Европол (часть 3): Европол и партнеры ликвидировали «Cryptomixer»

Европолом была оказана поддержка в рамках еще одной значимой операции по борьбе с киберпреступностью, что еще раз подчеркнуло нарастающее внимание к криптовалютным сервисам, подозреваемым в содействии финансовым преступлениям. Последняя операция, направленная на пресечение деятельности незаконного миксера криптовалют «Cryptomixer», отражает увеличение готовности правоохранительных органов произвести вмешательство при наличии подозрений, что та или иная платформа используется для сокрытия перемещения незаконных средств. По мере того, как власти стран по всей Европе укрепляют свои возможности по отслеживанию и пресечению деятельности, связанной с цифровыми активами, физическим лицам и компаниям, работающим в криптовалютной экосистеме, все чаще придется сталкиваться с расследованиями, проводящимися на территории нескольких стран, и усилением сотрудничества между ведомствами.

Справочная информация

В предыдущих статьях мы подробно рассказывали о том, как трансграничный характер криптовалютных операций дает возможность посылать запросы в Интерпол из разных юрисдикций с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступной деятельности (а именно деятельности, связанной с криптовалютами), в целях их потенциальной экстрадиции. Существует уже несколько примеров таких запросов об экстрадиции.

Использование Интерпола для преследования лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптовалютами, становится все более распространенной тенденцией.

Мы также писали о том, что две другие международные правоохранительные организации – Европол и Евроюст – подключилась к участию в делах, связанных с криптовалютами:

Европол и криптовалюты (часть 1): пять арестов и три обыска в организации мошенников с инвестициями в криптовалюту

Евроюст и криптовалюты (часть 1): скоординированная борьба против криптовалютного мошенничества на сумму 100 миллионов евро

Европол (часть 2): семь арестов и 26 обысков в рамках операции по борьбе с киберпреступностью

Что представляет собой Европол?

Европол — это ведомство Европейского союза, которое занимается координацией правоохранительных органов с целью борьбы с тяжкими международными преступлениями и терроризмом путём оказания содействия правоохранительным органами стран-членов ЕС. Европол выступает в качестве центрального органа уголовной разведки и оказывает поддержку при проведении трансграничных операций.

Недавно Европолом была признана огромная важность вклада в развитие мер по предотвращению и борьбе с незаконным использованием криптовалютной экосистемы в финансовых целях – с точки зрения обеспечения безопасности как на национальном, так и на международном уровнях.

Недавние операции Европола

По недавним сообщениям, Европолом была оказана поддержка правоохранительным органами Швейцарии и Германии при проведении в рамках очередной «Недели действий» операции, направленной на ликвидацию незаконного миксера криптовалют «Cryptomixer».

В ходе операции были изъяты серверы и домен сайта, а также конфисковано более 12 терабайтов данных и биткойнов на сумму 25 миллионов евро.

Предполагается, что «Cryptomixer» является гибридным миксером для блокировки отслеживаемости активов в блокчейне, который использовался для сокрытия преступных активов групп, занимающихся распространением программ-вымогателей.

Поддержка этой операции Европолом была оказана в рамках Совместной оперативной группы по борьбе с киберпреступностью (J-CAT), которая базируется в штаб-квартире Европола в Гааге, Нидерланды. В ходе этой операции Европол выступил в качестве платформы для обмена знаниями в области правоохранительной деятельности, что позволило участвующим странам обмениваться разведывательной информацией и опытом. В дополнение значимая поддержка была оказана организацией Евроюст, сотрудники которой координировали действия сторон и проводили оперативные совещания.

Криптовалюты и экстрадиция

Помимо риска подвергнуться мерам Европола и Интерпола, например, вынесению «красного уведомления», лицам, подозреваемым в махинациях, связанных с криптоактивами, также может грозить экстрадиция.

В наших предыдущих статьях «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях» мы уже писали, что ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих свою юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения его к ответственности.  В настоящий момент известно два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям, связанным с криптоактивами.

Подавляющее большинство уголовных обвинений, на которые опирается расследование любого уголовного дела, связанного с криптоактивами, касается фактов совершения экономических преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денежных средств и инсайдерской торговли. Сюда также могут входить обвинения в преступлениях, связанных с нарушением правил финансового регулирования.

