欧洲刑警组织（第二部分）：网络犯罪诈骗行动中7人被捕、26处地点被搜查

案件背景

在之前发布的文章中，我们说明了网络犯罪与加密货币交易的无国界性如何促使各司法管辖区请求国际刑警组织发布通缉令，以追查涉嫌犯罪（特别是涉及加密货币的指控）但身处其他司法管辖区犯的人员，并可能寻求引渡该人员。目前已有多起在发布国际刑警组织通缉令后提出引渡请求的案例。

事实上，通过国际刑警组织追查涉加密资产指控人员的情况已越来越常见。

此外，我们还探讨了另外两个国际执法机构，即欧洲刑警组织和欧洲司法组织越来越频繁介入涉及加密货币案件的情况：

欧洲刑警组织与加密货币（第一部分）：加密货币投资诈骗团伙中5人被捕，3处地点被搜查

欧洲司法组织与加密货币（第一部分）：成功制止1亿欧元加密货币诈骗案的协调行动

什么是欧洲刑警组织？

欧洲刑警组织是欧盟的执法合作机构，负责促进欧盟成员国执法机构之间的合作以打击严重国际犯罪和恐怖主义。该机构充当刑事情报的中央枢纽，为跨境行动提供支持。

欧洲刑警组织近期表示，为防止并打击加密货币生态系统被用于金融犯罪而投入的资源，对于维护国家与国际安全至关重要。

欧洲刑警组织最近开展了哪些行动？

据报道，近期在拉脱维亚开展的单日执法行动中，警方逮捕了多名犯罪嫌疑人，并查获了用于促成犯罪、造成欧洲数千人受害的基础设施。

此次行动由奥地利、爱沙尼亚和拉脱维亚三国调查人员共同展开，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的协助下，成功打击了一个涉及奥地利1700多起网络诈骗案件和拉脱维亚1500多起网络诈骗案件的犯罪网络。

据称，该犯罪网络络促成了多项犯罪行为，包括“网络钓鱼”和“短信钓鱼”。犯罪分子通过这些手段获取受害者的电子邮件和银行账户信息。

据报道，在行动过程中，得益于欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持，该有组织犯罪网络已被彻底瓦解。具体而言，欧洲刑警组织提供了分析支持以构建犯罪服务网络，并提供取证支持以获取数字证据、摧毁相关基础设施，同时提供文件交换服务以传输证据。

加密货币与引渡

除了可能面临涉及欧洲刑警组织和国际刑警组织的执法措施之外（例如红色通缉令），那些怀疑自己受到加密货币犯罪指控的人还可能面临被引渡的风险。

正如我们在之前题为“我是否会因加密货币相关指控而被引渡？”和“又一起美国加密货币引渡案”的博客中所讨论的，由于加密货币交易的无国界性，任何犯罪指控都难免会涉及多个司法管辖区。因此，可能会出现多个司法管辖区对同一案件主张管辖权，并试图将涉嫌犯罪者引渡到其辖区接受审判的情况。目前已有两起因加密货币相关指控而被引渡到美国的案例。

绝大多数（甚至可能是所有)加密货币刑事调查中的犯罪指控都具有金融犯罪性质，例如欺诈、洗钱或内幕交易。这也可能包括与违反金融法规相关的指控。

此类犯罪就其本质而言，可能发生在多个司法管辖区，因此多个国家都可以对这类犯罪主张管辖权，包括涉嫌犯罪行为发生在其国土范围之外的情形（这也正是为何引渡成为可行选项的原因）。

如此一来，各个司法管辖区可能会进一步利用国际刑警组织来定位嫌疑人，并在提出任何引渡请求之前寻求将其逮捕。

随着这项技术日益普及，加之其固有特性，通过国际刑警组织追查涉加密货币犯罪嫌疑人的情况势必将大幅增加。

国际刑警组织与加密资产

本所曾撰文介绍国际刑警组织为协调全球力量打击数字资产犯罪而成立的专业团队。

正如我们之前提到的，越来越多的报道显示，各国正通过国际刑警组织追查涉嫌参与加密资产犯罪活动的嫌疑人。

在早前关于韩国请求国际刑警组织对开发者Do Kwon发布红色通缉令的报道之后，本所撰写了题为”国际刑警组织是否可以针对加密货币相关指控发布红色通缉令？”的博客。

另一篇近期文章回顾了尽管Hex创始人Richard Heart被国际刑警组织发布了红色通缉令，但美国法院还是驳回了针对他的诉讼。随后，我们说明了要求查找Hayden Davis的红色通缉令请求，他是一名涉嫌发起多个迷因币项目的美国公民。

