• конфискация оборудования на сумму более 37 миллионов долларов (которое теперь будет использоваться для распределения электроэнергии в плохо снабжаемых районах).

Схема имела все признаки классической аферы, где мошенники заманивали жертв с помощью рекламы, обещавшей высокие доходы от инвестиций в криптовалюту.

Интерпол и криптовалюта

Ранее мы писали о команде специалистов Интерпола, созданной для координации глобальных усилий по борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов в ответ на растущее число сообщений о том, что различные страны используют инструменты Интерпола для преследования лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с криптоактивами.

В последнее время наблюдается активизация усилий Интерпола в части арестов цифровых онлайн-кошельков и обменников, включая арест биржи Cryptonator по обвинениям в получении доходов от преступной деятельности.

Криптовалюты и экстрадиция

Важно понимать, что, если вы опасаетесь, что против вас могут быть выдвинуты обвинения в правонарушениях, связанных с криптоактивами, вы также рискуете подвергнуться экстрадиции.

Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. В связи с этим различные страны могут попытаться экстрадировать предполагаемого преступника на свою территорию, чтобы привлечь его к ответственности. В настоящий момент уже известно два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами.

Подавляющее большинство уголовных обвинений, на которые опирается любое уголовное расследование, связанное с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Сюда также могут входить обвинения в преступлениях, связанных с нарушением правил финансового регулирования.

По своей природе эти преступления могут совершаться на территории нескольких юрисдикций, поэтому власти разных стран могут пытаться заявить свою юрисдикцию, в том числе в отношении действий за пределами своей территории и даже против лица, которое никогда не бывало в этой стране (поэтому нельзя исключать возможность экстрадиции).

Для установления местонахождения подозреваемого и его ареста перед подачей запроса об экстрадиции компетентные органы из разных стран могут обратиться за дополнительной помощью в Интерпол. С развитием технологий, лежащих в основе операций с криптоактивами, и ввиду их трансграничного характера, стоит ожидать значительного увеличения числа случаев задействования Интерпола для поиска лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптовалютами.

Что это означает?

Благодаря усилиям Интерпола по укреплению международного сотрудничества, расследования в отношении частных лиц теперь могут проводиться с улучшенным обменом информацией (особенно поступающей в Африку и из нее) и потенциально с упрощенным доступом к доказательствам из более широкого круга источников. В конечном итоге это может привести к предъявлению обвинений резидентам Великобритании и направлению запросов об экстрадиции или «красных уведомлений» Интерпола (на основании которых возбуждаются производства по экстрадиции) в отношении лиц, проживающих в других странах мира.

Соответственно, если вы обеспокоены возможным привлечением к ответственности в связи с коммерческой деятельностью, или если у вас имеются неразрешенные финансовые вопросы (в том числе неразрешенный гражданский спор), и вы опасаетесь, что в отношении вас могут быть задействованы меры Интерпола, в том числе «красное уведомление», то вам следует немедленно обратиться за квалифицированной юридической консультацией.

Как фирма Gherson может помочь?

Лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола, в том числе «красное» (или «синее») уведомление или циркуляр, следует проявлять осторожность.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются возникновения финансовых проблем. Мы консультируем по следующим вопросам:

1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства.
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «синее» и «красное» уведомления):

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»

Как удалить «красное уведомление» Интерпола?

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция;

Как можно узнать, было вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Уже более 30 лет фирма Gherson оказывает содействие по всем вопросам, связанным с обращениями в Интерпол, оспариванием «красных уведомлений» и запросов об экстрадиции. Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook или LinkedIn.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025