Учредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид экстрадирован в США

13 декабря 2022 года специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования опубликовали статью под названием «Учредитель FTX арестован на Багамах и может быть экстрадирован в США».

Эта статья последовала за нашей публикацией от 13 ноября 2022 года под названием  «Будет ли проведена экстрадиция в США в связи с расследованием краха FTX?»

Недавно обанкротившаяся FTX была одной из крупнейших криптовалютных бирж мира. По сообщениям, правоохранительные органы различных стран начали расследования в этой связи.

13 декабря 2022 года появилась информация, что Сэма Бэнкман-Фрида арестовали на Багамах по уголовным обвинениям США, и что его могут экстрадировать.

В настоящий момент сообщается, что Сэм Бэнкман-Фрид покинул Багамы и направляется в США для предъявления ему обвинений, включая мошенничество.  Также, по сообщениям, два его помощника признались в обмане инвесторов путем мошенничества и сотрудничали с органами США.

Ниже мы рассмотрим предыдущие случаи, где США проводили экстрадицию обвиняемых в совершении преступлений, связанных с криптоактивами.

Дела об экстрадиции в США в связи с криптопреступлениями

17 августа 2022 года Прокуратура по округу Орегон Министерства юстиции США сообщила, что проведена экстрадиция из Нидерландов в Соединенные Штаты лица, которое обвиняется в отмывании денежных средств с использованием криптовалют.  В пресс-релизе по случаю экстрадиции этого обвиняемого указывается следующее: «Согласно обвинительному заключению, начиная не позднее чем с августа 2018 года по август 2021 года, [рассматриваемое лицо] и его сообщники сознательно и преднамеренно занимались отмыванием доходов, полученных в результате проведения атак программ-вымогателей на отдельных лиц и организации по всей территории Соединенных Штатов и за пределами страны».

До этого уже была проведена экстрадиция из Греции в США лица по обвинениям в отмывании денежных средств через незаконную криптовалютную биржу для торговли биткоином.  5 августа 2022 года Министерство юстиции США объявило об успешном проведении экстрадиции разыскиваемого лица из Греции в США. Этому лицу вменяется управление криптовалютной биржей BTC-e, которая была причастна к отмыванию более чем 4 млрд долларов США в виде преступных доходов. 

Очевидна тенденция, где США все чаще привлекают к ответственности лиц, находящихся за пределами страны, обвиняющихся в совершении преступных деяний, связанных с криптовалютой, которые предположительно имели последствия в США.

Это может произойти даже в том случае, если сам человек никогда физически не был в США. При определенных обстоятельствах, перед направлением запроса о проведении экстрадиции, соответствующая страна может обратиться в Интерпол и воспользоваться «красным уведомлением» для определения местонахождения разыскиваемого лица и проведения его ареста за предполагаемые преступления, связанные с криптоактивами.

Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами

Как мы уже обсуждали в нашей предыдущей статье под заголовком «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран.  Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения к ответственности. 

Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое уголовное расследование, связанное с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли.

Такие преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран; таким образом, для привлечения к ответственности за эти преступления более одной страны могут признать свою юрисдикцию, в том числе в отношении деяний, совершенных за пределами этой страны (отсюда может последовать экстрадиция). 

Безусловно, ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, страна может признать юрисдикцию на привлечение к ответственности лица, которое лично никогда не посещало территорию этой страны.

Соответственно, страны могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения лица и обеспечения его ареста перед тем, как будет подан запрос на проведение экстрадиции.

Признание юрисдикции в отношении трансграничных преступлений

По всему миру в целом признается, что распространение юрисдикции США на такого рода дела является весьма обширным. Действительно, при наличии какого-либо аспекта дела, который якобы имел место на территории США, существует риск предъявления уголовных обвинений в США и, как следствие, запроса об экстрадиции в эту страну.  Аналогичная ситуация может возникнуть и в других юрисдикциях.

Наши специалисты уже обсуждали вопрос экстерриториального распространения юрисдикции и экстрадиции за экономические преступления в статье под названием «Экстрадиция Мэн Ваньчжоу по делу Huawei и трансграничные обвинения».

Специалисты фирмы Gherson ранее утверждали о том, что имеется потенциальный дисбаланс между распространением уголовной юрисдикции США и Великобритании в отношении конкретных экономических уголовных преступлений.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

В дополнение, если вы опасаетесь, что какая-либо страна могла направить запрос в Интерпол с целью обработки данных о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые проблемы. Наши консультации охватывают следующие вопросы:           

1. Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»

Как удалить «красное уведомление» Интерпола

Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция

Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с организациями, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций. 

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов. 

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2022

View all news & Insights