Экстренное предупреждение: уклонение от санкций и отмывание денег через сферу хранения произведений искусства

31 Янв 2024, 32 mins ago

Экстренное предупреждение ведомств NCA, JMLIT, NECC, HMRC и OFSI

В январе 2024 года Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), Объединенная группа по сбору оперативной информации об отмывании денег (JMLIT), Национальный центр по борьбе с экономической преступностью (NECC), Налоговое и таможенное управление Великобритании (HMRC) и Управление по осуществлению финансовых санкций при Казначействе Великобритании (OFSI) опубликовали экстренное предупреждение об уклонении от финансовых санкций, отмывании денег и незаконном обороте культурных ценностей через сектор хранения произведений искусства.

Данное предупреждение стало своевременным напоминанием для британских компаний, занимающихся хранением произведений искусства, о том, что различные следственные органы Великобритании ведут наблюдение с целью выявления уклонений от санкций и отмывания денежных средств.

Это также должно побудить британские предприятия внимательно относиться к проведению проверок «дью дилидженс», соблюдению обязательств по отчетности и других требований.  

Ключевые показатели

В предупреждении выделены следующие ключевые показатели:

  • Изменение обстоятельств клиента.
  • Попытки передать право собственности на произведения искусства или культурные ценности члену семьи, близкому человеку, деловому партнеру или другому посреднику.
  • Попытка быстро продать произведения искусства или культурные ценности, или перевести их в другую юрисдикцию.
  • Регулярные платежи из неопределенного источника.
  • Использование подставных компаний, сложных корпоративных или трастовых структур, где невозможно определить конечного бенефициарного владельца.
  • Запросы на хранение предметов, которые были похищены, или на которые наложены ограничения.
  • Использование финансовых услуг для приобретения, продажи или перевозки произведений искусства или культурных ценностей в специализированные хранилища или из них.

Что трактуется как правонарушение?

В предупреждении отмечается, что, если лицо, подпадающее под санкционный режим Великобритании, пытается переместить активы после введения Великобританией санкций против него, это будет трактоваться как правонарушение в соответствии с режимом финансовых санкций Великобритании, а также, потенциально, как нарушение других законов.   

Кроме того, в предупреждении отмечаются обязательства по обеспечению прозрачности денежных операций и проведению проверок в соответствии с положениями об отмывании денег, а также что перевод средств в нарушение санкционного режима может трактоваться, как доход от преступной деятельности, и имущество, подлежащее взысканию в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.

Обязательства и механизмы отчетности

В предупреждении также указываются различные требования к отчетности в целях соблюдения правил финансовых санкций Великобритании.

Правила, касающиеся обязательств по предоставлению отчетности в OFSI по вопросам санкций, и отчетности в Отдел финансовой разведки Великобритании (UKFIU) о подозрительной деятельности, являются сложными и обременительными.

Кроме того, санкционный список Великобритании постоянно меняется, таким образом, компании должны осуществлять соответствующий мониторинг на постоянной основе.

Как фирма Gherson может вам помочь?

При таких постоянно меняющихся обстоятельствах компаниям крайне сложно уследить за выполнением различных обязательств. 

При этом любые нарушения влекут серьезные последствия. 

В дополнение, фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с компаниями, ведущими такую деятельность, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкционного режима.

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкционного законодательства, в том числе в случае использования криптоактивов. Недавно наши специалисты опубликовали серию блогов по этой теме:

Если у вас возникли какие-либо вопросы в отношении этого блога, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях XLinkedInFacebookInstagram или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024