Фирма Gherson успешно сняла метку CIFAS с данных клиента

К нам все чаще обращаются за юридической помощью лица, пострадавшие от вынесенной против них метки CIFAS, при том, что, по их утверждениям, они не совершали преступлений и не нарушали никаких применимых положений или правил. При этом ситуация может даже дойти до закрытия банком счета такого лица.

Лица, попавшие в такую ситуацию, обращаются за советом о том, как удалить ошибочно наложенную метку CIFAS и оспорить решение банка о закрытии счета или счетов.

В некоторых случаях метка CIFAS выносится в отношении физического лица по неверным основаниям, и такая несправедливая ситуация несет для пострадавшего широкий спектр сложных и неблагоприятных последствий.

В этой статье мы рассмотрим недавнее дело, в рамках которого нам удалось оперативно снять метку CIFAS с данных нашего клиента.

Недавний успех фирмы Gherson

К нам обратился человек, который утверждал, что в его отношении была неправомерно вынесена метка CIFAS. После получения инструкций от клиента мы немедленно обратились в финансовое учреждение, которое наложило эту метку. Вскоре мы получили ответ о том, что метка CIFAS была немедленно удалена. В финансовом учреждении также согласились с тем, что метку не следовало накладывать в этой ситуации в принципе.

Специалистам фирмы Gherson удалось быстро и эффективно добиться результата, что позволило нашему клиенту вернуться к своей обычной жизни, не осложненной препятствиями, связанными с наложением метки CIFAS, и разрушительными последствиями, к которым это могло привести.

Как оспорить несправедливо вынесенную метку CIFAS?

Если вы всегда действовали в полном соответствии с условиями и положениями вашего банковского счета и всеми другими применимыми юридическими нормами и правилами, то у вас могут быть все основания для оспаривания решения банка о наложении метки CIFAS.

Успешное оспаривание часто требует демонстрации — посредством представления доказательств — того, что вы не нарушали никакие положения банка или любые другие правила, и что все операции всегда проводились в полном соответствии со всеми применимыми законами и нормами.

В наших предыдущих статьях мы рассмотрели, что представляет собой метка CIFAS, и как ее можно удалить, а также что делать, если метка CIFAS была применена несправедливо. В дополнение, мы исследовали методы оспаривания метки CIFAS, связанной с криптовалютами.

ОБЗОР ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Как оспорить закрытие личного или корпоративного банковского счета?

К нам все чаще обращаются лица, которых «лишили банковского обслуживания», несмотря на то что они действовали в полном соответствии с условиями и положениями своего банковского счета, а также со всеми применимыми законами и правилами.

Мы уже писали о том, как закрытие счетов, не обязательно касается только политических фигур в Великобритании. С такой проблемой ежегодно сталкиваются тысячи законопослушных частных и корпоративных клиентов. Недавние случаи закрытия банковских счетов выявляют наличие сложного компромисса, который приходится искать многим финансовым учреждениям и их частным и корпоративным клиентам, чтобы получить и сохранить доступ к базовым банковским услугам.

Для содействия лицам, которые столкнулись с закрытием счетов, специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования опубликовали следующие статьи:

• Почему был закрыт мой банковский счет?
• Почему был закрыт банковский счет моей компании?
• В прошлом году 140 000 малых и средних предприятий были лишены банковских услуг – почему меня могли лишить банковских услуг?
• Что представляют собой предлагаемые новые законы, направленные на предотвращение отказа в предоставлении банковских услуг?
• Почему предлагаемые новые законы по предотвращению лишения банковского обслуживания недостаточно эффективны?
• Имею ли я право на открытие базового банковского счета в Великобритании?
• Как оспорить закрытие банковских счетов, связанных с криптовалютой?
• Лишение банковского обслуживания и сфера криптовалют — изменится ли ситуация в лучшую сторону с введением новых правил по обоим вопросам?

Негативная информация в базах данных, используемых финансовыми учреждениями

К нам часто обращаются за содействием по вопросам удаления ошибочной и (или) неточной информации в базах данных нормативно-правового соответствия. Такая информация может повлиять на отношения с финансовыми учреждениями и привести к таким проблемам, как закрытие или трудности с открытием банковского счета.

В прошлом мы опубликовали серию статей, посвященных общему обзору основных функций World Check и других баз данных по контролю за соблюдением нормативно-правовых требований, а также способам исправления личной информации, содержащейся в таких базах данных.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования обладают богатым опытом консультирования по вопросам заморозки средств или закрытия счетов. Наши услуги включают содействие клиентам при подаче запроса в соответствии с законодательством о защите данных (так называемый запрос на доступ к данным), чтобы выяснить, какой информацией о вас располагают банки и другие финансовые учреждения. Наши специалисты анализируют полученный из финансового учреждения ответ, чтобы понять процедуру принятия решения в нем, и предлагают помощь в оспаривании этого решения.

Если у вас возникли вопросы в отношении этой статьи, свяжитесь с нами для получения консультации, отправьте нам электронное письмо по адресу enquiries@gherson.co.uk или подпишитесь на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram или LinkedIn, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации.  В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения.  Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования.  Для получения официальной консультации по действующему законодательству приглашаем вас связаться с фирмой Gherson.  Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

 ©Gherson 2025