黄色警报:通过艺术品储藏行业逃避制裁和洗钱

31 1月 2024, 32 mins ago

NCA, JMLIT, NECC, HMRC and OFSI Amber Alert

2024 年 1 月,英国国家犯罪局(NCA)、联合洗钱情报特别工作组(JMLIT)、国家经济犯罪中心(NECC)、英国税务及海关总署(HMRC)和英国财政部金融制裁执行办公室(OFSI)发布了关于通过艺术品储藏行业逃避金融制裁、洗钱和贩运文化财产的黄色警报

这份警报及时提醒了英国的艺术品仓储机构,英国各调查机构已经开始关注通过此行业逃避制裁和洗钱的隐患。

这也应促使企业确保准确履行尽职调查和报告义务等。 

关键指标有哪些?

警报强调了以下关键指标:

  • 客户情况发生变化。
  • 试图将艺术品或文化财产所有权转让给家庭成员、密切联系人、商业伙伴或其他中介。
  • 试图快速出售艺术品或文化财产或将其转移到另一个司法管辖区。
  • 来源不明的定期付款。
  • 使用空壳公司或复杂的公司或信托结构,而最终收益人不明确。
  • 要求存放被盗或受限制的物品。
  • 利用金融服务收购、出售或运送艺术品或文化财产进出专业储藏设施。

相关罪行有哪些?

警报指出,在英国制裁制度下受制裁的人如果在被英国被制裁后试图转移资产,将构成违反英国金融制裁制度的罪行以及其他潜在罪行。            

警报进一步指出了根据反洗钱法规的透明度和尽职调查义务,违反制裁规定后的资金转移可能成为《犯罪所得法》下的犯罪收益并可收回财产。

有哪些报告义务和机制?

有关向英国财政部金融制裁执行办公室(OFSI)报告制裁事项以及向英国金融情报机构(UKFIU)报告可疑活动的报告义务的规则既复杂又繁琐。

此外,英国的制裁名单不断变化,相关公司必须持续实施适当的监控。

佳森律师事务所能如何协助您?

此外,进行加密资产交易和/或与从事此类活动的企业合作的公司需要仔细考虑其所有系统和控制措施,以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。

佳森律师事务所的白领犯罪和监管团队可以提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助,包括涉及加密资产的情况。该团队最近撰写了一系列文章,讨论了相关细节:

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