Руководство Управления по финансовому надзору (FCA) для британских криптовалютных бирж и поставщиков кастодиальных услуг: что нужно знать?

01 Окт 2024, 17 mins ago

В нашем предыдущем блоге мы обсудили первое уголовное дело, которое было возбуждено Управлением по финансовому надзору (FCA) против физического лица за предполагаемые правонарушения, связанные с осуществлением деятельности нескольких криптобанкоматов без регистрации FCA.

В адрес лица Управлением было вынесено обвинение в осуществлении деятельности сети криптобанкоматов без регистрации в FCA, через которые за два года были проведены криптовалютные операции стоимостью в несколько миллионов.  

Это первая попытка FCA возбудить уголовное дело против физического лица в связи с незарегистрированной деятельностью, касающейся криптоактивов, в соответствии с Положениями об отмывании денежных средств, финансировании терроризма и переводе денежных средств (Информация о плательщике) от 2017 года.

Последние новости

По сообщениям, 30 сентября 2024 года лицо признало свою вину в незаконном управлении сетью криптобанкоматов без регистрации в FCA.  Предполагается, что эти машины использовались для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Требования Управления по финансовому надзору в отношении криптоактивов

Положения Великобритании по борьбе с отмыванием денежных средств (AML) могут применяться к британским криптовалютным фирмам, которые предоставляют услуги по обмену или хранению криптоактивов (например, криптобанкомат). 

Это основывается на том, что требования AML, относящиеся к криптоактивам, были закреплены правительством Великобритании в национальном законодательстве. 

Вкратце, если британская фирма предоставляет услуги криптовалютной биржи или кастодиана, то ее деятельность осуществляется с учетом Положений по борьбе с отмыванием денежных средств. В соответствии с Положениями AML Управление по надзору за финансовой деятельностью (FCA) является регулирующим органом фирм, занимающихся криптоактивами, в части противодействия отмыванию денежных средств, в результате чего соответствующие фирмы, подпадающие под компетенцию регулятора, должны зарегистрироваться в FCA, а также выполнять все установленные нормативно-правовые требования.

Новые полномочия в сфере изъятия и взыскания криптоактивов

20 июня 2024 года мы писали о том, как сотрудники Управления по надзору за финансовой деятельностью (FCA) и полиция Лондона арестовали двух человек в связи с предполагаемой деятельностью незаконной криптовалютной биржи на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Данные лица были арестованы после проведения обысков двух объектов недвижимости.

Аресты последовали непосредственно за тем, как власти Великобритании получили новые полномочия в отношении ареста и конфискации криптоактивов. Однако пока неясно, были ли эти полномочия использованы.

О новых полномочиях можно прочитать подробнее в нашей предыдущей статье:

Могут ли правоохранительные органы изымать криптоактивы? — Gherson LLP

Это не единственное значимое событие, произошедшее в этом году в плане расследования преступлений, связанных с криптоактивами. 20 марта 2024 года стало известно, что Королевская служба уголовного преследования (CPS) вынесла обвинительный приговор физическому лицу за преступления, связанные с отмыванием денежных средств. Это произошло после проведения властями Великобритании крупнейшей конфискации криптовалюты биткоин.

Уголовные расследования и судопроизводство

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Специалисты нашего отдела также проводят экспертные консультации для лиц, которые опасаются, что стали жертвой криптомошенников.

Регулирование криптовалют и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами, или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкцийСпециалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов

В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по таким вопросам, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Свяжитесь с нами для получения консультации, отправьте нам электронное письмо или же подпишитесь на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024