13 ноября 2022 года специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования опубликовали статью под названием «Будет ли проведена экстрадиция в США в связи с расследованием краха FTX?»
До этого несколько СМИ, в том числе Bloomberg, сообщили, что США могут произвести экстрадицию лица, а именно Сэма Банкмана-Фрида, в связи с крахом криптовалютной биржи FTX.
Недавно обанкротившаяся FTX была одной из крупнейших криптовалютных бирж мира. По сообщениям, правоохранительные органы различных стран начали расследования в этой связи.
13 декабря 2022 года появилась информация, что Сэма Банкмана-Фрида арестовали на Багамах по уголовным обвинениям США, и что его могут экстрадировать.
Ниже мы рассмотрим предыдущие случаи, где США проводили экстрадицию обвиняемых в совершении преступлений, связанных с криптоактивами.
Дела об экстрадиции в США в связи с криптопреступлениями
17 августа 2022 года в Прокуратуре по округу Орегон Министерства юстиции США сообщили, что из Нидерландов в Соединенные Штаты (США) была проведена экстрадиция лица, которое обвиняется в отмывании денежных средств с использованием криптовалют. В пресс-релизе по случаю экстрадиции этого обвиняемого указывается следующее: «Согласно обвинительному заключению, начиная не позднее чем с августа 2018 года по август 2021 года, [рассматриваемое лицо] и его сообщники сознательно и преднамеренно занимались отмыванием доходов, полученных в результате проведения атак программ-вымогателей на отдельных лиц и организаций по всей территории Соединенных Штатов и за пределами страны».
Этому случаю предшествует экстрадиция лица из Греции в США по обвинениям в отмывании денежных средств через незаконную криптовалютную биржу для торговли биткоином. 5 августа 2022 года Министерство юстиции США объявило об успешном проведении экстрадиции разыскиваемого лица из Греции в США. Этому лицу вменяется управление криптовалютной биржей BTC-e, которая была причастна к отмыванию более чем 4 млрд долларов США в виде преступных доходов.
Очевидна тенденция, где США все чаще привлекают к ответственности лиц, находящихся за пределами страны, обвиняющихся в совершении преступных деяний, связанных с криптовалютой, которые предположительно имели последствия в США.
Это может произойти даже в том случае, если сам человек никогда физически не был в США.
При определенных обстоятельствах, перед направлением запроса об экстрадиции, соответствующая страна может обратиться в Интерпол и воспользоваться «красным уведомлением» для определения местонахождения разыскиваемого лица и проведения его ареста за предполагаемые преступления, связанные с криптоактивами.
Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами
Как мы уже обсуждали в нашей предыдущей статье под заголовком «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Следовательно, речь может идти о нескольких странах, заявляющих свое право на проведение экстрадиции предполагаемого правонарушителя к себе в страну для привлечения к ответственности.
Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое связанное с криптоактивами уголовное расследование, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли.
Эти преступления, по своей сути, могут совершаться на территории нескольких стран и поэтому являются такими видами преступлений, которые позволяют нескольким странам признать юрисдикцию для привлечения к ответственности, в том числе в связи с деяниями, совершенными за пределами этой страны (отсюда может последовать экстрадиция).
Безусловно, ввиду трансграничного характера последствий этих преступлений, для привлечения к ответственности лица юрисдикция может быть признана страной, территорию которой это лицо никогда не посещало.
Соответственно, страны могут дополнительно обратиться в Интерпол для установления местонахождения лица и обеспечения его ареста перед тем, как будет подан запрос на проведение экстрадиции.
Признание юрисдикции в отношении трансграничных преступлений
В целом признается, что распространение юрисдикции США в отношении такого рода дел является весьма обширным. Действительно, при наличии какого-либо аспекта дела, который якобы имел место на территории США, существует риск предъявления уголовных обвинений в США и, как следствие, запроса об экстрадиции в эту страну. Аналогичная ситуация может возникнуть и в других юрисдикциях.
Наши специалисты уже обсуждали вопрос экстерриториального распространения юрисдикции и экстрадиции за экономические преступления в статье под названием «Экстрадиция Мэн Ваньчжоу по делу Huawei и трансграничные обвинения»
Специалисты фирмы Gherson ранее утверждали о том, что имеется потенциальный дисбаланс между распространением уголовной юрисдикции США и Великобритании в отношении конкретных экономических уголовных преступлений.
Признание юрисдикции в отношении трансграничных преступлений
В целом признается, что распространение юрисдикции США в отношении такого рода дел является весьма обширным. Действительно, при наличии какого-либо аспекта дела, который якобы имел место на территории США, существует риск предъявления уголовных обвинений в США и, как следствие, запроса об экстрадиции в эту страну. Аналогичная ситуация может возникнуть и в других юрисдикциях.
Наши специалисты уже обсуждали вопрос экстерриториального распространения юрисдикции и экстрадиции за экономические преступления в статье под названием «Экстрадиция Мэн Ваньчжоу по делу Huawei и трансграничные обвинения»
Специалисты фирмы Gherson ранее утверждали о том, что имеется потенциальный дисбаланс между распространением уголовной юрисдикции США и Великобритании в отношении конкретных экономических уголовных преступлений.
Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция
Если вы опасаетесь, что Великобритания может направить запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, в том числе в Великобритании, просим обратиться к нам за получением консультации.
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. Работая вместе с отделом экстрадиции, специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования имеют непревзойденный опыт оказания услуг по любым делам, имеющим международную плоскость. Наши специалисты имеют возможность привлечения юристов из разных стран для создания международной команды с целью построения наилучшей защиты.
Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы
В дополнение, если вы опасаетесь, что какая-либо страна могла направить запрос в Интерпол с целью обработки данных о вас по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации.
Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются, что у них могут быть нерешенные финансовые проблемы. Наши консультации охватывают следующие вопросы:
- Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
- Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
- Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
- Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания каких-либо присвоенных активов.
Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в отношении них могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):
Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
Как удалить «красное уведомление» Интерпола
Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы обеспечить соблюдение всех установленных правил, связанных с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.
Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Таким образом, если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.
Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2022