В Управлении по связям с общественностью США опубликовали пресс-релиз («пресс-релиз») с подробным описанием недавней экстрадиции До Квона в США. Сообщается, что в рамках первого судебного заседания он уже предстал перед судом Южного округа Нью-Йорка в связи с обвинениями в мошенничестве. Интересно отметить, что это стало возможным в отсутствие договора об экстрадиции между США и Черногорией.
Справочная информация
В январе 2024 года Комиссией по ценным бумагам и биржам США было отложено судебное разбирательство по делу компании Terraform Labs и ее соучредителя До Квона до момента экстрадиции последнего.
Эта информация последовала за публикацией 20 февраля 2023 года нашего блога под названием «США предъявили обвинение в мошенничестве в сфере криптоактивов руководителю компании Terraform Labs До Квону» и еще одного блога, опубликованного в марте 2023 года, «Подозреваемый в мошенничестве в сфере криптоактивов До Квон арестован в Черногории».
В дополнение, в блоге «Криптоактивы и Интерпол – может ли Интерпол выдать «красное уведомление» по обвинениям, связанным с криптоактивами?» мы отметили большое число сообщений о том, что из Южной Кореи обратились в Интерпол за выдачей «красного уведомления» в отношении разработчика До Квона, который является учредителем несостоявшейся криптовалюты Terra. «Красное уведомление» Интерпола может быть выдано до подачи запроса об экстрадиции, чтобы предотвратить бегство подозреваемого лица. Затем мы писали, что в Комиссии по ценным бумагам и биржам США предъявили обвинение До Квону и руководству его компании Terraform Labs в «организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами в сфере криптоактивов».
Последние новости
До Квон сейчас находится в США, где согласно пресс-релизу ему, наконец-то, будут предъявлены обвинения. Утверждается, что он обманул инвесторов, ложно представив блокчейн-продукты своей компании как децентрализованные, надежные и эффективные, а также занимался манипуляциями рыночными ценами. В итоге потери инвесторов составили более 40 миллиардов долларов.
В пресс-релизе также отмечается, что До Квон якобы использовал поддельный паспорт для поездки в страну, не имеющую договора об экстрадиции с США.
Экстрадиция До Квона из Черногории приводится в качестве примера международного сотрудничества между министерствами юстиции, которое позволяет преследовать преступников, где бы они ни пытались скрыться.
Однако так происходит не всегда, и власти США потерпели неудачу при попытке экстрадировать других подозреваемых, причастных к преступлениям, связанным с криптовалютами. Мы написали об этом в одном из наших последних блогов «Верховный суд Великобритании запретил экстрадицию в США по обвинениям, связанным с криптовалютами».
Международная плоскость преступлений, связанных с криптоактивами
Лицам, опасающимся обвинений в криптопреступлениях, следует иметь в виду, что наряду с риском применения мер Интерпола (таких как «красное уведомление»), они также могут подвергнуться экстрадиции.
Как мы уже обсуждали в наших предыдущих статьях под заголовками «Могут ли меня экстрадировать по обвинениям, связанным с криптоактивами?» и «Проведена экстрадиция в США еще одного обвиняемого в криптопреступлениях», ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами, любые обвинения в совершении преступных деяний будут неизбежно касаться нескольких стран. Следовательно, речь может идти о нескольких странах, признающих юрисдикцию и добивающихся экстрадиции предполагаемого правонарушителя на свою территорию для привлечения его к ответственности. В настоящий момент известно два случая проведения экстрадиции в США по обвинениям в криптопреступлениях.
Большинство (если не все) уголовных обвинений, на которые опирается любое расследование криптопреступления, носят экономический характер, включая мошенничество, отмывание денежных средств, инсайдерскую торговлю или нарушение финансового законодательства.
По своей природе эти преступления могут совершаться на территории нескольких юрисдикций, поэтому власти разных стран могут пытаться заявить свою юрисдикцию, в том числе в отношении действий за пределами своей территории (поэтому нельзя исключать возможность экстрадиции).
Более того, в силу трансграничного характера последствий этих преступлений юрисдикция может быть установлена властями страны в отношении лица, которое никогда не бывало в этом государстве.
Таким образом, добиваясь в качестве конечной цели экстрадиции лица, власти той или иной страны могут дополнительно воспользоваться возможностями Интерпола для определения его местонахождения и ареста до подачи запроса об экстрадиции.
Ожидается, что в связи с трансграничным характером технологий, используемых в криптовалютных операциях, значительно возрастет число случаев использования инструментов Интерпола для поиска лиц, обвиняемых в криптопреступлениях.
Международная плоскость криптовалют – уголовные расследования, судопроизводство и экстрадиция
Если вы обеспокоены возможностью подачи властями Великобритании запроса о вашей экстрадиции или потенциальным привлечением вас к ответственности в нескольких юрисдикциях (включая Великобританию), приглашаем вас обратиться к нам без промедления. Специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам должностных преступлений и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования криптопреступлений. В сотрудничестве с отделом экстрадиции специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам должностных преступлений и нормативно-правового регулирования предлагают непревзойденный спектр высокопрофессиональных юридических услуг в отношении любых дел с международной плоскостью. В дополнение, наша широкая сеть профессиональных связей в других юрисдикциях позволяет нам создавать международные команды юристов для обеспечения наиболее действенной защиты клиентов.
Интерпол, «красные уведомления» и т.д.
Кроме того, если вы опасаетесь, что в Интерполе обрабатываются ваши данные в связи с обвинениями в криптопреступлении, или если вы обеспокоены возможным привлечением к ответственности, свяжитесь с нами для получения консультации прямо сейчас.
К специалистам фирмы Gherson продолжают обращаться за помощью лица, которые опасаются потенциального наличия нерешенных финансовых проблем. Мы консультируем по следующим вопросам:
- Наилучшая стратегия в отношении возможного «красного уведомления» Интерпола;
- Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
- Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства; и
- Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.
Специалисты фирмы Gherson опубликовали серию статей для содействия лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола (в том числе «красное уведомление»):
- Интерпол и оспаривание «красных уведомлений»;
- Как удалить «красное уведомление» Интерпола?
- Интерпол, «красные уведомления» и экстрадиция;
- Как узнать, вынесено ли в отношении меня «красное уведомление»?
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, чья деятельность связана с криптоактивами или фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (ПОД, AML) и соблюдением санкций.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson из отдела по вопросам должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.
Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Для получения информации по этим вопросам, или если вы столкнулись с трудностями в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады оказать содействие в этом процессе как физическим, так и юридическим лицам.
Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе важных событий.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2025