我们的下一篇后续文章还讲述了美国如何成功从葡萄牙引渡一名俄罗斯公民，使其面临与加密货币相关的指控。

在最新文章中，我们探讨了一名巴西籍嫌疑人从瑞士被成功引渡至美国，以面对涉嫌加密货币诈骗指控的案件。

值得注意的是，国际刑警组织最近在查封在线数字钱包和交易所方面更为积极，包括查封了涉嫌接收犯罪所得的交易所Cryptonator。

国际刑警组织的合适性

毫无疑问，加密货币犯罪给执法机关构成了独特挑战，而加密货币的去中心化特性及其与传统金融机构的脱钩也给国际警务工作带来了重大障碍。

英国已经持续立法以打击加密货币犯罪，近期出台的法规更使执法机构能够调查并扣押涉嫌用于加密货币相关犯罪活动的资产（详情请参阅本所关于加密货币监管的其他博客）。

然而，并非所有国际刑警组织成员国都能迅速建立必要的监管框架，这使得国际合作更具挑战性。

尽管如此，鉴于部分加密资产交易的去中心化和无国界的特性，像国际刑警组织这样具有全球影响力的机构仍然非常适合协调追查涉嫌犯有加密货币相关刑事犯罪的人员以及追踪相关犯罪所得的必要行动。

一如既往，在寻求国际刑警组织的帮助和资源时应确保遵守其所有适用规则与条例。

国际加密货币层面–刑事调查、诉讼和引渡

如果您怀疑自己可能面临英国的引渡请求，或者仅仅是担心在多个司法管辖区（包括英国）可能需要承担法律责任，请与我们联系。

佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队对数字资产和区块链技术有着深刻的理解，有着以此为基础结合刑事和监管法律方面的专业知识。因此，本所团队能够为任何面临加密资产犯罪指控调查的个人提供专业的策略建议。本所的刑事诉讼、监管和调查团队与引渡团队紧密合作，能够为任何国际性案件提供卓越的法律服务。本所团队还能借助其他多个司法管辖区的律师，组建跨司法管辖区团队，以协助准备辩护策略。

国际刑警组织、红色通缉令和加密货币

此外，如果您认为某一特定司法管辖区可能已就加密货币相关犯罪指控向国际刑警组织提交有关您的数据处理请求，或者仅仅是担心潜在法律责任，请立即联系我们。

本所持续收到那些担心自己现在或未来可能出现财务问题的个人的咨询请求，寻求我们的专家建议与协助。上述建议可能涵盖以下内容：

1. 如何最有效地应对可能被国际刑警组织发布红色通缉令的情况；
2. 为潜在的刑事诉讼或引渡请求做准备；
3. 为可能利用民事事务或商业纠纷引发虚假刑事诉讼的情况做准备；以及
4. 探讨提起民事诉讼的可能性，以追回任何被挪用的资产。

佳森律师事务所曾撰写过一系列文章，旨在帮助那些怀疑自己可能成为国际刑警组织通报对象的人（包括被发布红色通缉令）：

国际刑警组织和红色通缉令异议

如何撤销国际刑警组织的红色通缉令

国际刑警组织红色通缉令与引渡

如何知道自己是否被发布国际刑警组织红色通缉令？

监管与合规

在不断变化的监管框架下，从事加密资产业务的公司，以及与这些公司有所关联的公司，都需要审查其所有系统和控制措施，以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。

本所如何提供帮助

佳森律师事务所的金融犯罪和监管团队可以提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助，包括涉及加密资产的情况。

对于那些希望就相关问题获得建议，包括在FCA注册过程中遇到问题的人，我们的专业监管与合规团队可以为个人和公司提供指导，帮助他们完成注册过程。

请随时联系我们以获取更多建议。您可以给我们发送邮件，或在X、脸书或领英上关注我们以了解最新信息。

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