Ожидается, что по мере распространения современных информационных технологий число обращений в Интерпол с целью установления местонахождения лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с криптоактивами, существенно возрастет.

Интерпол и криптовалюта

Ранее, мы писали о специальном подразделении Интерпола, которое занимается координацией мер по борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов.

По сообщениям, все больше стран используют Интерпол для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами.

Вслед за сообщениями о том, что из Южной Кореи был подан запрос в Интерпол о выдаче «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, специалисты фирмы Gherson опубликовали блог под заголовком «Может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?».

Недавно мы опубликовали статью о том, как несмотря на то, что в отношении основателя компании «Hex» Ричарда Хёрда было вынесено «красное уведомление» Интерпола, суд США прекратил производство по его делу, и другую статью о запросе на выдачу  «красного уведомления» Интерпола для установления местонахождения гражданина США Хейдена Дэвиса, который, по утверждениям, занимался выпуском нескольких мемкоинов.

В нашей последующей статье мы сообщили, что Соединенные Штаты Америки успешно добились экстрадиции гражданина России из Португалии, которому были предъявлены серьезные обвинения в совершении незаконных действий на рынках криптовалют.

В нашей последней статье мы обсудили успешную экстрадицию гражданина Бразилии из Швейцарии в США для предъявления ему обвинения в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой.

В последнее время наблюдается активизация усилий Интерпола в части арестов цифровых онлайн-кошельков и обменников, включая арест биржи Cryptonator, по обвинениям в получении доходов от преступной деятельности.

Роль Интерпола

Несомненно, преступления, связанные с криптовалютами, представляют собой уникальную проблему для властей из-за децентрализованного характера этих технологий. Тот факт, что криптовалюты не подпадают под традиционные формы контроля, осуществляемые финансовыми учреждениями, создает значительные трудности для международных правоохранительных органов.

Великобритания продолжает принимать законы, которые с недавнего времени позволяют властям проводить расследования и арестовывать активы, используемые в преступной деятельности, связанной с криптовалютами (читайте наши другие блоги о регулировании криптовалют).

При этом некоторые другие страны-члены Интерпола действуют не столь оперативно в отношении создания нормативно-правовой базы, что в еще большей степени осложняет международное сотрудничество.

Однако, учитывая децентрализованный и трансграничный характер некоторых операций с криптовалютами, организация с глобальным охватом, такая как Интерпол, в действительности, хорошо подходит для роли координатора действий, необходимых как для преследования лиц, подозреваемых в участии в преступлениях, связанных с криптовалютными средствами, так и для отслеживания соответствующих преступных доходов.

При этом важно удостовериться, что система Интерпола используется в неукоснительном соответствии со всеми применимыми правилами и нормами.

Международный аспект деятельности, связанной с криптовалютами – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция

Если вы опасаетесь, что из Великобритании может быть направлен запрос о вашей экстрадиции, или если вас беспокоит возможное привлечение к ответственности в нескольких странах, включая Великобританию, приглашаем вас обратиться к нам за консультацией.

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. В сотрудничестве с нашим экстрадиционным отделом, и опираясь на свой непревзойденный опыт, специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования оказывают услуги по любым делам с международным элементом. В дополнение наши специалисты могут привлечь юристов из других стран для создания международной команды экспертов с целью построения наилучшей защиты для наших клиентов.

Интерпол, «красные уведомления» и криптоактивы

Если вы опасаетесь, что из какой-либо страны мог быть направлен запрос в Интерпол с целью обработки ваших данных по обвинениям, связанным с криптоактивами, или если вы просто обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для консультации.

Специалисты фирмы Gherson продолжают получать обращения за экспертными консультациями от лиц, которые опасаются потенциального наличия нерешенных финансовых вопросов. Наши консультации охватывают следующие вопросы:

1. Наилучшая стратегия реагирования на потенциальное «красное уведомление» Интерпола.
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству или запросу об экстрадиции.
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства.
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):

• Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»
• Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
• Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция
• Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление Интерпола»?

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В ситуации, где законодательные нормы подвержены постоянным изменениям, фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами, или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (ПОД, AML), и санкционное законодательство.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и предлагают сопровождение по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов.

Если вы желаете проконсультироваться по соответствующим вопросам или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса как для физических, так и для юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025